加密新手遭遇“顶尖”连环缝合骗局

只为那一刻 · 发表于: 2024-4-8 15:37:13

: 市场资讯

　　火讯财经

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源自：Bitrace

　　随着比特币创出历史新高，加密经济开始破圈，得以被更多圈外受众的广泛讨论与加入。但与此同时，行业也吸引了一些不法分子，他们以高额收益、免费教学为诱饵设计了种种骗局，投放在各大社交平台和网络社区中，给不明就里的投资者造成损失。
　　本文将揭露一个典型的加密货币缝合骗局，以免用户被诱入陷阱。

骗术叠加环环相扣
　　近日，某受害人找到 Bitrace，称其钱包内的资产被清空。核查受害人地址和相关情况后，我们发现受害人遭受了被骗私钥、买入貔貅币、遭遇杀猪盘的三重打击，骗术叠加可谓典型。

抖音结识，骗私钥
　　数日前，受害人在短视频平台刷到一条讨论加密货币投资的内容，并在评论区透露出自身对比特币的看好，随后便收到一则来自“志同道合”炒币网友的私信，对方称愿意教授炒币方法。
　　两人相谈甚欢并交换微信，进一步探讨赚钱的路子。在 MEME 币大涨的行情下，骗子称其在链上冲土狗获益颇丰，受害人在其引导下，下载 TP 钱包、充值 ETH、导入土狗合约，一气呵成。殊不知，在受害人一次次截图问询操作时，已经将具有资产最高控制权限的助记词发送给对方。
　　这意味着，骗子可以随时转走受害人钱包里的全部资产，然而骗子并没有这么做，而是真的带受害人冲起了土狗，因为钱包的资产还不足以“收网”。
　　*以教授投资加密货币方法为噱头的带单活动，是常见的虚假投资理财类诈骗之一，欺诈者普遍利用圈外人士对加密货币的不了解，在指导受害人安装钱包过程中，获取助记词、密钥、等同密钥的二维码等隐私信息。

哥你真牛，貔貅币
　　第一个投资标的是名为 Jungle 的山寨币，项目方拥有自己的官网与推特账户，看上去一切正常。欺诈者声称该项目‘打新收益’颇丰，买入后将能够快速上涨。

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　　受害人兴冲冲地将小额 ETH 换成了“打新币”，代币价格也快速拉升至翻倍，随后在骗子的带领下，受害人将资产全部卖出，并感慨“哥你真牛”，却料想不到这是 RUG 之前惯用的伎俩──初尝甜头。

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　　事实上链上真实发生的故事是，这是一个‘貔貅币’，其他不慎购入的受害人正在链上焦急地四处给不同的 DEX 授权以尝试将代币卖出，该受害人的‘盈利’只是因为欺诈者给他的地址设置了权限白名单。

TP专家，杀猪盘
　　隔天，骗子梅开二度，提议受害人加大本金投入，继续参与新币打新。受害人欣然同意，但购买 2.39 ETH 至钱包后因故搁置。骗子便按捺不住，不等受害人参与买入貔貅币，直接导入助记词将资产尽数转走。

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　　受害人发觉钱包余额已空，一头雾水，便将情况告知这位“披着羊皮的导师”。骗子声称资金进入了 TP 钱包地址，将受害人介绍给所谓的“TP 工程师”，后者以触发风控规则为由，要求受害人继续转入同等金额的 ETH 以‘解除风控’，受害人此时才发现自己被骗。
　　*TokenPocket、imToken 等加密货币钱包是去中心化的，钱包公司并不掌握用户钱包私钥，也无法对用户资产进行所谓的‘风控限制’，任何‘数据会滚’、‘联系官方客服’等资产找回方式都是骗局。

欺诈者地址链上解析
　　根据受害人提供的相关地址，Bitrace 进一步追踪发现，该欺诈团伙是貔貅币惯犯，在此前已经创建并运营超过五十个欺诈代币。通用的欺诈手法是，在创建代币后，立即在 SushiSwap 添加 3万USDT 的流动性，最后择机撤掉池子收网。
　　这里列示几个由这一欺诈团伙发行的具有代表性的貔貅币，$JGE 骗取 497 位受害人共计 59,018 USDT；$POX 骗取 498 位受害人共计 45,452 USDT；$AOQ 骗取 432 位受害人共计 22,048 USDT；$WAL 骗取 358 位受害人共计 4,185 USDT。综上，该欺诈团队至少获利 131,201 USDT。

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　　Bitrace提醒大家，加密欺诈手法日新月异，迭代极快，尤其是在最近加密货币二级市场爆发的当下，这类骗术存在快速破圈的趋势。投资者需对网友保持警惕，务必在充分了解加密基础知识的情况下再考虑投入。

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[2023年] 加密新手遭遇“顶尖”连环缝合骗局