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 莫名其妙的猪 发表于: 2022-2-9 07:23:00|显示全部楼层|阅读模式

[恶性犯罪] 36亿美元盗窃案背后:比特币“雌雄大盗”如何落网的?

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  美国司法部8日宣布,起获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。

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 云海茫茫 发表于: 2022-2-11 08:38:00|显示全部楼层
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36亿美元盗窃案背后:比特币“雌雄大盗”如何落网的?

源自:市场资讯
  比特币还是那个比特币,“去中心化”机制之下的不可追踪性并没有改变。但关键的问题在于,转移时的“据点”被装备升级后的美国司法部发现了。

要怪只怪“黑市”被端...
  据华尔街曰报等多家媒体报道,“雌雄大盗”并不是直接将被盗比特币从Bitfinex交易所发送至Lichtenstein名下的数字钱包,而是在中间经过了名叫AlphaBay的“暗网市场”。AlphaBay是当时同类型网站中规模最大的,牵涉毒 品、虚假文件等多种非法交易。
  大盗夫妇通过能够隐藏身份的特殊浏览器访问该网站,并在上面使用“混合器”来“分解”数字货币交易。这种服务可以先接受用户的数字货币,之后才返还不同的货币来防止执法人员的追踪。操作很复杂,调查难度大!然而美国司法部用战略上的成功弥补了战术上的不足。
  就在“雌雄大盗”将比特币从Bitfinex交易所盗出,通过AlphaBay进行操作的6个月后,这个神秘的暗网网站直接被关了。
  据美国新闻网站WIRED报道,2017年7月,美国联邦调查局、美国缉毒局(DEA)和泰国警方联合逮捕了AlphaBay管理员Alexandre Cazes,并没收了其位于立陶宛的服务器。
  虽然据华尔街曰报透露,该案件检察官并没有直接说明最初是如何将被盗资金和“雌雄大盗”联系起来的,但是数字货币分析公司Elliptic Enterprises Ltd.的联合创始人Tom Robinson认为,美国司法部很可能就是通过AlphaBay网站锁定了这对夫妇。
  Robinson对此表示:华盛顿邮报更是直接透露,根据美国国税局(IRS)的说法,在AlphaBay网站上的提款记录最终被追踪到一组数字货币的交易所账户,其中一些是在大盗夫妇的名下,并且有两个账户共享了来自美国纽约同一地点的登陆信息。而除了通过AlphaBay来洗钱之外,美国国税局还指出夫妇还通过“跳链”这种复杂技术来“洗掉”被盗资金的痕迹。
  就是换成另外一种数字货币(比如门罗币),并通过混合多个门罗币用户的交易(既有真实交易也有虚拟交易)来混淆其在区块链中的资金痕迹。
  然而今天的司法部已经不是五年前的司法部,装备升级的威力不容小觑,资金的转移痕迹还是被追踪到了。

装备升级!
  在过去数年间,美国政府已经建立了追踪被盗数字货币的调查机制,对传统的调查方法进行了更新补充。
  美国司法部目前已经与包括Chainalysis Inc.和Elliptic在内的分析公司,以及Anchorage Digital在内的数字银行签订了合作协议,力求构建能够追踪整个区块链中非法资金的软件程序。就在去年10月,美国司法部成立了数字货币执法小组(NCET),专门应对日益泛滥的数字货币犯罪行为,特别是上面提到的为洗钱提供基础设施和混币服务。
  这说的不就是AlphaBay和混合门罗币这两条洗钱线路嘛!
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 红彤彤 发表于: 2022-2-10 18:01:37|显示全部楼层

