注册数百空壳公司发展下线牟利 共享经济红人杨志伟被查

源自：成都商报

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　　1月24日，成都商报客户端记者从眉山市公安局证实，之前因“共享经济”而大名鼎鼎的杨志伟因在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。目前，警方已对杨志伟等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
　　眉山市公安局通报称，针对有群众举报杨志伟等人打着共享经济的旗号从事组织领导传销活动，经查，杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”，非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”，在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。公安机关高度重视，眉山市公安局已依法立案，并于近日对杨志伟等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。案件还在进一步侦办中。
　　眉山市公安局称，公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动，保护群众合法权益，有力维护社会秩序。对于参与非法聚集、滋事的违法犯罪行为，公安机关将依法严处。
　　成都商报客户端记者根据眉山警方通报中的杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”，非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”等内容查询到，杨志伟之前的头衔有：四川鑫圆影视文化传媒有限公司董事长、中联鑫圆房地产开发有限公司董事长、四川鑫圆网络科技有限公司董事长、国家共享经济创新交易示范中心负责人、中国共享经济公益基金会管理委员会秘书长。
　　据了解，刑事强制措施是国家为了保障侦查、起诉、审判活动的顺利进行，而授权刑事司法机关对犯罪嫌疑人、被告人采取的限制其一定程度人身自由的方法。我国刑事强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种，这五种措施是依照强制力度由轻到重的顺序依次排序的。
　　成都商报客户端记者 蒋麟
　　

源自：澎湃新闻

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原文标题：共享经济“红人”杨志伟涉嫌传销，眉山警方采取刑事强制措施

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杨志伟 资料图
　　1月25日，澎湃新闻从四川眉山警方证实，共享经济“红人”杨志伟因涉嫌传销被采取刑事强制措施。
　　此前眉山警方在微博上发布消息称，针对有群众举报杨志伟等人打着共享经济的旗号从事组织领导传销活动，经查，杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”，非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”，在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。公安机关高度重视，眉山市公安局已依法立案，并于近日对杨志伟等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。案件还在进一步侦办中。
　　事实上早在2017年5月，杨志伟利用四川鑫圆电子商务有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司为主体，打着“国家共享经济创新示范中心长沙运营中心”名号在湖南长沙从事传销活动而被当地工商部门查处，当时采用的传销模式和此次四川眉山警方查处的内容一模一样。
　　在杨志伟的宣传中，他是中联影视的总裁，中联影视、中铁二局、裕澍控股集团等央企或民企作为参与主体混合投资、启动、参与国家共享经济创新交易示范中心。而中联影视称其并不是公司总裁，此事与中联影视无关，上述公司均否认参与“国家共享经济创新交易示范中心”，甚至“没有听过这么个机构”。

一个号称比马云、马化腾还厉害的人
　　杨志伟是谁？
　　从过往的媒体的报道中看出，杨志伟是共享经济的“红人”，曾在一些房地产论坛中提过通过共享经济解决房地产去库存的观点，其身份一般是中联鑫圆房地产开发有限公司的董事长、“国家共享经济创新交易示范中心”负责人、鑫圆共享电子商务股份有限公司董事长、中联影视总裁等。
　　从目前网络上找到的关于杨志伟的宣传资料中，那是“10个万达集团+10个阿里巴巴”也干不过他一个人，不过这些宣传基本是造假或者移花接木。
　　举几个例子，首先，宣传中称国家共享经济创新交易示范中心建设方案由国家发改委投资研究所调研和编制，但记者查询了发改委网站，并没有该机构的介绍，同时发改委高技术司在2017年4月曾专门发过一个声明，该声明称“近期我委接到有关机构和个人反映，有单位声称国家发展改革委授权所谓的‘国家共享经济创新交易示范中心’开展相关商业活动。在此，我委严正声明：我委从未批准成立’国家共享经济创新交易示范中心’，也未参与企业任何经营活动”。
　　其次，在公司的宣传中，实力非常不一般，比如“集团总部已经启动了9万亿真单交易的石油产业链。目前，仅这一产业链的资产已经是10个万达集团+10个阿里巴巴集团资产总和。因此，集团总部仅这一资产已跃居中国和亚洲首富”。
　　再比如“中联影视计划未来3-5年在全国建设150余座中联IMAX广场，建成后，商业面积将达到1千万平方米，商铺市场价值达到5千亿元，放映厅达到1万个，每天全国中联院线现金收入将超过1亿元。10年中联院线总收入将达到3650亿元。综合以上商业、院线、餐饮、休闲等的消费，10年后中联影视的现金流将达到1万亿余元”。
　　记者查询过往新闻，根本就没有什么“真单交易的石油产业链”的说法，而且中联影视完全否认公司有杨志伟是公司总裁，且公司称与该传销案无关。
　　还有，在宣传资料中，杨志伟还被塑造成热衷公益的形象，其成立了中国共享经济公益事业发展专项基金，宣传中称其还被有关部门授予中国共享经济公益基金管理委员会秘书长的职务。

