雅安公安破获跨国网络赌博案 38人落网上亿资金被冻扣

源自：四川法治报

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雅安公安破获跨国网络赌博案
38人落网上亿资金被冻扣

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上传时间: 2020-9-24 09:22

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　　（李林 记者：杨棕贤 文/图）网游变赌博，网站变赌场……日前，雅安市公安局经过缜密侦查，成功破获了一起跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人38名，冻结扣押资金上亿元，扣押汽车4辆。
　　2019年8月，省公安厅网安总队向雅安市公安局网安支队交办一名为“新葡京”赌博网站的跨境网络赌博案线索。接到线索后，雅安市公安局高度重视，迅速抽调精干力量成立研判专班对案件进行全方位的分析和研判，经过深度研判，摸排出一个以李某南、李某敬等人为首的跨境网络赌博团伙。该团伙组织人员前往菲律宾马尼拉开设赌博工作室，利用国内某科技公司租赁美国、韩国等地的服务器，以及国内多家互联网企业的云服务器，搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站，通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。
　　经过7个多月的研判和侦查，查明该赌博团伙窝点设立在菲律宾马尼拉，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人均为福建厦门、安溪等地人员，在菲律宾马尼拉工作室内部分设人事招聘、财务主管、业务、技术等岗位。该团伙的组织架构为李某南、李某敬、龚某龙、李某阁等人为股东；下设财务经理，负责赌博网站的资金、账目管理，资金调配；业务主管则负责赌客资金提现审核、网站的设计。该团伙最终将犯罪所得资金通过地下钱庄将钱转入国内。
　　今年4月26日，雅安市公安局组织抽调80余名警力组成专案组，同步在福建、四川、辽宁、广西、河南五省开展集中收网行动，一举抓获包括股东、股东助理、代理、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员、网站引流、服务器出租等犯罪链条环节嫌疑人38名，目前已逮捕6人，取保候审32人，冻扣资金上亿元，扣押汽车4辆。