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[纪实·新闻短短数月银行卡流水达1.2亿!广西一无业青年的秘密被挖出

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源自:新浪新闻综合
原文标题:短短数月银行卡流水达1.2亿!广西一无业青年的秘密被挖出

源自:南宁晚报

  无业青年
  银行卡资金流水量巨大
  警方循线深挖
  发现大案

案情回顾
  近日,贺州市平桂公安分局刑侦大队在工作中发现,辖区无业青年廖某银行卡存在资金流水量巨大的异常。经循线深挖,办案民警发现廖某等10人自去年8月至12月,利用本人及他人银行卡为境外通信诈骗团伙提供帮助,累计转移涉案资金1.2亿。

  1月15日,摸清犯罪嫌疑人行动轨迹后,两组警力同时向两个犯罪窝点实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10人,现场缴获涉案银行卡105张、U盾21个,手机117台。

  经审讯,10名犯罪嫌疑人如实交代自去年8月份以来,通过银行卡转账的方式帮助境外通信网络犯罪团伙转移涉案资金1.2亿,非法获利30万元的犯罪事实。

  目前,廖某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,该案正进一步办理中。
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