美国司法部追获超36亿美元失窃比特币,创金融追获金额记录

源自:澎湃新闻
⊙记者:侯嘉成

  当地时间2月8日,美国司法部表示,2名涉嫌串谋对2016年Bitfinex黑客攻击期间被盗比特币进行洗钱活动的嫌疑人已被捕;目前,执法部门已经查获了价值36多亿美元(按查获时的价格计算)与该黑客行为相关的比特币,其价值是美国司法部有史以来的最大追获金额。
  “今天的逮捕以及该部门有史以来最大规模的金融扣押行动表明,加密货币不是犯罪分子的避风港。”美国司法部副总检察长Lisa O.Monaco说,被告通过错综复杂的加密货币交易来清洗被盗资金,但是这种维持数字匿名性的行为只是徒劳。
  司法部刑事司助理司法部长Kenneth A.Polite Jr.也表示,联邦执法部门再次证明了可以通过区块链追踪资金,并且不会让加密货币成为不法分子在金融系统内洗钱和作乱的领域;本次逮捕行动表明了该部门将对那些试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定立场。
  犯罪嫌疑人为纽约市曼哈顿34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan。
  根据美国司法部披露的法庭文件,在一名黑客于2016年侵入Bitfinex的系统并启动了2000多笔未经授权的交易后,嫌疑人Ilya Lichtenstein与其妻子Heather Morgan涉嫌串谋对从该交易所平台盗取的119754枚比特币进行洗钱活动。
  在过去的5年中,大约25000枚被盗比特币通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein的钱包中转出,其中一些被盗资金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金,包括94000多枚比特币,仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。
  在对Lichtenstein和Morgan控制的在线账户执行法院授权的搜查令后,司法机关的特工获得了对Lichtenstein在线账户中的文件访问权。这些文件包含了直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥,这帮助特工合法扣押并追回从Bitfinex被盗的94000多枚比特币,此刻回收的比特币价值超过36亿美元。
  “加密货币和其交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分,但这些复杂的洗钱计划以及数字货币的盗取可能会削弱人们对加密货币的信心。”哥伦比亚特区检察官Matthew M.Graves表示,司法部和检查组随时准备通过使用21世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任。
  刑事诉讼称,Lichtenstein和Morgan使用了许多复杂的洗钱技术,包括使用虚构身份建立在线账户;利用计算机程序使交易自动化,这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术;将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户,然后提取资金,通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹;将比特币转换为其他形式的虚拟货币,包括增强匿名性的虚拟货币(AEC),这种做法被称为“链跳”(“chain hopping”);并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。
  目前,Lichtenstein和Morgan被控串谋洗钱,最高可判处20年监禁;其串谋诈骗美国的行为,最高可判处5年监禁。
 清江河 发表于: 2022-2-10 17:53:21|显示全部楼层

