日本检方没收日产前董事长戈恩向中东汇款清单

源自：观察者网

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原文标题：日本检方没收日产前董事长戈恩向中东汇款清单

　　[观察者网 综合报道]据日本共同社1月1日报道，关于因涉嫌违规挪用日产汽车公司资金向沙特阿拉伯友人支付约16亿日元（约合人民币1亿元）等，前董事长卡洛斯戈恩（64岁）被以特别渎职嫌疑再逮捕一案，去年12月31日采访相关人士获悉，相关负责人制作并保管了日产方面向住在中东地区的戈恩友人等汇款的清单。东京地方检察厅特搜部已没收清单，认为其中可能包含与公司业务无关的支出，正在推进查明真相。
　　东京地方法院31日决定将戈恩的拘留期从1月2日起延长10天，至1月11日。
　　据相关人士透露，清单保管于负责中东业务的部门。其中记录了给沙特经销商等数以亿计的现金支出，据分析，约16亿日元的支付对象、沙特著名综合企业副董事长Khaled Juffali也包含在内。详细情况只有极少数工作人员知晓，公司内部也出现了“资金流不透明”的声音。
　　据特搜部称，戈恩被认为于2008年10月把在金融衍生品“掉期交易”中产生的约18.5亿日元的损失转嫁给了日产。此外，他还涉嫌在将合同恢复原样时，让日产子公司“中东日产”向给信用担保提供了协助的Juffali的公司汇款总计1470万美元（约合16亿日元）。
　　据相关人士透露，Juffali以在海外银行存入约30亿日元的方式为信用担保提供了协助。据悉双方曾交换文件，约定由戈恩支付该款项若存在其他金融机构等时应获得的利息。戈恩解释说这是由自己负担的，特搜部正在调查经过。
　　2008年，Juffali持有超过半数股份的公司与日产一同在阿拉伯联合酋长国（UAE）成立了合资公司。在日产负责中东业务的部门中，Juffali被认为是与戈恩亲近的重要人物。
　　据悉，时任日产首席执行官（CEO）的戈恩从自己可决定用途的“CEO储备金”中以“促进销售费”等名义向Juffali方面支付了钱款。
　　戈恩在特搜部的调查中称，“这是对其解决与主力销售门店间纠纷、以及向沙特政府及皇室游说活动的报酬，是为日产花了钱”，否认了嫌疑。特搜部则根据日产工作人员等的说明，认为该事实并不存在，把汇款视为对信用担保的答谢款。