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　　一方面，记者在民政部官网中并没有查到该基金的存在，另一方面，像基金会秘书长的职务是不需要有关部门来任命的。
　　总之像这样的宣传在杨志伟的宣传资料中有20几条，但澎湃新闻通过一一验证，这些宣传均为虚假，即便配上一些图片证明，也正是移花接木，配图与内容并不关联。

其本质还是拉人头
　　共享经济已被社会熟知，但也被有心人利用。
　　从记者获得的资料来看，该模式宣称，“国家共享经济创新交易示范中心”平台依托多家集团公司，在全国布局，打造s2s（即线下支撑与线上服务）产业电子商务与大数据平台，并通过对商业利润进行二次分配，让消费者消费出去的钱可以得到分红，与消费者共享商业利润，实现消费分红。“消费=存钱=投资”的时代已经到来。
　　简单来说消费者在平台的线上商城和线下实体体验店的所有消费都可以得到分红，而分红规则：每天按消费金额的万分之六左右进行分红，通过4年半左右的持续分红实现全额分红。
　　其还举例称，通过国家共享经济平台对接的车行购买一辆10万元的车，客户向国家共享平台交纳车价的16.7%共享服务费，即：16700元，则每天分红100000元×0.0006=60元，一个月分红60元×30天=1800元，4年半左右分红完10万元车款。
　　另外一个实例是，通过国家共享经济平台对接的楼盘购买一套100万的房产，或者一套100万的自己的房屋，客户向国家共享平台交纳房价的16.7%共享服务费，即：16.7万，则每天分红1000000元×0.0006=600元
　　一个月分红600元×30天=18000元，4年半左右分红完100万房款。
　　所有分红的资金可以直接用于其微信平台鑫圆共享商城进行二次消费，也可以提现。房产和汽车等大宗交易分红金额满3000元即可提现，商城、餐饮娱乐等日常消费分红金额满100元即可提现，所有提现国家要求扣除5%作为税收。

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　　一位自称受害者家属的人士告诉澎湃新闻记者，“我认为就是传销，当初我家里人投了20几万，说买车什么的，但实际上车是没有的，利息是有，但都在平台那个账户，提取很困难，而且他们一直让家里人去发展下线，因为发展下线提成的比例比利息还高”。
　　有工商部门人士对澎湃新闻记者表示，一方面像这样的模式是纯粹的金融模式，房子、车子等都是虚拟的，你还没买就要别人交钱，从工商角度看最简单的，四川鑫圆电子商务有限公司的经营范围就超了；另一方面，从这个模式看符合传销特征，一个是发展下线，二是组成人际网络，三是复式计酬。