美国司法部开展有史以来最大金额执法行动,缴获超36亿美元比特币

源自:21世纪经济报道
⊙作者:胡天姣 编辑:马春园

  当地时间2月8日,美国司法部表示,已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易所Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币(按查获时的价格计算),同时逮捕两名涉嫌处理被盗加密货币的人员。
  该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额。
  数字货币交易所Bitfinex曾于2016年遭遇了黑客攻击,按照当时价格计算,损失约7000万美元的比特币。
  “今天的逮捕行动以及该部门有史以来最大的金融扣押行动表明,加密货币不是犯罪分子的安全港。”该执法部门副总检察长Lisa O.Monaco说,为了保持匿名性,被告通过错综复杂的加密货币交易来清洗被盗资金,但这是一种徒劳的努力。
  司法部刑事司助理司法部长Kenneth A.Polite Jr.强调称,联邦执法部门的本次行动再次表明,其可以通过区块链跟踪资金,同时不会允许加密货币成为洗钱的安全港或美国金融系统中的不法区域,“我们将对那些据称试图利用虚拟货币进行犯罪的人采取坚定的立场。”
  根据美国司法部披露的法庭文件,在一名黑客于2016年侵入Bitfinex的系统并启动了2000多笔未经授权的交易后,嫌疑人Ilya Lichtenstein与其妻子Heather Morgan涉嫌密谋清洗从该交易所平台盗取的119754比特币万枚比特币(价格约为45亿美元)。
  上述2000多笔未经授权的交易将被盗的比特币发送自豪列支敦士登下的一个数字钱包,并采用复杂的手段以试图掩盖其来源。过去的五年间,约有2.5万枚被盗比特币通过复杂的洗钱过程被移出。而剩余被盗资金,包括超过9.4万比特币,仍在用于接收和存储黑客攻击的非法收益的钱包中。在美国司法部经法院授权搜查相关账户后,追回了剩余的比特币。
  曼哈顿法庭确定利Ilya Lichtenstein的保释金为500万美元,Heather Morgan的保释金为300万美元。法院要求将二者父母的房子作为担保,并禁止二人进行加密货币交易。二者目前并未受到对Bitfinex实施黑客攻击的指控,司法部的调查正在进行中。
  司法部官员称,目前计划为当时Bitfinex黑客事件的受害者建立法庭程序,以追回被盗的剩余比特币。在2016年的黑客攻击之后,Bitfinex创建了BFX代币,并以每损失1美元就补偿1个BFX的方式进行赔付。
  加密货币行业在2016年仍属于较初创时期,对当时被盗加密货币的成功追回或将改变投资者对加密货币领域风险的评估。
  2016年案件破获之际,正是比特币价格重新回升的时刻。
  在1月跌落40000美元/枚的关键价格下方后,比特币于上周回升,在2月8日内涨幅高达3.13%,至44145美元/枚,延续了上周五自2021年10月以来最大涨幅趋势,同时自去年11月以来首次突破50日均线(42810美元)。分析师认为,下一个价格目标将位于46000美元到47000美元。
  摩根大通策略师表示,基于比特币与黄金相比的波动性,比特币的“公允价值”比当前价格低约12%。
  “鉴于比特币价格的波动性大约是黄金的四倍,我们由此测算前者的公允价值水平约为38000美元。”摩根大通策略师预计,在比特币波动率差收窄至3倍的情况下,其公允价值将升至5万美元。而比特币未来面临的最大挑战将是它的波动性,以及繁荣与萧条的周期,二者均对机构投资者进一步接纳比特币构成阻碍。
  对于比特币在1月的价格调整,摩根大通策略师认为它与2021年5月比特币跌幅达50%的情况有所不同。但他们指出,期货未平仓量等指标现在显示出始于自去年11月开始的一种“更长期、也因此更令人担忧的头寸减少趋势”。
  目前,摩根大通对比特币长期理论目标价为15万美元/枚,高于2021年的14.6万美元/枚。
  根据CryptoCompare当地时间2月4日最新发布的月度报告,2022年1月间,加密货币衍生品与现货交易量累计下降了14.6%,这意味着,平均每周约有6100万美元的资金流出加密货币领域,为2020年底以来撤资速度最快的月度。
  2月8日,毕马威(加拿大)表示,作为对新兴技术和资产类别的承诺的一部分,计划将比特币、以太坊加入该公司资产负债表,但未披露具体购买了多少加密货币。
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 扬子鳄 发表于: 2022-2-10 15:36:48|显示全部楼层

史上第二大比特币盗窃案告破!“雌雄大盗”涉嫌洗钱和诈骗被捕

源自:界面新闻
原文标题:史上第二大比特币盗窃案告破!“雌雄大盗”涉嫌洗钱和诈骗被捕,赃款超36亿美元
⊙记者:赵心怡(实习)

  美国司法部近日宣布查获2016年失窃的大量比特币,总价值约36亿美元,并以涉嫌洗钱和诈骗的罪名逮捕了一对夫妇。
  据悉,这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币,也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。

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  2016年,位于中国香港的虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击,12万枚比特币被盗,比特币当日立即暴跌25%,这成为仅次于日本“Mr GO交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。
  根据法庭文件显示,2016年Bitfinex被黑客入侵后执行超2000次未授权交易操作,近12万枚比特币被非法转移至嫌疑人Lichtenstein名下的数字钱包。
  后续五年间,约有2.5万枚比特币被复杂的洗钱技术移除,但仍有超过9.4万枚比特币被存于数字钱包中。美国司法部经法院授权搜查相关账户后,追回了剩余的比特币。
  界面新闻记者在查阅美国司法部官网文件后发现,“复杂的洗钱技术”包括:使用虚构的身份建立在线账户;利用计算机程序实现短时间内的多次交易;将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户从而混淆交易行径;将比特币转换为其他形式的虚拟货币,包括匿名性更强的虚拟货币(AEC)等。
  公开资料显示,嫌疑人Ilya Lichtenstein,34岁,生于俄罗斯,6岁移居美国,是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。其妻子Heather Morgan,31岁,公开的身份是一个说唱歌手和福布斯的财经记者,并从事网络安全方面的咨询工作。
  Lichtenstein夫妇二人在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。法庭文件指出他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass,营销公司SalesFolk等,均被两人用来合理化银行资金流动。
  当地时间2月8日,法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控,分别最高可判处20年监禁和5年监禁。
  美国司法部助理部长肯尼斯·波利特(Kenneth Polite)表示,绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。
 云海茫茫 发表于: 2022-2-10 14:22:58|显示全部楼层

