巴蜀网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开启左侧
查看: 27|回复: 0
 和硕贝勒 发表于: 2020-5-15 21:30:17|显示全部楼层|阅读模式

[2020年] 合肥警方破获特大地下钱庄案 涉案资金流水近百亿

 [复制链接]
源自:央视
原文标题:合肥警方破获特大地下钱庄案 涉案资金流水近百亿

  近日,合肥警方破获了以胡某梅为核心的“4·22”特大地下钱庄案件,涉案资金流水近百亿元。
  警方介绍,不久前在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索,相关账户资金交易流水巨大,主要犯罪地为合肥瑶海区。由于案件情况极其复杂,工作量较大,支队立即会同瑶海分局抽调警力,成立专案组。
  地下钱庄涉及海量资金流水数据,从海量过渡账户,归集联户资金流水中研判出核心账户一直是破案的难点。
  专案组经过海量数据研判,充分发挥“科技+人工”的方式,最终摸清了以嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑真实身份信息。经调查,该团伙长期非法向境外转移巨额外汇,给国家造成重大经济损失。
  在掌握主要案件线索和犯罪证据后,专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹,掌握胡某梅为首的团伙成员分别位于合肥、宿州及阜阳三地。
d2ad-itriats4539829.png

  抓捕时机成熟后,60余名警力组成抓捕组,在三地同步开展集中抓捕行动。主犯胡某梅在合肥某小区落网,该团伙其余21名人员悉数到案,抓捕行动取得重大战果。
  本次集中收网行动,成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。目前,专案组已扣押各类银行卡100余张,冻结涉案账户48个,冻结资金1500万元。(总台央视记者 王宁)
『 巴蜀网 』提醒,在使用本论坛之前您必须仔细阅读并同意下列条款:
  1. 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规,并遵守您在会员注册时已同意的《『 巴蜀网 』管理办法》;
  2. 严禁发表危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容;
  3. 本帖子由 和硕贝勒 发表,享有版权和著作权(转帖除外),如需转载或引用本帖子中的图片和文字等内容时,必须事前征得 和硕贝勒 的书面同意;
  4. 本帖子由 和硕贝勒 发表,仅代表用户本人所为和观点,与『 巴蜀网 』的立场无关,和硕贝勒 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
  5. 本帖子由 和硕贝勒 发表,帖子内容(可能)转载自其它媒体,但并不代表『 巴蜀网 』赞同其观点和对其真实性负责。
  6. 本帖子由 和硕贝勒 发表,如违规、或侵犯到任何版权问题,请立即举报,本论坛将及时删除并致歉。
  7. 『 巴蜀网 』管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除其所发的帖子。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

© 2002-2020, 蜀ICP备12031014号, Powered by 5Panda
GMT+8, 2020-6-2 15:05, Processed in 0.124801 second(s), 9 queries, Gzip On, MemCache On
快速回复 返回顶部 返回列表