在长沙曾被工商部门调查
　　早在2017年5月，“国家共享经济创新示范中心”在长沙就被媒体曝光，之后工商部门介入调查。
　　当时的报道称，有市民爆料称，在长沙湘域中央大厦有一家房产经纪公司，打着“国家共享经济创新示范中心”的名义，对外招揽客户，声称通过他们购买100万元的房产，每天就能拿到万分之六的回报，四年半时间，可以获得上百万元的分红。
　　之后工商部门对公司许诺高额回报等情况展开调查。
　　近年来，一些新概念被传销组织利用，被包装出了众多诱人的概念：消费全返、消费相当于存钱、消费致富等等。
　　像共享概念，此前媒体还曝光了比如“共享红酒”，商家打着共享的旗号揽客，宣称“既能免费喝红酒还能赚到钱”，最后查明不过是吸引用户投资以集资理财，诱导用户层层发展“下线”从而获得奖励，其“模式”是假共享，本质还是传销。
　　知名反传销人士叶飘零表示，没有任何一种商业模式可以支撑商家长期免费提供商品，所谓的“高额返现”违反了基本的经济常识，“高额返现”本身不具有持续的可操作性，另外正常的消费返现，一般是当场兑现或者短时间内兑现，但像“高额返现”不会当场兑现，而是需要相当长时间并且按比例返还，这样就给传销组织留下操作空间。
　　“其实很简单，你看是不是传销就一点，是不是需要你去拉人头。”叶飘零对此称。

源自：每日经济新闻

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每经记者 朱万平
　　涉嫌冒充共享经济“大佬”组织领导传销活动的杨志伟等人被捕一案又有新进展。
　　3月1日，四川省眉山市公安局官方微信“眉山公安”发布的案情通报显示，经该局立案侦查，“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25人，因涉嫌组织、领导传销活动罪，近日已被检察机关批准逮捕。

整体涉案金额尚不明确
　　今年1月22日，眉山公安在其官方微博上发布警方通报称，有群众举报杨志伟等人打着共享经济的旗号从事组织领导传销活动。经警方调查发现，杨志伟等人在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。对此，眉山公安依法立案，并对杨志伟等主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
　　《每日经济新闻》记者曾在1月26日致电眉山市公安局，其相关人士表示，针对该案眉山公安已经成立专案组，但整体的涉案金额等情况还没有出来。
　　3月1日，眉山公安通报案件进展，杨志伟等人的作案手法进一步曝光。据调查，2016年7月以来，杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川兴鑫圆电子商务有限公司和四川鑫圆网络科技有限公司，并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。
　　资料显示，四川兴鑫圆电子商务有限公司成立于2016年8月26日，注册资本1亿元，注册地址位于成都高新区的一栋写字楼，公司股东为宋世平、唐健。四川鑫圆网络科技有限公司，注册资本5000万元，成立时间与兴鑫圆电子商务完全一致，注册地也在同一楼层，这家公司同样由宋世平、唐健全两人持股。
　　目前尚不知道上述数百家空壳关联公司具体为哪些公司。但是记者以“鑫圆共享”为关键词在天眼查网站搜索，发现超过200家公司名称都包含上述关键词，并分布在全国各地。
　　杨志伟大肆宣传的“国字号”机构──“国家共享经济创新交易示范中心”，也被国家发改委辟谣。2017年4月，发改委高技术司曾发布声明称，“近期我委接到有关机构和个人反映，有单位声称国家发展改革委授权所谓的‘国家共享经济创新交易示范中心’开展相关商业活动。在此，我委严正声明：‘我委从未批准成立国家共享经济创新交易示范中心’，也未参与企业任何经营活动。”
　　“打着‘国家平台’、‘共享经济’等幌子，以所谓消费返利为噱头，通过鑫圆共享商城网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。”眉山公安在案情通报中称。