史上最大追缴!美媒:美查封36亿美元被盗比特币

源自:参考消息
  参考消息网2月10日报道 据美联社华盛顿2月8日报道,美国司法部8日宣布其有史以来最大规模的金融查封行动,涉案金额超过36亿美元,并逮捕了一对身在纽约的夫妇,他们被指控密谋参与加密货币洗钱。这些价值数十亿美元的加密货币是在2016年对一家虚拟货币交易所的黑客攻击中盗取的。
  报道称,2月8日上午,具有俄罗斯和美国双重国籍的伊利亚·利希滕斯坦与妻子希瑟·摩根在曼哈顿被捕。他们被控利用各种尖端技术“洗白”被盗的加密货币,并隐瞒交易。他们面临密谋洗钱和欺骗美国的联邦指控。目前尚不清楚他们是否有律师,或是否有发言代理人。他们目前在押,等待8日晚些时候在曼哈顿联邦法院出庭。
  报道称,这对夫妇没有因美国比特币交易所遭黑客攻击事件本身而受到指控。在那次黑客攻击中,一名黑客发起了2000多笔未经授权的比特币交易。官员们说,当时约有价值7100万美元的被盗比特币被转移到了一个外部数字钱包,如今价值超过45亿美元。
  报道还称,调查人员找到了一个包含2000多个比特币账户的数字钱包,并在一个名为“阿尔法湾”的暗网犯罪市场跟踪这些账户的行踪。司法部在2017年捣毁了这个犯罪市场。
  当局说,他们最终追踪到这些被盗资金流入了十多个账户,这些账户由利希滕斯坦、摩根及其公司掌控。法院文件指控他们依靠传统的洗钱技术来掩盖其活动和资金流动,例如利用计算机程序开设虚名账户,以实现交易自动化。
  司法部官员说,虽然加密货币和虚拟货币交易所的发展代表了创新,但这一趋势也伴随着洗钱、勒索软件和其他犯罪。认识到这一趋势,美国司法部去年宣布成立国家加密货币执法小组。
  美国司法部副部长莉萨·莫纳科在一份声明中说:“今天的逮捕行动,也是司法部有史以来最大规模的金融查封行动,表明加密货币不是犯罪分子的避风港。”
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 外茂家 发表于: 2022-2-10 10:23:00|显示全部楼层

36亿美元比特币被盗 美抓捕雌雄大盗

源自:环球网
  【记者 李准】美国司法部8日表示,他们上周缴获了在2016年虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客袭击时被盗的超36亿美元的比特币(按查获时的价格计算)。该收缴数值为美国司法部有史以来的最大追获金额。目前,两名嫌疑人被捕。
  美司法部称,34岁的伊利亚·利希滕斯坦和31岁的妻子希瑟·摩根于8日在纽约曼哈顿被捕。两人涉嫌为被盗的加密货币进行洗钱。这对夫妇在社交媒体上宣称是对科技有深刻认识并热爱旅行的企业家。利希滕斯坦和摩根被控合谋洗钱以及串谋欺骗美国政府罪。两人于8日下午首次出庭。
  “今天的逮捕行动以及该部门有史以来最大的金融扣押行动表明,加密货币不是犯罪分子的安全港。”此次行动的负责人表示,为了保持匿名,被告通过错综复杂的加密货币交易来清洗被盗资金,但这是一种徒劳的努力。另外,助理司法部长肯尼斯也表示,联邦执法部门的此次行动再次表明,其可以通过区块链跟踪资金,同时不会允许加密货币成为洗钱的安全港或美国金融系统中的不法区域,“我们将坚决打击那些试图利用虚拟货币从事非法活动的人或组织。”
  法庭文件显示,2016年一名黑客入侵位于香港的加密货币交易所Bitfinex的系统,并启动2000多笔未经授权的交易。从Bitfinex平台盗窃的近12万枚比特币,按照目前市场价值高达45亿美元。此后,上述2000多笔未经授权的交易将被盗的比特币发送至列支敦士登的一个数字钱包,并采用复杂的手段以试图掩盖其来源。过去的五年间,约有2.5万枚被盗比特币通过复杂的洗钱过程被移出。而剩余被盗资金,包括超过9.4万枚比特币,仍在用于接收和存储黑客攻击的非法收益的钱包中。美国司法部经法院授权搜查相关账户后,追回了剩余的比特币。
  哥伦比亚特区联邦检察官马修·格雷夫斯表示,“加密货币及其虚拟货币交易所是美国金融体系不断扩大的一部分,但通过复杂的洗钱计划实施的数字货币盗窃行为可能会削弱人们对加密货币的信心。”
 云海茫茫 发表于: 2022-2-10 09:48:07|显示全部楼层

