泸州老窖1.5亿存款失踪案水落石出 网友：电视剧都不敢这么演

　　泸州老窖于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订（湘）农银协定存款字（开福）第012号《中国农业银行单位协定存款协议》等四份协议。其后，公司根据协议先后分四次以网银方式汇入公司在农行迎新支行开设的存款账户共计2亿元。农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。
　　2014年4月23日，第一笔5000万元存款到期后，公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。
　　2014-9-25日，公司剩余1.5亿元存款到期。次日，公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。

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• 泸州老窖
• 22名储户遭遇假存单 1.5亿存款消失
  

源自：成都商报

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⊙记者：俞瑶

水落石出
　　惊呆
　　2014年，泸州老窖在农行存了2亿元钱，但钱到期时，却被银行告知：账户上没有这笔钱。

　　设局
　　“存款换买酒”：袁剑鸣安排张某、陈某冒充农行迎新支行员工，上门到泸州老窖帮助其开户，并签订“协定存款协议”，以“存款”换“买酒”为诱饵，获取了泸州老窑相关开户所需资料。
　　当“双面间谍”：冒充泸州老窖和银行签了合同，并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。
　　3次这样的操作：袁剑鸣伙同朱某、黄某、陈某、张某等人获取泸州老窖公司资金共计2亿元。

　　担责
　　法院判决：对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失，由农行迎新支行承担40%的赔偿责任，中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余40%损失由泸州老窖自行承担。

　　近日，泸州老窖1.5亿元存款失踪之谜，随着主犯袁剑鸣的一审判决书的公布，清晰了起来。
　　当时的1.5亿存款是怎么丢的？成都商报-红星新闻记者查询判决书发现，被告人袁剑鸣通过泸州老窖和中国农业银行长沙迎新支行的“资源互换”这一合作，分别在泸州老窖、迎新支行的面前扮演“双面间谍”，签署虚假协议、存款证明，把2亿元的存款装在了自己的口袋里。
　　虽然网友大呼“电视剧都不敢这么演”，但记者发现，泸州老窖在银行“取不出”的存款远不止这1.5亿元。
　　根据今年4月26日披露的第一季季报，泸州老窖共在三处储蓄5亿元存款涉及合同纠纷，已报请公安机关介入，并已对这5亿存款计提了2亿元坏账准备。
　　在已判决这一案件里，泸州老窖需承担多少钱的责任？8月11日下午，成都商报-红星新闻记者多次致电泸州老窖董秘办公室，不过至截稿时暂无回应。

1.5亿存款蹊跷失踪？
公司拟提1.5亿存款 银行：账户上没这笔钱
　　2014年，泸州老窖在农行存了一笔钱，但钱到期时，却被银行告知：账户上没有这笔钱。
　　这起被称为“1.5亿元存款神秘失踪事件”不仅令白酒行业愕然，也震惊了整个资本市场。
　　2014年10月，泸州老窖发布公告说：公司发现，在中国农业银行长沙迎新支行存的1.5亿元存款，取不出来了。具体而言，根据与农行长沙迎新支行的协议，泸州老窖在2013年4月先后4次向公司的账号汇入2亿元。
　　存款到期后，第一笔5,000万的存款和利息都被泸州老窖收回。但剩下的1.5亿元存款到期后的第二天，公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上没有这笔钱，不能按时划转。
　　彼时，泸州老窖决定将就此事项向四川省高级人民法院提起诉讼。

为何要存大笔现金？
掉入迷局：酒企存款 银行买酒
　　泸州老窖当时为何要存这么大笔的现金存款到银行？追溯到2012年，整个白酒市场销量下滑，酒企想要将库存的酒都卖出去，银行想要拿到大笔存款。在这样的背景下，酒企和银行的“资源互换”应运而生。
　　简单来说，就是酒企将钱存入银行，而银行则以团购价格拿到酒后，帮酒企卖酒。
　　而泸州老窖具体的“资源交换，助力营销”方案是：
　　1、泸州老窖将5,000万元为单位以定期方式存入银行一年，合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖，泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定；
　　2、合作银行通过该存款，获取存贷差收入，以团购价购买泸州老窖指定产品；银行业可以向客户推荐，主要由客户购买。每5,000万元存款对应购酒在600万元以上，先购酒后存款，存款数额以此类推。