曾为扩大规模各种造势
　　眉山公安还称，为迅速扩大规模，达到不法目的，杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传，并在全国多地举办演唱会、论坛会造势，先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链。目前杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25人均被捕。
　　除了上述通报提到的手法外，《每日经济新闻》记者还发现，杨志伟等人曾利用“共享经济”这一时髦概念，频频出席各种活动，通过有目的性的包装和营销，杨志伟将自己逐步打造成了其所谓的“共享经济”大佬。
　　“盛世鑫圆共享”微信公众号的一篇文章显示，杨志伟曾在去年12月出席在国内举办的互联网届的某高端会议。会上，杨志伟频繁与国内外知名互联网企业掌门人（如苹果公司CEO库克等）合影，借此包装自己。
　　“通过杜撰的‘国家共享经济创新交易示范中心’，参加各种行业会议，宣传和制造‘得到大力扶植’的假象，打消投资人的疑虑。”一位了解该骗局的人士对《每日经济新闻》记者表示。该人士从2017年7月开始，便在网络上陆续揭露杨志伟等人的骗局。
　　针对杨志伟一案的涉案金额等情况，3月1日下午，《每日经济新闻》记者致电眉山市公安局新闻办公室的电话，但无人接听。

源自：新华网

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原文标题：假借“共享经济”吸金百亿，“鑫圆系”难逃崩盘

记者吴光于、胡旭
　　“国家共享经济创新交易示范中心杨志伟先生没什么可牛的，只不过是在国务院相关部门办公室正式接受了任命而已！他所负责的中国共享经济公益基金管理委员会上方悬挂的是国徽而已！他的志向是精准帮扶1000万人而已！”
　　去年年底，四川内江40岁的黄利华第一次听朋友讲到“国家共享经济平台”的营销返利模式后，细心的她上网搜索到以上信息。平台创始人杨志伟与商界大佬们的一张张合影、网上铺天盖地的宣传，让她忽然觉得一扇财富的大门向自己打开了，今年1月10日，她向指定账户转了11700元。
　　根据网上宣传的返利模式，黄利华的这笔投入，每天能返利万分之六，并且还能定期提现。“至于具体是什么项目不清楚，只知道能赚钱。”
　　然而，她并没有等到提现的这一天，“钱刚打过去十来天就听说公司的头儿被抓了。”如今，她接受了现实──投资打了水漂，看上去很牛的杨志伟，其实是个骗子。

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被警方扣押的部分涉案车辆。

私挂国徽充门面
杨志伟扯了一张多大的“虎皮”？
杨志伟频繁现身各类论坛、会议，一方面“兜售”自己关于共享经济的“高论”，另一方面寻机“蹭照”，被其“蹭照”的不乏来自国内外的众多业界“大佬”
　　两年前，杨志伟的名字还并不为公众所知。2016年，随着“国家共享经济创新交易示范中心”“中国共享经济公益基金管理委员会”横空出世，杨志伟成了红极一时的“共享经济领军人物”。
　　他声称，总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”是中国唯一一个国家级的消费增值平台，其建设方案由国家发展和改革委员会投资研究所调研和编制，授权“中国共享经济管理集团有限公司”进行监督、管理，并由他本人担任董事长。
　　为了显示“交易示范中心”的合法性和权威性，杨志伟专门跑到北京有关部委门口，通过各种途径与有关领导合影。他还在成都举行“高端大气上档次”的启动仪式、授牌仪式，成立所谓的“战略指导委员会”并颁发聘书。
　　更为夸张的是，位于成都高新区通威大厦内的办公地点，前台还挂起了一个大大的国徽，冒充“国字号”背景。
　　杨志伟和团队还深谙宣传之道。一方面，他在一些媒体上频频露脸，以共享经济业界专家身份发表观点；另一方面，“共享经济平台”有专门的网站、微信公众号及其他自媒体平台账号，及时报道、转载杨志伟的新闻。
　　他还频繁现身各类论坛、会议，一方面“兜售”自己关于共享经济的“高论”，另一方面寻机“蹭照”，被其“蹭照”的不乏国内外的众多业界“大佬”。
　　这些“凑热闹”的照片在宣传中被描述为“亲密交流”，一些模糊抓拍的照片被描述为“亲切合影”。
　　浏览这些宣传共享经济平台的文章和视频可以发现，内容不外乎三类：一是解释“共享经济”是国家战略；二是塑造杨志伟的共享经济引领者地位；三是介绍运作模式号召大家加入平台。材料中大量引用领导人讲话、政策文件和经济学术语，逻辑和概念相当“唬人”。
　　此外，2016年以来，杨志伟还以“国家共享经济平台”名义，在全国多个城市举办“共享经济大会”“共享经济论坛”“共享经济发布会”“共享经济招商会”等活动，并举办了多场“共享经济演唱会”全国巡演，其中不乏知名主持人和娱乐明星为他“站台”，进一步印证了他的“强大实力”。
　　通过这样的多维打造，杨志伟名声越来越响，拥戴者遍布全国乃至海外。而他一手操刀的“国家共享经济平台”也迅猛发展，相继成立起房产、建材、装修、矿产、加油卡、珠宝、粮油、酒业等30条产业链的产业中心，并以“消费返利”模式广泛开展业务。
　　然而，就在今年1月22日，四川省眉山警方发布消息称，杨志伟等人因涉嫌非法组织、领导传销，已被依法采取刑事强制措施。
　　就在众声哗然时，还有“国家共享经济平台”工作人员在各大微信群、QQ群里“辟谣”。
　　“期盼杨董早日发声，重振共享雄风，提振会员信心。”在杨志伟被公安机关采取刑事强制措施两周以后，仍有不少“共享家人”通过微信公众号等渠道发声支持他，并“期待国家共享经济平台平安归来，重新起航！”