5年前12万枚比特币被盗 如今价值已翻60倍!超45亿美元

源自:每日经济新闻
  2016年8月的一天,虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击,共有近12万枚比特币被盗。
  这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,当天比特币直接暴跌25%。
  在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后,当地时间2022年2月8日,美国司法部宣布,查获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱和诈骗罪名逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大一笔赃款。

销赃手法如此“朴实”:买黄金、沃尔玛礼品卡
  这对夫妇分别是34岁的伊利亚·利希滕施泰因(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan),因涉嫌洗白这批被盗比特币而在纽约曼哈顿被逮捕。
  法庭文件显示,2016年,黑客入侵了Bitfinex后执行了2000多次未受授权的交易操作,将119754枚比特币转入了利希滕施泰因控制的电子钱包里。美联社援引联邦执法人员消息报道,失窃比特币当时市值7100万美元,如今已超过45亿美元。
  随后的五年时间里,约有2.5万枚比特币通过各种洗钱手段转了出来,其中部分收益存入了利希滕施泰因夫妇控制的金融账户。
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  《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现,两人使用的手段包括:利用虚假身份开设在线账户;用自动交易程序短时间内多次转移比特币来掩人耳目;把比特币存入各种各样的虚拟货币交易所和暗网市场后再取出,切断资金流动历史的追踪线索;把比特币兑换成其他匿名性更强的加密货币等。
  据办案检察官介绍,在本月对两人曼哈顿住所的搜查中发现了一批一次性手机,在电子设备中发现了用于比特币开户的假身份文件夹,以及如何在暗网购买假护照信息的文件夹。
  利希滕施泰因夫妇在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass,营销公司SalesFolk等。法庭文件指出,这些公司都被两人用来合理化银行资金流动。
  被逮捕时,两人已经花掉了数百万美元,但这仅占赃款的很小一部分。办案人员介绍,两人购买了黄金、数字资产NFT、沃尔玛礼品卡等。
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图片源自:沃尔玛官网
  美国媒体援引利希滕施泰因夫妇的一名友人称,虽然两人计划在纽约购买一套200万美元的公寓,但他们平时生活比较低调,比如,经常用里程积分买机票,去年的婚礼也办得很简单。
  截至目前,两人未被指控对Bitfinex进行黑客攻击,美国司法部称相关调查还在进行之中。
  讽刺的是,据媒体报道,利希滕施泰因曾在推特上面警告人们要注意黑客袭击。摩根也曾撰写文章教人如何保护企业免受黑客的侵害,文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。