钱是怎么不见的？
扮“双面间谍”假存款证明骗走真巨款
　　2012年10月，袁剑鸣从朱某（已判决）处了解到这一“资源交换”的业务，并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用于其他。
　　如何将这笔存款套现？
　　袁剑鸣经朱某的引荐，认识了时任农业银行长沙迎新支行行长郑某（已判决）。随后，袁剑鸣使用了一些“电视剧都不敢演”的手段，让泸州老窖以为这笔1.5亿元的存款存在了银行。
　　2013年4月份，袁剑鸣安排张某、陈某冒充农行迎新支行员工，上门到泸州老窖帮助其开户，并签订了《协定存款协议》，获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。
　　随后，再安排罗某、张某拿着根据上述模板伪造的资料，以泸州老窖的名义到迎新支行进行开户。在这中间，罗某、张某所持的泸州老窖资料不完全，不符合开户和网上银行条件。不过，经彼时的行长郑某的帮助，通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。
　　为了感谢行长郑某的帮助，袁剑鸣向郑某送了200万元现金，以及一辆20多万的雪佛兰汽车。
　　也就是说，袁剑鸣作为中间方，分别冒充银行人员和泸州老窖签订了合同，冒充泸州老窖和银行签了合同，并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。
　　经过了3次这样的操作，袁剑鸣伙同朱某、黄某、陈某、张某等人获取泸州老窖公司资金共计2亿元。

人、钱去了哪里？
主犯将巨款用于走私“跑路”泰国4年后自首
　　袁剑鸣和朱某协商，在获取泸州老窑的资金后，二人平分使用。不过，根据判决书，截至案发时止，扣除案发前归还的5,057.5万元（含利息），仍有14,942.5万元未归还，其中大部分资金均被袁剑鸣掌控和支配。
　　据袁剑鸣供述，起初其只想挪用泸州老窖存款用于放贷及做原油生意。据悉，袁剑鸣在欠款到期前一直想还钱，但在2014年7月，袁剑鸣因走私被海关刑事拘留，28天后被取保，资金出现严重问题。
　　东窗事发之前，袁剑鸣归还了第一笔5,000万的存款。2014年4月，协议中第一笔存款到期，被告人袁剑鸣与朱某、黄某共同归还了第一笔5,057.5万元。
　　2014年6月，第二笔5,000万存款即将到期。但袁剑鸣及朱某已经无力归还了，便从广西出境去到了柬埔寨、泰国。
　　2018年2月6日，长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的被告人袁剑鸣押解回国。2019年1月17日，长沙市中级人民法院对袁某的案件进行了公开审理。

如何划分责任？
不能追回的损失 酒企也须承担40%
　　法院一审判决，被告人袁剑鸣犯诈骗罪，犯对非国家工作人员行贿罪；合并执行有期徒刑17年，剥夺政治权利5年，并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中，责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。
　　另据泸州老窖2019年5月16日公告，公司收到长沙存款案一审《民事判决书》，根据该判决书，对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失，由农行迎新支行承担40%的赔偿责任，中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余损失由泸州老窖自行承担。
　　而公告中称，截至2019年5月16日，14,942.5万元仅收回了1,797.99万元。根据判决书，袁剑鸣还有7处房产作为可供执行财产计入追缴、退赔数额，另有100件60度国窖1573国韵酒将被发还给泸州老窖。
　　随后公司对全部存款展开风险排查，进一步发现公司在中国工商银行南阳中州支行等两处存款存在异常情况，共涉及金额35,000万元。