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1月22日，警方在杨志伟家中固定部分证据。（图片由受访者提供）

剥开层层套路
“消费返利”实为“庞氏骗局”
平台称，其盈利来源主要有银行利息、销售利润、资本投资，以及南海9万亿吨页岩油开采权、雅安储备价值9000亿的汉白玉开采权……
　　“国家共享经济平台”如何运作？杨志伟首先从理论上做了铺垫：共享经济即共享资源、共享财富，提高资源利用率，并从中获得回报。企业赢利可按不同层次和不同比例分享给消费商和推动消费的推广者，消费转化为投资、投资成为资本，都参与市场分配。这套看似富有逻辑的理论的实现，就是所谓的“消费返利”。
　　过去两年，杨志伟以四川鑫圆网络科技有限公司等平台及其所属各地分支机构为枢纽，拉拢全国各地上百名区域骨干，在全国范围以“兴鑫圆”“金鑫圆”“中联鑫圆”等字号大量注册空壳公司，成立线上消费返利的“共享商城”。
　　在这个“国家共享经济平台”上，会员所有消费只需投入11.7%的钱就可以享受消费额100%的积分返还（或称分红），1个积分等于1元人民币，返还规则为：每天按照消费金额的万分之六进行积分返还，通过约4年半时间全额返回。
　　例如，会员通过平台认购一套100万元的房产，只需向平台投资11.7万元，则每天返还100万元的万分之六即600个积分，每个月1.8万个积分，约4年半的时间就可返还100万个积分。过程中积分只要满100个就可提现。相当于4年半的收益为8.547倍。
　　而这只是静态收益，会员如果推荐他人加入还可获得5%的“直推奖”和2%的“间接奖”，相当于动态收益，进而形成了三级分销的“太阳线型”模式。同时，平台在全国各地实行产业链和区域并行的代理制度，截至案发，平台已经发展了30个产业中心。“每个产业中心就相当于一个运营商，要拿经营权就要交600万元的门槛费。拿到产业中心运营权后，又继续找区域代理、大区代理、省级代理、市级代理、区县代理，按代理级别收取数十万元不等的代理费，并实行会员发展奖励。”负责侦办本案的眉山市公安局经侦支队支队长刘辉说。
　　如此高额的返还收益从哪里来？平台称，其盈利来源主要有银行利息、商城广告费、销售利润、代理费、股权、会员费、品牌价值、公司上市、资本运作收益、积分交易、实体造血、中联影视IMAX广场、资本投资，以及南海9万亿吨页岩油开采权、雅安储备价值9000亿的汉白玉开采权……
　　在这些惊人的诱惑之下，大量参与者趋之若鹜，经过层层发展，会员分布全国31个省市区，甚至还有部分会员来自境外。警方提供的数据显示，截至案发时，“鑫圆系”公司在全国已发展会员账户达22万余个，涉及金额102亿元。

