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 表裱表裱 发表于: 2021-9-14 09:36:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 投资后,养老钱都打了水漂

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源自:正义网
原文标题:投资后,养老钱都打了水漂

  号称售卖高端饮料的投资公司,许诺高额利息、回扣,鼓动群众认购产品,短短数年非法吸收资金千万元。经江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉,7月29日,法院以非法吸收公众存款罪判处怀某某有期徒刑三年,并处罚金6万元。
  逛菜场撞上“生财之道”
  2015年下半年的一天早上,无锡市的王大爷在菜场买菜时,遇到一名姓程的小伙子正在分发传单,对方自称是生产高端饮料实体企业的销售经理,声称公司推出的理财项目无论是收益还是安全性都比银行高。听了介绍,王大爷有些动心,便留下了联系方式。
  没过几天,小伙子打电话约王大爷跟其他客户一起到江苏某投资管理有限公司无锡滨湖分公司参观,考察饮料投资理财项目。因为利息高达12%以上,王大爷觉得不太靠谱。参观结束后,对方经常给王大爷打电话嘘寒问暖,又邀请他参加公司各种活动,每次都会送些鸡蛋、水杯和饮料等小礼品,有时到了饭点,还请王大爷和其他客户吃馄饨。一次,滨湖分公司组织宴请他们到一家大酒店参加投资者见面会,宣称其公司发售的某国际控股集团有限公司股票前途无量,今后价格有望上涨五六倍之多。
  2016年3月,滨湖分公司又通知王大爷参加活动。活动中,该公司宣传自身属于投资实体企业,强调有总公司担保,投资有保障,同时鼓吹理财产品的高额收益,业务员甚至承诺,可以以个人名义为他写担保函。经不起软磨硬泡的王大爷掏出15万元购买了该公司的理财产品,合同期限为1年。
  接下来,该公司又继续介绍投资高端饮料、荷兰加勒比证券股票项目、新能源产业贰号产品等。最终,王大爷与这家公司开始了长期“合作”,陆续购买理财产品十几次,少则几万元,多则几十万元,每次都是与这名程姓经理签订合同。截至2018年3月,王大爷已经累计投入130万余元,连10万余元的收益也因出于信任没有提现,而是作为了追加投资款。不仅如此,王大爷还介绍了5名亲友一起参加该公司活动。其间,这5人共向该公司投资了200余万元。
  “投资股票”背后的秘密
  无独有偶,2017年5月,无锡市梁溪区的何老太也在买菜时遇到有人散发投资理财的小广告。不久,她就带着近10万元来到滨湖区的一幢写字楼,在滨湖分公司签订协议购买理财产品、股票。2018年4月,对方以资金链断裂为由,让投资者将此前购买理财产品的20余万元转为股票投资。后来,何老太发现当初对方说“可上市,能赚钱”的股票不能卖,最后连公司网页都找不到了,便报了案。两年间,她的15万元养老钱都打了水漂。
  接到报警后,公安部门展开调查,很快,滨湖分公司总经理怀某某投案自首
  2014年12月1日,毛某(另案处理)在北京成立投资管理有限公司,自称系香港某国际控股集团有限公司董事长,在全国各地设立集团下属公司,在安徽、重庆等地收购大量不良资产包装自己,作为后期为吸收资金造势的“投资项目”。同时,毛某指使人员在全国各地成立为其吸收资金的分公司,2015年10月,江苏某投资管理有限公司无锡滨湖分公司成立。
  2016年9月,怀某某担任该分公司总经理,2017年5月,为规避相关政策,公司更名为某生物科技有限公司滨湖分公司,怀某某继续担任总经理。公司通过程某等业务经理散发传单、聚会宣讲,组织客户赴集团公司旗下的某生物科技公司、某三峡水电设备公司、某电器公司等处旅游考察等方式,向客户推销号称可转让代持的国际控股集团有限公司股份,鼓动客户认购产品、股份,并以投资经营为由,许诺高额利息及回扣。
  非法吸收投资超千万
  几年来,怀某某所在的滨湖分公司通过开周会、月会的方式,对员工进行“话术”培训,同时通报业绩,喊激励口号,激起员工的工作热情。会后,趁热打铁,派人带宣传单到人流聚集地,向往来行人发放宣传单并推销,强调公司有实体产品,收益高,有全国性集团公司担保,无风险。此外,经理还负责给“思想波动”的员工鼓劲打气,让他们一门心思“发展业务”。
  怀某某从2015年底加入滨湖分公司以来,一步步从业务员、业务经理升任总经理,负责分公司日常运营及业绩监督。2015年10月至2018年6月,该分公司非法吸收公众存款共计1700余万元。怀某某任职期间,其本人及下属经理程某、王某(均另案处理)等人共非法吸收公众存款1100万余元。
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