源自：中国基金报

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　　泸州老窖5年前的“1.5亿存款失踪”案终于破案了！
　　近日，裁判文书网公布的一则判决书，3万字详解该案始末，简单而言是这么一回事儿：
　　2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窑决定用存款换销量，结果被袁剑鸣发现这业务，他觉得这有套取资金的机会，于是合伙冒充银行员工骗取泸州老窑的资料，泸州老窖给农行存了2个亿；并随后又冒充泸州老窖员工转账取款。
　　2014年9月，1.5亿元存款均已到期，泸州老窑去银行要求提款，却发现钱已经没了，于是报案。袁剑鸣见事情败露，于是逃跑至泰国。

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　　而该案件的主犯袁剑鸣数罪并罚，执行有期徒刑17年，并处罚金420万元。

泸州老窖1.5亿存款蹊跷蒸发
　　事情要回到2014年10月，泸州老窖公告称，其存储在湖南长沙农行的1.5亿元银行存款不翼而飞。就此，公司决定将就此事向四川省高级人民法院提起诉讼。

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　　究竟1.5亿存款去哪儿了？市场对此十分关注。

泸州老窖用存款换销量
　　2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窑推出“资源交换，助力营销”方案：
　　1、泸州老窑将5000万元为单位以定期方式存入银行一年，合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窑，泸州老窑与银行签订存款及开销户协议进行约定；
　　2、合作银行通过该存款，获取存贷差收入，以团购价购买泸州老窑指定产品；银行也可以向客户推荐，主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上，先购酒后存款，存款数额以此类推。合作银行必须确保存款安全。
　　2012年10月，袁剑鸣从朱某1处得知泸州老窑有上述“资源交换”业务，认为可以利用一年的定期存款期套取该款使用，便与朱某1合谋共同套取泸州老窑的存款。
　　随后，袁剑鸣经朱某1的引荐，认识了泸州老窑上海经销商陈某2（另案处理）和时任农业银行长沙迎新支行行长郑某。2013年初，袁剑鸣与陈某2、郑某来到泸州老窑商谈“资源交换”业务。之后，袁剑鸣、朱某1、陈某2达成合作意向，并以袁剑鸣实际控制的宁波额恩思贸易有限公司与陈某2签订了三份《白酒购销合同书》，由袁剑鸣、朱某1分三次支付陈某2购酒款2300.3143万元，陈某2负责让泸州老窑通过“协议存款”方式，分三次存款2亿元到被告人袁剑鸣、朱某1指定的迎新支行开立的泸州老窑公司账户，并承诺保证该笔存款在一年期内不查询。
　　同时，袁剑鸣与朱某1协商确定，获取泸州老窑2亿元资金后，由袁剑鸣、朱某1平分使用。

