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 青衣江 发表于: 2023-4-29 16:52:19|显示全部楼层|阅读模式

[2023年] 辽警方追赃挽损7亿元 破获涉税案件158起

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源自:辽沈晚报
  4月27日,辽宁省公安厅召开新闻发布会公布,2022年辽宁公安机关打击涉税违法犯罪取得重大战果,并公布4起典型案例。2023年将继续组织打击涉税犯罪“极昼”专项行动,并开展集群战役,联动全国公安机关跨区域作战。
  去年追赃挽损7亿
  今年将继续跨区域联动集群作战
  据辽宁省公安厅介绍,2022年全省公安机关联合税务、检察、人民银行、海关、外汇管理等部门,高效运行“查打一体”立体化联勤联动作战模式,开展打击骗取增值税留抵退税犯罪、打击林木行业涉税违法犯罪两个重要专项行动。发起集群战役17起,破获涉税案件158起,打掉涉税犯罪团伙30余个,依法查扣违法所得、追缴税款损失7亿余元。
  2023年,全省公安机关将紧盯骗税以及涉农、人力资源、医疗等重点领域虚开犯罪,组织开展打击涉税犯罪“极昼”专项行动,对黑中介、网络平台等特殊犯罪主体以及新型犯罪行为延伸打击。
  对跨区域、线索鲜活、成案率高的涉税案件,将提请公安部以集群战役形式部署全国公安机关联动打击,追缴税款与查扣违法所得双轨并行。
  六部门继续深入联动
  重大案件挂牌督办
  据介绍,2023年,公安机关将继续联合税务、检察、人民银行、海关、外汇管理等六部门联动作战,聚焦重要领域、重要环节,省市经侦部门对典型涉税案源开展捆绑研判。对跨区域、系列性重大案件在省级督办的基础上提请部局挂牌督办。
  在捕诉合一制度下,以审判思维搜集证据,前置检察意见,对涉案人员的罪名适用、强制措施适用种类、证据规格确定、证据体系构建等核心诉讼要素征求检察机关意见,构建公检税深度融合的“诉讼共同体”,提高税案诉讼质效。
  公安机关将联合省税务局稽查局组织开展辽宁省六部门打击涉税犯罪业务骨干联训班,培养数据理念和协同作战意识,提升研判武器运用能力,释放多层级、多部门、多警种合成作战动能。
  典型案例
  案例1:注册41家企业,虚开发票30余亿元
  2016年12月至2022年期间,王某全、王某凯等人组建职业虚开犯罪团伙,为获取非法利益,招募具有血缘、宗亲、屯亲关系的人员为成员,先后在沈阳市注册成立41家企业,无真实交易,虚开发票,涉及全国28个省、市、自治区200余家公司,涉案价税合计30余亿元,2022年涉嫌骗取增值税留抵退税600万元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获13名犯罪嫌疑人,并全部采取强制措施,此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。
  案例2:成立12家空壳公司虚开发票23亿
  2020年3月至2022年期间,犯罪嫌疑人刘某、王某等人,为获取非法利益,成立某源木业有限公司等12家涉林类空壳公司,在没有真实货物交易的情况下,向全国21个省、市、自治区的799户企业虚开增值税专用发票价税合计23亿余元,受票企业涉嫌骗取增值税留抵退税金额超1000余万元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获犯罪嫌疑人24名,摧毁以犯罪嫌疑人刘某、王某为首的虚开发票犯罪团伙3个。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。
  案例3:虚开1506组发票,骗取出口退税2400万
  2018年至2020年期间,以犯罪嫌疑人戴某军为核心的骗税犯罪团伙,为达到骗取国家出口退税款的目的,以辽宁某有限公司为载体,在无实际经营的情况下,大肆虚开各类发票共计1506组,价税合计1.67亿余元。随后在国内11个海关口岸虚假报关累计出口货物630余吨,价值人民币2.56亿余元,涉嫌骗取出口退税款2400万余元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获9名犯罪嫌疑人并全部采取强制措施,跨区域虚开骗税犯罪网络被全链条摧毁。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。
  案例4:废料毛皮粗加工,10倍报关出口骗税1679万
  2020年5月至2022年期间,犯罪嫌疑人刘某布、伊某丽等人与国内负责报关的周某伦勾结,伙同在国外的张某福共同实施骗取出口退税犯罪。犯罪团伙以4家企业为载体,从多地低价购买貉子、狐狸等动物的废料毛皮并以假农户名义虚开农产品收购发票,简单加工成低值甚至无价值商品,以约货物原值数十倍的价格报关出口。全案涉嫌虚报出口价值1.6亿余元,骗取出口退税款1679万余元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获犯罪嫌疑人18名,摧毁职业虚开、骗税犯罪团伙4个。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。
  辽沈晚报记者 吕洋
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