“讲个故事来挣钱”
几个网络传销老手的阴谋
杨志伟称，按平台返利模式，在不做实体的情况下能撑4年半。但事实上，“鑫圆系”在案发前已濒临崩盘：主要账户资金大幅缩水，无力兑现此前的积分提现承诺
　　杨志伟何许人也？他自称“最年轻的副部级领导”，有“政治背景”，是“红顶商人”，实际上只是一名从20世纪90年代末开始在浙江从事建筑和餐饮行业的商人，文化程度也只有大专。
　　他团队中的庄健则是一名网络传销的资深“业内人士”，曾参与过“云联惠”网络传销。在警方的审讯中，庄健声称自己发现“云联惠”资金链有断裂的迹象，花了十多万元请来一名数学家，计算出一个“永不崩盘”的所谓“莫比乌斯循环”式的无限循环模式，即以11.7的系数吸引资金进入，通过不断吸资、返利的循环，实现宽进窄出，达到资金的积累，且这种“永不崩盘”的模式能规避“庞氏骗局”的打击。
　　最初，庄健带着这一“研究成果”找到“云联惠”头目黄明，要求以技术入股，遭到黄明拒绝后，他便找到杨志伟合作。
　　工商管理专业出身的斯孝正则是“鑫圆系铁三角”中重要的管理人员，他在网络公司从业多年，深谙P2P网络技术以及网络平台搭建，并声称“这样的模式只要能在短时间内做到1000万人以上，政府就不会打击。”
　　2016年，三人一拍即合，决定一起“讲个故事给大家来挣钱”，要打造中国最大的网络消费返利平台，誓将“云联惠”“踩扁”。很快，他们建起了管理防护度极高的平台，技术人员中甚至有毕业于日本早稻田大学的博士。
　　记者调查发现，“鑫圆系”的骨干成员全部是网络传销的“老运动员”，其中不乏参与过“五行币”“万家购物”的人员。这些人员都具有极强的反侦察意识，在归案后，仍辩称自己从事的是“共享经济”。
　　近日，当记者在丹棱县看守所见到杨志伟时，他称“共享经济本来就是国家倡导的，我创办的共享经济商城的品牌价值不亚于淘宝、京东”，还称“不知道这是传销，传销要关一屋子人，限制人身自由，我根本没有。”
　　他还称，按照平台的返利模式，在不做实体的情况下能撑4年半。但事实上，“鑫圆系”在案发前已经濒临崩盘。
　　2017年7月，当警方开始注意到“鑫圆系”时，其主要账户上的资金还有30多亿。到今年1月，主要账户上的资金只有9亿。警方侦查还发现，过去平台的提现规则是每满100积分就能百分之百提现，到2018年1月，规则已经变成满500个积分才能提现80%，其余20%积分只能在网上商城购物。而所谓的网上商城在案发前几乎没有商品销售。警方还掌握到，杨志伟被抓后，他的手下还紧急租赁了库房，采购大批商品堆放进去。“这一行为明显是为了‘洗白’。”刘辉说。
　　警方经过侦查还发现，杨志伟自称是中国文联影视中心下属企业中联影视集团有限公司总裁，实为冒充。他所称的“央企”“中国农副产品交易集团股份有限公司”和“中国共享经济管理集团有限公司”均为虚构。他宣称的页岩油和汉白玉合作开发均为子虚乌有。同时，“鑫圆系”在全国注册了上千家空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。
　　“鑫圆系”圈到的102亿资金流向何处了？眉山警方表示，目前侦查情况表明，约60%资金用于返利；大量资金用于购买豪车，截至目前已扣押了47台豪车，其中包括劳斯莱斯幻影、宾利等，这些都用于奖励在传销中发挥作用明显的成员；为了扯大“虎皮”，公司在成都的黄金地段租用了写字楼，装修及租金开支了上千万；后期，由于想“洗白”转向实体，还花了好几个亿购买了房地产；还有相当一部分资金去向不明，声称对外投资失败。