冒充银行员工骗取资料
　　为达到套取泸州老窑存款的目的，袁剑鸣先是于2013年4月份安排张某1、陈某1穿着银行制服，冒充农行迎新支行工作人员到泸州老窑上门开户，朱某1则通知陈某2予以接洽。
　　张某1、陈某1被陈某2带领到泸州老窑后，以农行迎新支行名义与泸州老窑签订了《协定存款协议》，获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。随即，袁剑鸣安排罗某、张某1一起持根据泸州老窑模板伪造的泸州老窑相关印鉴及开户资料到迎新支行，由罗某、张某1冒充泸州老窑工作人员以泸州老窑名义在银行开户。
　　因罗某、张某1所持泸州老窑账户资料不齐全，不符合开户及开通网上银行条件，郑某根据朱某1的要求通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。袁剑鸣安排人员从该银行购买了电子支付密码器、支付凭证。同时，为避免泸州老窑与迎新支行在对账过程中使事情败露，张某1等人在对账协议中将对账单邮寄地址填写为其临时租住的长沙市人民路朝阳银座1002室。
　　2013年4月22日，为顺利套取泸州老窑存款，袁剑鸣与朱某1、黄某、罗某、唐某在长沙汇合。袁剑鸣安排唐某购买一台打印机，由罗某在电脑上打印一张面额为5000万元的虚假单位存款证明书。袁剑鸣在该伪造的单位存款证明书上模仿了郑某的签字并盖上伪造的印鉴。次日，泸州老窑指派财务人员吕某1到长沙迎新支行核实账户信息并办理第一笔5000万存款业务，为避免财务人员与银行工作人员直接接触拆穿骗局，朱某1直接将吕某1带至郑某的办公室，由郑某接待。被告人袁剑鸣则安排陈某1和张某1负责在大堂处理与柜台的衔接。泸州老窑财务人员核实公司账户后，便通知公司财务部门转账付款。随后，袁剑鸣特意将吕某1带至农行迎新支行对面的咖啡厅吃饭、聊天。聊天过程中，张某1冒充银行工作人员，将袁剑鸣事先伪造的面额为5000万元的单位存款证明书交给吕某1，吕某1未与银行核实便携存单离开长沙。
　　为顺利将农行迎新支行泸州老窑存款转出，袁剑鸣又安排罗某、张某1冒充泸州老窑公司员工到中国农业银行股份有限公司长沙红星支行（以下简称农行红星支行），用伪造的泸州老窖公司开户凭证开立了泸州老窑账户。随后，袁剑鸣安排人员使用密码支付器、加盖了伪造的泸州老窖公司财务印章的取款凭证，将该5000万元从农行迎新支行泸州老窖账户转账至农行红星支行泸州老窑账户，然后再由该账户转移到袁剑鸣实际控制的宁波额恩思有限公司、宁波海峡国际货运代理有限公司、宁波博时利石油化工有限公司、宁波弘和环保科技有限公司等账户，然后又迅速转化为多笔金额较小资金转出。另外，袁剑鸣还安排公司职员到各个银行提取巨额现金将该款项予以转移。2013年6月、9月，袁剑鸣伙同朱某1、黄某、陈某1、张某1等人又以同样方式两次获取泸州老窖公司资金共计1.5亿元。
　　2014年4月，伪造协定存款协议约定的还款时间到期几天后，被告人袁剑鸣与朱某1、黄某共同归还了第一笔5057.5万元，其中朱某1、黄某筹措了900万元用于归还。
　　2014年6月，第二笔5000万存款即将到期，袁剑鸣及朱某1无法按时归还，又从陈某2处购买了360余万元的白酒，就该笔存款办理了三个月续存手续。陈某1等人按照被告人袁剑鸣的安排，携带伪造的面额为5000万元的单位存款证明书到长沙。泸州老窑指派财务人员代某2到长沙办理5000万元续存三个月的业务，后陈某1冒充银行工作人员将事先伪造的新存单交代某2，代某2将到期存单给陈某1，代某2未与银行核实便携存单离开长沙。

冒充泸州老窖员工转账取款
　　2013年4月22日，为顺利套取泸州老窑存款，袁剑鸣与朱某1、黄某、罗某、唐某在长沙汇合。袁剑鸣安排唐某购买一台打印机，由罗某在电脑上打印一张面额为5000万元的虚假单位存款证明书。
　　袁剑鸣在该伪造的单位存款证明书上模仿了郑某的签字并盖上伪造的印鉴。次日，泸州老窑指派财务人员吕某1到长沙迎新支行核实账户信息并办理第一笔5000万存款业务。为避免财务人员与银行工作人员直接接触拆穿骗局，吕某1被人带至郑某的办公室，由郑某接待。袁剑鸣则安排陈某1和张某1负责在大堂处理与柜台的衔接。泸州老窑财务人员核实公司账户后，便通知公司财务部门转账付款。随后，袁剑鸣特意将吕某1带至农行迎新支行对面的咖啡厅吃饭、聊天。聊天过程中，张某1冒充银行工作人员，将袁剑鸣事先伪造的面额为5000万元的单位存款证明书交给吕某1，吕某1未与银行核实便携存单离开长沙。
　　为顺利将农行迎新支行泸州老窑存款转出，袁剑鸣又安排罗某、张某1冒充泸州老窑公司员工到中国农业银行股份有限公司长沙红星支行，用伪造的泸州老窖公司开户凭证开立了泸州老窑账户。随后，袁剑鸣安排人员使用密码支付器、加盖了伪造的泸州老窖公司财务印章的取款凭证，将该5000万元从农行迎新支行泸州老窖账户转账至农行红星支行泸州老窑账户，然后再由该账户转移到袁剑鸣实际控制的宁波额恩思有限公司、宁波海峡国际货运代理有限公司、宁波博时利石油化工有限公司、宁波弘和环保科技有限公司等账户，然后又迅速转化为多笔金额较小资金转出。另外，袁剑鸣还安排公司职员到各个银行提取巨额现金将该款项予以转移。2013年6月、9月，袁剑鸣伙同朱某1、黄某、陈某1、张某1等人又以同样方式两次获取泸州老窖公司资金共计1.5亿元。

