安徽警方打掉一个向赌博网站出租银行卡的特大非法经营团伙

源自：人民日报中央厨房

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原文标题：安徽警方打掉一个向赌博网站出租银行卡的特大非法经营团伙

　　新华社合肥9月24日电（记者：陈诺）收集并出租银行卡，为境外赌博网站提供资金交易通道，以此赚取租金。记者日前从安徽省含山县公安局了解到，当地警方打掉一个特大非法经营团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，涉案银行账户资金流水超过6亿元。
　　今年4月17日，含山县公安局接到某银行含山县支行员工的报警称，该行的一张银行卡出现资金异常：在短短2个多月的时间里，有1.2万余笔交易记录，交易资金高达5200余万元。警方调查发现，这张银行卡的户主为含山籍男子沈某，银行卡的交易方式主要是网银转账，近一段时间，一个网银操作IP地址在东南亚的银行账户突然和这张卡开始24小时不间断交易，相关资金快进快出，几乎不在账户上停留。
　　警方进一步调查后判断，沈某可能将自己的银行卡出租给了境外赌博网站。沈某落网后，警方继续循线追踪。6月1日，警方在福建省泉州市将沈某的上线钟某抓获。据钟某交代，她通过网络聊天平台接触到境外赌博网站的工作人员，这些工作人员告诉她，他们需要大量的境内银行卡，进行赌资交易、转移非法收入等操作。于是，钟某发展沈某等下线，为其收集银行卡、U盾等，随后通过非法手段送至境外，赚取租金。通过对20余万条汇款数据梳理，警方发现涉案银行账户资金流水超过6亿元。
　　9月21日，该案最后一名主犯落网。目前涉案6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。