诈骗团伙用大数据分析 与老板暧昧的下属易中招

源自：重庆晚报

---

U8722P1197DT20140611072501.jpg  保存到相册

上传时间: 2014-6-11 10:20

文件大小: 14.34 KB

下载次数: 3

点击文件名下载图片

 

民警将人民币3万元交还给受害人
　　诈骗团伙利用大数据分析软件，搜索到公司财务人员的QQ号并盗取密码，却不用这个QQ号去骗事主的好友，而是先加一个骗子的QQ号，将这个QQ号头像设置为该财务人员的老板，冒充老板伺机行骗。
　　近日，大渡口区警方擒获一名诈骗嫌疑人，其自曝团伙已经用上大数据分析软件，最爱骗那些和老板有暧昧关系的下属。

QQ上老板喊财务转账
　　刘小姐是大渡口区一家文化传播公司的会计。
　　今年2月25日上午11点多，刘小姐在公司上班时，电脑上QQ好友中老总头像闪动起来，打开一看是老总发来的一条信息：“阳子，我这边才谈了笔生意，你给客户打3万元押金，是广州的账户，账号是……”
　　虽然平常老总都是用电话跟自己沟通，但这次刘小姐并没有怀疑，因为QQ上老总称呼自己“阳子”，一般只有公司的人才这样称呼，且老总最近正在和广州一家公司谈合作。刘小姐立即通过银行给指定账户转账3万元。
　　下午快下班时，老总从办公室出来，刘小姐随口说了句：“老大，下午我把3万元转给广州方面了。”老总丈二和尚摸不着头脑，两人一交流才发现被骗了，看着电脑上的QQ号码，虽然头像和昵称跟老总一样，但QQ号码是另外一个。

有人假冒老总QQ下套
　　在网络安全部门专业人士协助调查下，警方发现这是一种全新的诈骗形式。犯罪嫌疑人用木马盗取会计刘小姐的QQ密码，从聊天记录中分析出老板的QQ号，以老板头像和昵称注册一个新QQ号，加到刘小姐的QQ好友中，进而实施诈骗。
　　因为犯罪嫌疑人长期分析刘小姐的聊天记录，这才知道称呼她为“阳子”，还知道公司老总最近与广州公司谈合作。
　　警方先通知银行冻结骗子的银行卡，继而从银行卡着手调查。经过3个多月追查，民警在广州锁定该银行卡户主张某，但张某并非犯罪嫌疑人，张某以前对银行卡保管不善，导致账号落入不法分子之手。
　　随后，民警对张某做思想工作，带他赴银行解冻账户，为刘小姐挽回被骗的3万元。

用大数据分析软件行骗
　　帮助刘小姐追回被骗的3万元后，警方继续对该案犯罪嫌疑人进行追查。近日，在全国多地公安部门通力协助下，警方终于打掉了广西宾阳籍一个专门利用大数据分析软件从事QQ诈骗的犯罪团伙，该团伙成员有10多人，涉案金额数百万元，诈骗刘小姐的陈某就在其中。
　　昨日，陈某已经被警方刑事拘留。负责侦破此案的大渡口区春晖路派出所民警胡玉良告诉重庆晚报记者，这种新型诈骗在大渡口乃至重庆都刚刚开始出现，作案手法非常专业。警方提醒，不管是企业还是个人，遇到转账、汇款这类事情，最好电话核实一下。（文中受害人系化名）

骗子这样利用大数据
　　诈骗嫌疑人陈某向警方交代了他们利用大数据分析软件，锁定目标人群实施诈骗的手段。
　　用大数据分析软件，从网上搜集活跃度较高的财务人员QQ群，加到这个群中截取聊天记录。
　　用大数据分析软件分析聊天记录，发现“会计资格考试”出现频率极高，就在群内发了一个“会计考试大纲文件”，悄悄在文件中植入盗号木马，确定受害人盗取QQ密码。
　　用大数据分析得出QQ主人最低可能登录时段，利用其不在线时登录QQ号截取聊天记录。
　　用大数据分析软件检索聊天记录中“老板”“老大”等词汇，锁定事主的老板或者领导的QQ号，截取头像冒充老板或者领导。
　　用大数据软件分析出聊天对象对事主的各种称呼中，大众使用频率高低和小众使用频率的高低，然后使用小众昵称增加可信度，实施诈骗。刘小姐“阳子”的昵称就是这样被掌握的。

骗子教你这样防骗
　　陈某交代，他们行骗第一步就是在QQ群中共享资料里植入木马盗取事主的QQ密码，“下载QQ群中共享资料后，建议大家不要立即打开，先查一下该文件的属性，如果属于程序文件，打开时就要慎重。”
　　陈某称，他们利用大数据分析软件检索“亲爱的”“宝贝”“老板”“乖乖”“老大”等词汇，锁定事主的老板QQ号。
　　“老大”“老板”“领导”就可以搜索出老板身份了，“亲爱的”“宝贝”“乖乖”这些词汇又有何作用呢？
　　陈某称，这是他们团伙定点诈骗的又一高招。“两个喜欢玩暧昧甚至有私情的上下级，他们相互之间的交流，都是有好隐蔽就做得好隐蔽，即便行骗时有所猜疑，一般也不会用公开方式核实，行骗就更容易。”
　　“只要聊天记录有那些耍暧昧的关键词，用大数据分析软件一下就能锁定。”陈某提醒，QQ里耍暧昧很容易成为他们的目标。
　　陈某称，这次自己骗的这个刘小姐，并不是定点诈骗的目标，能成功骗到，得益于他们分析出刘小姐“阳子”的昵称只在同事圈常用，这就打消了刘小姐的防备心理。
　　陈某提醒，“聊天中，尤其是同事聊天中，少用小众的昵称或者是绰号。”
　　陈某称，刘小姐受骗一案中，他模仿其老板的口气让刘小姐给广州公司汇钱，从而成功诈骗。“其实刘小姐只要给老板打个电话，或者用其他方式求证核实一下，这个骗局就难以成功。”
　　警方介绍，本案中诈骗团伙使用的是盗号诈骗的升级版，圈内称为画皮诈骗手法。

大数据
　　大数据（big data），也称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策的资讯。
　　大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。通过大数据的专业分析，能够得出一些概率性的结论，以便决策者对数据对象作出更科学可靠的指令和判断。