事情败露潜逃泰国
　　2014年9月30日，1.5亿元存款均已到期，泸州老窑派财务人员携存单到长沙市开福区农行迎新支行提示取款。而银行工作人员则告知财务人员账户内资金已被转出，存单系伪造。
　　由此才有了2014年10月15日，泸州老窑对外发布《重大诉讼公告》，公司存于农行的1.5亿存款失踪。
　　在判决书的证词中，泸州老窖先后办理存款业务的两名财务人员则称，没有去柜台核实存单信息均因为行长陈某极力阻挠，但确实属于违规的。
　　而袁剑鸣眼见事情败露且无法归还所挪用的资金，便逃跑至泰国。
　　截至案发时止，扣除案发前归还的5057.5万元（含利息），本案仍有14942.5万元未归还，其中4000余万元被用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司，剩余资金均被袁剑鸣掌控和支配，并用于走私等其他活动。另外，朱某1从中获取中介费50万元。
　　2018年被押解回国
　　有期徒刑17年+420万元罚金
　　2018年2月，长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的袁剑鸣押解回国。

袁剑鸣辩称：
　　（1）袁剑鸣非诈骗行为的起意者、主导者，相较于朱某1来说作用相对较小。
　　（2）本案经济损失后果的发生不仅是袁剑鸣等人的原因，泸州老窖放任、长沙农行内部监管不力也是导致被告人诈骗得逞的原因之一。
　　（3）本案的行贿行为非袁剑鸣起意，袁剑鸣没有亲自参与和郑某的沟通，行贿行为属诈骗罪的牵连行为，虽应数罪并罚，但已在诈骗罪中处罚；袁剑鸣有自首、退赃等从宽量刑情节。故请求对其从宽处理。
　　法院一审判决，被告人袁剑鸣犯诈骗罪，犯对非国家工作人员行贿罪；合并执行有期徒刑17年，剥夺政治权利5年，并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中，责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。
　　另据泸州老窖2019年5月16日公告，公司收到长沙存款案一审《民事判决书》，根据该判决书，对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失，由农行迎新支行承担40%的赔偿责任，中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余损失由泸州老窖自行承担。

源自：财经栏目

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　　近日，裁判文书网公布的一则对非国家工作人员行贿案，使得5年前泸州老窖1.5亿存款失踪案件的始末得以曝光。事情起因于泸州老窖为应对白酒销量下滑，推出与银行间的“资源交换”营销计划，使他人嗅到了套取资金的机会。而在存款业务办理过程中，因存在银行人员为了自身利益从中周旋，使得泸州老窖财务人员收到存单后未与银行柜台进行核实。财务人员多次收到假存单而不自知，泸州老窖的存款就这样失了踪影。

