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 碾铁路 发表于: 2017-7-30 08:53:00|显示全部楼层|阅读模式

[纪实·新闻] 涉案金额2200余万元绵阳破获首例涉网经济犯罪案件

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  : 四川在线
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  四川在线消息(杨洲 记者:付江)7月27日,记者从绵阳市公安局获悉,游仙区公安分局于近日破获全市首例涉网现货交易诈骗案,查证涉案受害群众255人,涉案金额2200余万元,抓获3名犯罪嫌疑人,收缴作案用手机14部,电脑63台,追缴赃款120万元。
  首例网络诈骗犯罪 案侦工作疑云重重
  2016年3月,受害人俞某某到游仙公安分局报案称,2015年7月,其在兆氏(厦门)资产管理公司员工俞某的介绍下投资500万元参与现货交易,在公司“理财顾问”张某某的指导下,仅一个月便亏损100余万元,他感觉上当受骗,请求公安机关查处。
  该案涉案金额巨大,受害人遭受重大经济损失,且系绵阳市首例利用网络平台,以“现货”交易为幌子实施的经济诈骗犯罪案件。
  侦查员发现该类犯罪案件打击难,犯罪嫌疑人在作案过程中通常以网络社交软件与受害人联系,所有交易行为均通过网络实施,电子证据极易灭失,调查取证难度极大,全国公安机关成功侦破此类案件的案例并不多见。案件究竟系投资理财类纠纷还是经济犯罪?究竟系非法经营还是诈骗犯罪?案件应当如何定性?
  
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 楼主|碾铁路 发表于: 2017-7-30 08:53:00|显示全部楼层
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  没有模式经验可循 边查边学摸透门道
  专案组在没有类似案件侦办模式和成功经验可以借鉴的情况下,迎难而上,边查边学。
  通过对犯罪嫌疑人的作案手段进行认真分析和综合研判,初步掌握了现货类网络诈骗的犯罪手法,即由一家公司在互联网上搭建合法的现货交易平台,公司下属各会员单位发展客户参与现货交易。公司在客户参与交易的过程中隐瞒交易性质,所谓的“现货”交易实为期货交易,并利诱客户在公司“理财顾问”的指导下进行反向交易,从中赚取客户亏损资金。
  摸透案件门道后,游仙公安分局领导指示由分局经侦大队牵头,迅速从经侦、刑侦、网安等部门抽调精干警力,制定侦查方案,理顺工作思路,紧锣密鼓地开展情报研判和案件初查工作。为精准有效地实施打击,专案组邀请检察机关提前介入会商,为后续的案侦工作和诉讼程序顺利推进奠定了坚实的基础。
  固定证据查清事实 摸排布控捣毁团伙
  在对前期收集的基础证据进行认真分析并准确界定案件性质的基础上,专案组将涉案重要信息予以固定,形成勘验报告,进一步固定外围证据。
  经大量摸排和精心布控,7月17日,专案组在福州警方的配合下将张XX、叶XX、卓XX等人抓获归案,收缴作案用手机14部,电脑63台。并以报案人俞某某受骗这条线索为切入点层层深挖,逐步查明该公司涉及浙江、江苏、福建等全国二十多个省市的犯罪事实。
  经查,2015年初,犯罪嫌疑人张XX、叶XX、卓XX合伙成立兆氏(厦门)资产管理公司,在成为XX商品交易中心有限公司会员单位后,利用XX商品交易中心有限公司搭建的“现货”交易平台,通过网络和电话发展客户。并由兆氏公司包装所谓的现货分析师给客户提供“指导”,利诱客户进入该平台参与“现货”交易,客户盈亏资金均由XX商品交易中心有限公司平台结算给兆氏公司,兆氏公司从中赚取客户亏损资金,牟取暴利。截止案发,兆氏公司骗取客户亏损资金、手续费合计2200余万元,涉及受害群众255人。
  目前,案件已移送检察机关审查起诉。
  
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