黑龙江大庆警方：快递银行卡牵出11亿非法集资案

大惊失色 · 发表于: 2017-5-30 17:28:00

源自：央视新闻

原文标题：快递银行卡牵出11亿非法集资案

　　不久前，黑龙江大庆市警方打掉了一个涉及10余省市、非法集资11亿元的经济犯罪团伙。

oD7i-fyfquww9420996.jpg 保存到相册

　　大庆市公安局经侦支队支队长李茂山：发现有一伙人，通过物流，传递银行卡、优盾、身份证和手机卡。
　　银行卡、优盾、手机卡一般在当地营业厅就能办理，可是为什么会有人不远千里从外地邮寄过来呢？
　　大庆市公安局经侦支队支队长李茂山：一个人你要是使用一套，有可能，你做生意两套有可能，那么你要使用几十套就不正常了。
　　通过对线索的梳理，大庆警方发现，这伙人跟去年被打掉的一起集资诈骗案有关。
　　大庆市公安局经侦支队支队长李茂山：这伙人正是2016年公安部组织打掉的国玺集资诈骗的团伙，我们通过监控发现，他们正在组织全国资金流，向黑龙江汇集。
　　在掌握充足的证据之后，大庆警方将曹某等人抓铺，现场查获了用于犯罪活动的电脑、手机、U盘等物品。通过对这些物品检查，警方发现，曹某等人的涉案金额竟然高达11亿元。
　　警方介绍，这11个亿的资金涉及到天津、广州等地的4万多人，其中黑龙江的哈尔滨、阿城、宾县、尚志四地，共计吸收资金6300余万元，人员2千多人次。那么，这些人是如何行骗的呢？
　　警方介绍，非法集资案件中，骗子首先给骗局打造了一个靓丽的外包装。

HmoK-fyfquww9421056.jpg 保存到相册

　　大庆市公安局经侦支队侦查五队副队长马兵：我有很多分公司，我有很多企业，或者是租用一些好的办公室办公场所，这样有群众考察一看，我这个企业非常有规模，非常有实力，用种种虚假手段骗取群众的信任。
　　有了一个好的包装外，骗子还准备了一个非常耀眼的投资光环。
　　大庆市公安局经侦支队侦查五队副队长马兵：实际上他打着国家有一个富民工程的旗号，本身这个工程是子虚乌有的，没有这个工程项目，他打着这个旗号，骗取百姓的信任。
　　警方介绍，非法集资案件中，骗子均跟受害人承诺高额回报。对此，警方提醒，面对任何高回报的投资，大家只要注意两点就可以避免被骗。
　　大庆市公安局经侦支队支队长李茂山：第一如果没有金融许可的话，没有金融管理部门许可的话，它肯定是不合法的。第二你想一想，它的利润是怎么创造的，它没有经营，只是把你的钱拿过来，用你钱里面的一部分，作为你利息的返还，随着时间的延续，随着利润的产生，它又产生不了利润，它总有一天会断链，会倒闭的，这种行为就是典型的非法集资。
　　目前，此案正在进一步审理中。

帐号		自动登录	找回密码
密码			免费注册

[2017年] 黑龙江大庆警方：快递银行卡牵出11亿非法集资案