泸州老窖用存款换销量
　　2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窑推出“资源交换，助力营销”方案：1、泸州老窑将5000万元为单位以定期方式存入银行一年，合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窑，泸州老窑与银行签订存款及开销户协议进行约定；2、合作银行通过该存款，获取存贷差收入，以团购价购买泸州老窑指定产品；银行也可以向客户推荐，主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上，先购酒后存款，存款数额以此类推。合作银行必须确保存款安全。
　　2012年10月，宁波额恩思贸易的实控人袁某从朱某处得知泸州老窑有上述“资源交换”业务，认为可以利用一年的定期存款期套取泸州老窖的资金使用，便与朱某合谋。随后，袁某经朱某引荐，认识了泸州老窑上海经销商陈某和时任农业银行长沙迎新支行行长郑某。
　　2013年初，袁某与陈某、郑某来到泸州老窑商谈“资源交换”业务。三人达成合作意向，袁某以宁波额恩思贸易有限公司名义与陈某签订了三份《白酒购销合同书》，由袁某、朱某分三次支付陈某购酒款2300.3143万元，陈某负责让泸州老窑通过“协议存款”方式，分三次存款2亿元到袁某、朱某指定的迎新支行开立的泸州老窑账户，并承诺保证该笔存款在一年期内不查询。
　　同时，袁某与朱某协商确定，获取泸州老窑2亿元资金后，两人平分使用。

冒充银行员工骗取资料
　　2013年4月，袁某安排自己的两名员工穿着银行制服，冒充农行迎新支行工作人员到泸州老窑上门开户，朱某则通知陈某予以接洽。
　　袁某的两名员工被陈某带领到泸州老窑后，以农行迎新支行名义与泸州老窑签订了《协定存款协议》，获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。随即，袁某又安排自己的员工拿着根据泸州老窑模板伪造的泸州老窑相关印鉴及开户资料到迎新支行，再冒充泸州老窑工作人员以泸州老窑名义在银行开户。
　　但两名员工所持泸州老窑账户资料不齐全，不符合开户及开通网上银行条件，郑某则给以了“特事特办”程序开通账户及网上银行。袁某有安排员工从该银行购买了电子支付密码器、支付凭证。
　　同时，为避免泸州老窑与迎新支行在对账过程中使事情败露，对账协议中的账单邮寄地址被填写为长沙市人民路朝阳银座1002室。
　　2013年4月22日，为顺利套取泸州老窑存款，袁某与朱某等人在长沙汇合。袁某安排他人购买了一台打印机，并用电脑上打印一张面额为5000万元的虚假单位存款证明书。袁某在该伪造的单位存款证明书上模仿了郑某的签字并盖上伪造的印鉴。
　　次日，泸州老窑指派财务人员到长沙迎新支行核实账户信息并办理第一笔5000万存款业务，为避免财务人员与银行工作人员直接接触拆穿骗局，朱某直接将财务人员带到郑某的办公室，由郑某接待。袁某则安排自己的员工负责在大堂处理与柜台的衔接。
　　泸州老窑财务人员核实公司账户后，便通知公司财务部门转账付款。随后，袁某特意将财务人员请至迎新支行对面的咖啡厅吃饭、聊天。聊天过程中，假冒的银行工作人员将事先伪造好的5000万元的单位存款证明书交给了财务人员，财务人员在未与银行核实的情况下，便携存单离开了长沙。

