涉案金额5000多万元！重庆打掉一网络洗钱犯罪团伙

亿丰年 · 发表于: 2021-12-27 10:31:39

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　　谁会大量收购手机卡、银行卡？
　　前几日，一藏匿于重庆的洗钱犯罪团伙被端掉，22名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人被捕。令人震惊的是，小小的团伙，涉案金额竟高达人民币5000余万元。
　　今年5月份，重庆高新警方在工作中发现本市居民陈某等人私下大量收购银行卡、手机卡。凭借职业敏感，民警顺藤摸瓜，一个以陈某、梁某、袁某和樊某为首，涉嫌网络洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

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　　为了将该团伙一网打尽，高新警方在市局专业警种的指导下，通过前期缜密细致侦查，摸清了洗钱犯罪团伙的组织架构、作案手法、人员身份等信息，并锁定了这一团伙的多个窝点。12月9日晚上，兵分五路在九龙坡、万州、巴南、铜梁、南岸五地同时开展抓捕行动，成功抓获犯罪嫌疑人22人，当场扣押用于作案银行卡100余张，手机30余部，电脑4台，虚假印章及营业执照若干，缴获赃款现金一百余万元、作案车辆六台，止付涉案账户600余个，冻结资金1700万元。

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　　经询问得知，犯罪嫌疑人陈某等人于今年3月在网上搭建支付通道，将该通道与“某国际”“某黄金”等20余个虚假投资诈骗、赌博APP平台相链接。并邀约潘某等数十人，通过网上注册虚假个体工商户、申请微信商户支付账号，将微信商户支付账号与其搭建的支付通道链接，同时招募杜某等57名重庆籍和60名外省籍人员为其提供银行卡过账。形成“受害人”—“涉诈涉赌APP”—“支付通道”—“微信商户号”—“各级过账银行卡”的洗钱通道。
　　今年5月以来截至案发，该通道流转资金达5000余万元。陈某、梁某、袁某、樊某等人非法获利分别在几万至几十万元不等。
　　目前，相关涉案人员已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

高新警方提示：
　　买卖、租借手机卡、银行卡均属违法犯罪行为。切勿因贪图小利而把自己的手机卡，银行卡、微信、支付宝等带有支付功能的账户出借、出售，否则公安机关将依法严厉打击。

⊙记者：宋剑

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