恐将面临最高25年监禁
  Bitfinex表示,公司一直在配合美国司法部展开调查,并将采取法律手段索回这批被盗的比特币。据报道,2016年Bitfinex宣布比特币被盗后,曾引起币价大跌25%。
  《每日经济新闻》记者注意到,美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽搜查,最终获取了利希滕施泰因某个网络账户下的文件夹,里面存放了接收被盗比特币账户的“私钥”,执法人员遂收缴了账户里尚未转移的9.4万枚比特币。
  目前,破获利希滕施泰因账户的技术细节尚不清楚,但执法人员透露,由于区块链上的比特币交易记录是公开的且无法更改,这对调查过程帮助很大。
  据悉,利希滕施泰因夫妇被控共谋洗钱,最高可判20年监禁,被控诈骗罪名最高可判5年监禁。当地时间2月8日,利希滕施泰因和摩根首次出庭,法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。
  美国司法部助理部长肯尼斯·波利特(Kenneth Polite)表示,绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。去年10月,美国司法部协调部门内技术人力资源,建立了“全国加密货币执法队”,由肯尼斯·波利特领导。
  实际上,美国近来一直在加强对加密货币领域的执法能力。2021年5月,美国石油运输大动脉科洛尼尔管道系统遭遇勒索软件网络攻击,导致管道关闭数日,科洛尼尔管道无奈之下只得向勒索方支付了75枚比特币的赎金。一个月后,其中的63.7枚比特币被成功追回。
  记者|李孟林
  编辑|高涵 卢祥勇 王嘉琦
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 淡泊 发表于: 2022-2-10 00:26:42|显示全部楼层

价值229亿元人民币!超94000枚被盗比特币被追回!

源自:央视
原文标题:价值229亿元人民币!超94000枚被盗比特币,被追回!

  美国司法部当地时间8日宣布,他们查获了2016年某加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币,同时相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。
  这些被查获的比特币有超过94000枚之多,按照最新交易价格计算,这些比特币的价值高达约36亿美元,约合229亿元人民币。据悉,这是美国司法部有史以来涉案金额最高的一次追缴行动。

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  美国司法部副部长 丽莎·莫纳科:这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币,也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。我们给犯罪分子的信息很明确,那就是加密货币并不是犯罪分子的避风港,无论采取什么隐蔽形式,我们都有能力追回。
  美国司法部官员8日表示,现年34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根当天上午在纽约曼哈顿被捕。这对夫妇涉被控合谋洗钱,将被窃取的比特币洗白。

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  不过他们并没有被指控实施了当时的黑客攻击,相关调查美国司法部依然在继续进行。据介绍,利希斯坦和摩根涉嫌用洗钱的非法所得购入了多种资产,包括黄金、NFT也就是非同质代币和沃尔玛礼品卡等,其中数百万美元的交易是通过比特币自动取款机兑现的。

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  据悉,2016年,一家名为Bitfinex的加密货币交易所表示,他们遭到了黑客攻击,大约12万枚比特币被盗,按当时的交易价格,这些被盗比特币价值约为7000万美元。不过由于比特币价格2016年以来已经大幅飙升,目前这笔被盗比特币总价值约为45亿美元,约合286亿元人民币,此次追回的不到80%。
 楼主|莫名其妙的猪 发表于: 2022-2-9 15:21:09|显示全部楼层

新华社:美国查获约36亿美元失窃比特币

源自:新华社
  美国查获约36亿美元失窃比特币
  袁原
  美国司法部8日宣布,起获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。
  美联社援引联邦执法人员消息报道,这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年,虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击,失窃比特币当时市值7100万美元,如今已超过45亿美元。
  执法人员8日在纽约曼哈顿逮捕了与案件相关的一对夫妇:现年34岁的伊利亚·“杜奇”·利希滕施泰因和他现年31岁的妻子希瑟·摩根。这两人未涉及黑客罪行,但涉嫌洗白赃款,面临洗钱和诈骗罪名指控。
  据美联社报道,2016年比特币失窃案件发生后,一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易,将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户。接下来5年内,利希滕施泰因和摩根利用多个账户、使用多种手段洗白约2.5万枚比特币,转换为其他虚拟货币。
  为隐藏转账路径,他们还利用暗网平台交易。分析人士认为,该平台2017年遭美国司法部捣毁后,两人非法行径暴露。检方说,他们挥霍数百万美元非法所得,购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币(NFT)在内的多种物品。
  利希滕施泰因和摩根均持有美国和俄罗斯双重国籍。两人目前仍在押。一名地方法官决定,利希滕施泰因和摩根的保释金分别为500万美元和300万美元。
  美国司法部副部长莉萨·莫纳科说,这是美国司法部查获的最大一笔赃款。她在当天发布的一段视频中说,比特币不是非法所得的“避风港”,执法人员会对赃款追查到底。(完)(新华社专特稿)
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