冒充泸州老窖员工转账取款
　　为顺利将农行迎新支行泸州老窑存款转出，袁某又安排名下员工冒充泸州老窑员工到中国农业银行长沙红星支行，用伪造的泸州老窖开户凭证开立了泸州老窑账户。
　　随后，袁某又安排他人使用密码支付器、加盖了伪造的泸州老窖财务印章的取款凭证，将上述5000万元从农行迎新支行泸州老窖账户转账至农行红星支行泸州老窑账户，然后再由该账户转移到袁某实际控制的宁波额恩思有限公司、宁波海峡国际货运代理有限公司、宁波博时利石油化工有限公司、宁波弘和环保科技有限公司等账户，然后又迅速转化为多笔金额较小资金转出。袁某还安排公司员工到各个银行提取巨额现金将该款项予以转移。
　　2013年6月、9月，袁某伙同朱某等人又以同样方式两次获取泸州老窖资金共计1.5亿元。
　　2014年4月，伪造协定存款协议约定的还款时间到期几天后，袁某与朱某等人共同归还了第一笔5057.5万元。
　　2014年6月，第二笔5000万存款即将到期，袁某和朱某无法按时归还，于是又从陈某处购买了360余万元的白酒，想为该笔存款办理三个月续存手续。
　　之后，袁某安排员工携带伪造的面额为5000万元的单位存款证明书到长沙。泸州老窑指派了另一名财务人员到长沙办理5000万元续存三个月的业务。而此名财务人员同样从假冒的银行员工手里接过了实现备好的假存单，同时财务人员将到期存单给了这名员工。给予了袁某等人再次作价机会的是，该名财务人员也未与银行核实就携存单离开长沙。
　　在整个套取泸州老窑存款的过程中，为利用郑某的银行行长身份及开户时提供帮助等，袁某等人分别于2013年5月、6月送给郑某人民币200万元和价值人民币20多万元的雪佛兰汽车一台，郑某予以收受。

东窗事发涉案人潜逃泰国后投案
　　2014年9月30日，1.5亿元存款均已到期，泸州老窑派财务人员携存单到长沙市开福区农行迎新支行提示取款。而银行工作人员则告知财务人员账户内资金已被转出，存单系伪造。
　　由此才有了，2014年10月15日，泸州老窑对外发布《重大诉讼公告》，公司存于农行的1.5亿存款失踪。
　　在判决书的证词中，泸州老窖先后办理存款业务的两名财务人员则称，没有去柜台核实存单信息均因为行长陈某极力阻挠，但确实属于违规的。
　　而袁某眼见事情败露且无法归还所挪用的资金，便逃跑至泰国。被袁某套取的1.5亿元存款中，其中4000余万元被朱某用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司，剩余资金均被袁某并用于走私等其他活动。而一直从中协调人际关系的朱某还从中获取中介费50万元。
　　2018年2月6日，长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的袁某押解回国。
　　2019年1月17日，长沙市中级人民法院对袁某的案件进行了公开审理。法院认为，袁某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取泸州老窖财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。同时，袁某为谋取不正当利益，伙同他人给予银行工作人员以财物，数额巨大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。上述2亿元被套取的泸州老窖的资金中，扣除袁某已经归还以及朱某占用的资金部分，袁某尚有11686.3万元没有归还，责令其退赔；同时袁某也分别因诈骗罪，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，并处罚金400元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑3年，并处罚金20万元；合并执行有期徒刑17年，剥夺政治权利5年，并处罚金420万元.（云谈/文）

源自：新京报

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原文标题：泸州老窖称1.5亿存款失踪

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上传时间: 2014-10-15 03:07

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泸州老窖近期股价走势

　　（记者：王叔坤 苏曼丽）继年初酒鬼酒1亿元存款被盗后，昨日泸州老窖也公告称存于农业银行的1.5亿存款失踪。泸州老窖拟向四川高法提起诉讼。农行昨晚回应称正在了解情况。

1.5亿存款“不翼而飞”
　　10月14日晚间泸州老窖发布公告，称公司在中国农业银行长沙迎新支行的一笔1.5亿元存款失踪，经多方协调并多次磋商后无果，公司将就此事于近日向四川省高级人民法院提起诉讼。
　　记者昨晚就此事致电农业银行方面。相关负责人表示，对此事正在了解情况，目前没有更多消息可透露。
　　2013年4月15日，泸州老窖与中国农业银行长沙迎新支行签订《中国农业银行单位协定存款协议》等四份协议。其后，泸州老窖根据协议先后分四次以网银方式汇入公司在农行迎新支行开设的存款账户共计2亿元。农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。
　　2014年4月23日，第一笔5000万元存款到期后，泸州老窖通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期。次日，泸州老窖财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
　　经多方协调且多次磋商后无果，泸州老窖表示公司决定以法律手段维护公司权益，将就此事项于近日向四川省高级人民法院提起诉讼，并将就四川省高级人民法院受理情况进行后续公告。

