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 cqhxcoco 发表于: 2021-4-30 21:25:40|显示全部楼层|阅读模式

[纪实·新闻] 涉案金额3亿元!内蒙古警方打掉一跨境贩卖个人信息犯罪团伙

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源自:央视
原文标题:涉案金额3亿元!内蒙古警方打掉一跨境贩卖个人信息犯罪团伙

  “银行卡,身份证,手机卡,网银U盾”被称为个人信息“四件套”。日前,内蒙古乌兰察布市察右中旗公安局在侦破一起网络赌博诈骗案时,打掉一个跨境贩卖个人信息“四件套”的黑产业链犯罪团伙。
  侦破网络赌博诈骗案 牵出案中案
  2019年12月,家住内蒙古乌兰察布市察右中旗的薛某,收到一条短信链接,发现是一款赌博平台App的下载链接。薛某填写提交了个人隐私信息,并充值兑换游戏币,参与其中多个网络赌博游戏。
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  乌兰察布市察右中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东:在赌博过程当中赢虚拟币,投了千儿八百的,后来发现挣了,然后赢的赌资确实打到银行卡里了,他当时也挺高兴。
  薛某逐渐增加赌注,不到一年就投入160多万,然而赢钱的次数越来越少。
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  薛某多次与赌博软件后台联系,想将账号中的160万虚拟币提现,客服却称后台程序故障,无法提取。最后,对方提出薛某需在指定账户打入100万保证金,方能将虚拟币提现。
  乌兰察布市察右中旗公安局网安大队副大队长 霍晓东:他又去贷款、卖房、卖车,凑了100万给人打过去了。再跟客服联系,客服不理他了,他一看让人骗了,一直绷紧的神经彻底崩溃。
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  2020年12月20日,乌兰察布市察右中旗公安局接到报案后,迅速成立专案组展开深入调查,发现这一赌博诈骗平台,是境外人员代理,涉案人员藏匿境外,反侦查能力极高,并使用地下钱庄转移非法资金。
  案中案牵出黑产业链犯罪团伙
  警方经过缜密侦查,截至目前,已锁定境外赌博诈骗团队主要嫌疑人65名,抓获国内犯罪嫌疑人23人。就在对这起案件进行调查的过程中,警方又有“意外”发现,并打掉了一个涉及多地的跨境贩卖“个人信息四件套”黑产业链犯罪团伙,涉案金额达3亿元。
  民警在调查跨境网络赌博诈骗案的涉案银行卡资金流水时,发现赌博参与者的赌资,曾汇到山东威海的一个账号上,随后,警方锁定了犯罪嫌疑人周某某。
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  随着侦查的深入,警方发现周某某经常找偏远乡村老人、一些学校的学生以及无业人员,收购他们的银行卡、U盾、电话卡和身份证照片,最终形成个人信息四件套,即“银行卡,身份证,手机卡,网银U盾”,并将“四件套”贩卖给境内外电信诈骗团伙,谋取利益。
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  警方发现,这个团伙成员众多,分工明确,周某某的上线是陈某,陈某通过手下马仔,从全国各地大量收购个人信息“四件套”,陈某的下线犯罪嫌疑人陈某婷,将这些“四件套”伪装后,发往福建、深圳等地。犯罪嫌疑人曹某,再对伪装的包裹进行处理,通过物流公司、空运、海运等方式发往境外。
  今年1月27日,专案组民警摸排蹲点,确定了主要犯罪嫌疑人的行踪后,开展集中收网行动,查获大量涉案物品。3月23日,最后一名主要犯罪嫌疑人被抓获。
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  乌兰察布市察右中旗公安局副局长 段文明:共抓获以陈某为主的犯罪嫌疑人8人,扣押U盾、身份证、手机卡1200多张,查明涉案银行卡是19300多张,涉案金额达到3亿元左右。
  提醒广大群众,不要贪图蝇头小利,保护好个人隐私,免受财产损失。
  目前,案件正在进一步办理中。
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