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 贡嘎山 发表于: 2021-5-18 20:54:28|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 刺破虚拟货币黑灰产业链:“易容式”交易如何封堵?

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源自:中国证券网
原文标题:刺破虚拟货币黑灰产业链:“易容式”交易如何封堵?

  三大协会18日联合发布公告,直指当前虚拟货币炒作的命门。
  此前,银行业早已开始“封堵”虚拟货币交易,但一直以来无法彻底断绝人民币和加密货币之间的连接。比如,OKEx等APP仍能使用银行卡、微信支付宝等实现法定货币买卖虚拟货币的交易。场外交易(OTC)、“矿商”出售虚拟币等支付方式,都为人民币与虚拟货币交易提供了隐蔽通道。
  三大协会公告要求,金融机构须充分运用科技手段,加强对涉虚拟货币交易的账户和资金的监测,及时采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施,并将问题线索报告相关部门。必要时,对有关部门的调查、侦查工作给予支持配合。
  业内人士认为,如要彻底封堵虚拟货币,有关部门需更深层次升级技术,加强出入境资金交易的监控。
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