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 zhaoren 发表于: 2020-9-24 09:20:57|显示全部楼层|阅读模式

[纪实·新闻] 雅安公安破获跨国网络赌博案 38人落网上亿资金被冻扣

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源自:四川法治报

雅安公安破获跨国网络赌博案
38人落网上亿资金被冻扣

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  (李林 记者:杨棕贤 文/图)网游变赌博,网站变赌场……日前,雅安市公安局经过缜密侦查,成功破获了一起跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人38名,冻结扣押资金上亿元,扣押汽车4辆。
  2019年8月,省公安厅网安总队向雅安市公安局网安支队交办一名为“新葡京”赌博网站的跨境网络赌博案线索。接到线索后,雅安市公安局高度重视,迅速抽调精干力量成立研判专班对案件进行全方位的分析和研判,经过深度研判,摸排出一个以李某南、李某敬等人为首的跨境网络赌博团伙。该团伙组织人员前往菲律宾马尼拉开设赌博工作室,利用国内某科技公司租赁美国、韩国等地的服务器,以及国内多家互联网企业的云服务器,搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站,通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。
  经过7个多月的研判和侦查,查明该赌博团伙窝点设立在菲律宾马尼拉,团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人均为福建厦门、安溪等地人员,在菲律宾马尼拉工作室内部分设人事招聘、财务主管、业务、技术等岗位。该团伙的组织架构为李某南、李某敬、龚某龙、李某阁等人为股东;下设财务经理,负责赌博网站的资金、账目管理,资金调配;业务主管则负责赌客资金提现审核、网站的设计。该团伙最终将犯罪所得资金通过地下钱庄将钱转入国内。
  今年4月26日,雅安市公安局组织抽调80余名警力组成专案组,同步在福建、四川、辽宁、广西、河南五省开展集中收网行动,一举抓获包括股东、股东助理、代理、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员、网站引流、服务器出租等犯罪链条环节嫌疑人38名,目前已逮捕6人,取保候审32人,冻扣资金上亿元,扣押汽车4辆。
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