传销新变种迷惑性极强
群众提高警惕、监管更要跟上
相较于传统传销，“鑫圆系”的网络传销模式更具迷惑性，但不管模式怎么变，其拉人头、分红利，敛取民间资金，通过不断发展下线的攫取非法利益的本质是共通的
　　目前，以杨志伟为首的51名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动被依法移送检察机关审查起诉。
　　眉山市公安局局长罗毅说，“鑫圆系”特大网络传销案是四川省建省以来涉案金额最大、扣押资产最多、涉及地域最广、涉及人员最多的经济案件。“‘鑫圆系’打着国家平台的旗号，严重败坏了党和政府的形象，该组织没有任何经济实体，组织和会员的收益均来自加入者的入会资金，其运作模式是典型的庞氏骗局，涉嫌传销等犯罪活动，社会危害性极大。”
　　案件虽已成功告破，但仍有诸多问题值得反思。
　　如此一个惊天骗局，为何能在一年多时间里大行其道，并且吸引了大量名人为其站台？
　　眉山警方表示，变种的新型网络传销模式极具迷惑性。“过去传统传销的显著特征是限制人身自由，现在是通过网络、手机APP、微信发展下线；其次‘鑫圆系’的噱头非常新，以共享理念包装；再次，牌子非常大，竟打着国家旗号开展活动。”刘辉说，随着经济社会不断发展，涌现出一些新的经济模式，产生了一些新的经济概念，许多人借这些名义挂羊头卖狗肉、偷换概念，此前其他地方还打掉过以“互助养老”“互助保险”等为名的传销组织。
　　刘辉说，“鑫圆系”的另一迷惑性在于它所采取的是“太阳线型”传销模式。“不同于传统传销的双轨制、几何倍增式、金字塔式以及极差式的组织架构，新模式包括总部在内，形成的下线关系不超过三层，其目的就在于规避传销罪名。但是不管模式怎么变，其拉人头、分红利，敛取民间资金，通过不断发展下线的方式攫取非法利益的本质是共通的。‘鑫圆系’间接发展的会员和人头早已超过三层。”他说。
　　有关法律专家还指出，近年来，“五行币”“云联惠”“鑫圆系”等新型网络传销犯罪层出不穷，还暴露出监管的缺失。
　　虽然公然悬挂国徽、处处打着“国家战略”名号，但记者在全国统一社会信用代码信息核查系统中，“国家共享经济创新交易示范中心”和“中国共享经济管理集团有限公司”均不存在。所谓“共享经济创新交易示范中心”的批准单位国家发展和改革委员会投资研究所及高技术产业司，分别于2017年2月15日和2017年4月14日都在各自官网声明与其无关。同时，所谓“中国共享经济公益基金”的授权方国务院参事室也在2017年8月17日声明其为冒名，提醒公众注意识别。
　　“相关部门只要稍加核实便能发现这是明显的非法组织，但现实中却长时间无人监管。”四川大学法学院副院长刘昕杰说。他还指出，共享经济、区块链等新经济词汇其实非常专业，在日常生活中被泛化使用后，极易成为违法者标榜的时髦外衣。普通百姓对这些概念的辨识度不高，有关机关应该主动担负监管责任，提醒老百姓有效识别新经济模式和违法犯罪行为，防止群众上当。
　　西南财经大学西财智库首席专家汤继强还指出，投资的收益与风险是对等的，大众要绷紧这根弦，凡是承诺超高预期收益的项目，一定要多问几个为什么，尤其是拿着红头文件、打着国家机关的旗号为自己背书增信的行为，一定要进行核实。