泸州老窖将进行内部自查
　　有银行业内人士表示，对公一般账户不能提取现金，只能通过转账转出在银行账户上的款项。而转账需要公司开具加盖财务专用章、法定代表人印章、财务人员印章等要素齐全的转账支票。
　　泸州老窖董事会称，此事可能将给公司造成一定损失，具体影响金额目前尚难以确定。公司将就前述事项的进展持续进行披露。同时，公司也将展开内部自查，消除风险隐患。
　　昨日，泸州老窖在股市收盘后发布该公告，因此，当天泸州老窖股价未受影响，微涨0.71%，收于17.12元。
　　此前10月9日泸州老窖发布业绩预告，预计2014年前三季度的净利润为12.15亿元至13.5亿元，比上年同期下降50%至55%。其中第三季度净利润为2.57亿元至3.92亿元，同比下降56%至71%，较二季度30.9%的降幅再次扩大。自第三季度业绩预告发布以来，泸州老窖股价持续小幅下滑。

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酒鬼酒1亿元存款被盗 造成业绩亏损
　　今年年初，酒鬼酒曝出其下属供销公司在农行杭州分行华丰路支行的1亿元存款神秘被盗，经公安机关侦查后最终追回3699万元。
　　2013年12月10日至13日，酒鬼酒旗下子公司存放在中国农业银行杭州华丰路支行的1亿元资金被犯罪嫌疑人分3次盗取。2014年1月10日，酒鬼酒向湖南警方报案。盗窃存款的犯罪嫌疑人于同月20日前后在安徽落网。
　　2014年1月27日，酒鬼酒发布公告，宣布存款被盗一事。2014年2月18日，酒鬼酒宣布，因存款被盗及行业调整因素影响，公司预计亏损6800万元。2014年4月8日，酒鬼酒宣布警方为其追回3699万存款，同时修正业绩预告，亏损下调。
　　对于存款被盗，有财务专业人士曾表示，公司存款被盗，有可能是“内鬼”所为。目前，该案未公布侦破细节，业内认为仍有许多疑点待解。
　　受被盗事件影响，酒鬼酒2013年度业绩大幅下降。2014年2月18日，酒鬼酒宣布，因存款被盗及行业调整因素影响，公司预计亏损6800万元以上。彼时酒鬼酒的股价也从案发之前的12.46元下跌至最低时的10.97元，跌幅达12%。

源自：四川在线

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　　四川在线消息（四川在线记者 董鹏）继年初酒鬼酒1亿元存款被盗后，泸州老窖也遭遇了银行存款失踪的尴尬。泸州老窖14日晚间公告称，公司在农行长沙迎新支行的一笔1.5亿元存款失踪，经多方协调多次磋商无果，公司将就此事于近日向四川省高级人民法院提起诉讼。
　　根据公告，泸州老窖于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订（湘）农银协定存款字（开福）第012号《中国农业银行单位协定存款协议》等四份协议。其后，公司根据协议先后分四次以网银方式汇入公司在农行迎新支行开设的存款账户共计2亿元。农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。
　　2014年4月23日，第一笔5000万元存款到期后，公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期。次日，公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
　　泸州老窖表示，经多方协调多次磋商无果，公司将就此事项于近日向四川省高级人民法院提起诉讼。此事项可能给公司造成一定损失，具体影响金额目前尚难以确定。同时，公司也将展开内部自查，消除风险隐患。
　　早在今年初，酒鬼酒下属供销公司在农行杭州分行华丰路支行的1亿元存款便曾神秘被盗，并最终追回3699万元，这使得公司去年业绩大幅下降。相比之下，虽然受到白酒行业调整影响，泸州老窖业绩受损较大，但是公司前三季度净利仍维持在12亿元以上，所以此次存款失踪对公司本年度业绩影响相对有限。

原文标题：泸州老窖1.5亿存款失踪 拟于近日提起诉讼）