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 走要轻轻的 发表于: 2021-12-3 17:52:47|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 外汇局严查跨境赌博资金非法转移 通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金案件

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源自:中国证券网
  上证报中国证券网讯(记者:范子萌)跨境赌博违法犯罪行为严重扰乱外汇市场健康良性秩序,对此,监管坚持“零容忍”强震慑,保持打击治理高压态势。12月3日,国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金案件,向跨境赌博行为再亮“红牌”。
  记者梳理发现,本次为2021年第三批涉赌资金非法汇兑案例通报。通报的10起案例中,个案罚款金额均在15万元人民币以上。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽、多样。
  比如,河北籍张某在2019年1月至6月,通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合34.5万美元,用于境外赌博活动;江苏籍李某在2019年2月至10月,通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合44万美元,用于境外赌博活动。
  上述涉案个人违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,分别被处以罚款35.5万元人民币、31.1万元人民币。
  赌博往往“十赌十骗”、“十赌十输”,并以重重陷阱作饵,跨境赌博更是如此。不法人员为了攫取非法巨额利益,依托境外赌场对中国公民进行招赌、吸赌,组织我公民出境赌博。
  “跨境赌博严重危害人民群众财产安全,赌博资金流转作案威胁国家经济金融安全和社会稳定。”外汇局相关部门负责人对记者表示,外汇局始终高度重视跨境赌博“资金链”治理,严厉查处跨境赌博资金非法转移。
  “外汇局将配合有关部门合力斩断跨境赌博‘资金链’,始终保持打击治理决心不变、惩治违法犯罪力度不减,全力维护国家经济金融安全和社会稳定。”该负责人表示。
  下一步,外汇局将坚持“零容忍”强震慑,坚决打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为,依法从严从重惩处。同时,巩固联合打击成效,加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,推动各方资源整合,优化线索共享机制,突出精准、高效,提高持续治理能力。此外,强化资金渠道监管,以案倒查,加大对跨境赌博资金交易涉及的银行、支付机构的检查力度,督促银行、支付机构进一步提升风险防范意识和交易鉴别能力。
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