红通3号人物乔建军前妻在美多处房产或被拍卖

揭秘中美反腐合作：美国起诉贪官中国出证人
源自：法制晚报

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　　曾是美迈斯律师所的一名律师，后来担任联邦检察官长达20年，在美国司法部出任过多个职位
　　我国宣布“猎狐”行动后，美国近日首次起诉了中国外逃贪官，这一事件被看做中美反腐合作升级的重要标志。与此同时，一位华裔检察官也因为摸清案情亲自来华取证成为破案焦点人物。
　　其实，程乐其“中国贪官在美第一克星”的名声自2009年就已名声在外。法晚记者辗转联系到他时，却得知程乐其在破获中储粮外逃贪官大案后，已经决定“功成身退”，回到老东家担任白领犯罪的辩护律师。不过，他仍将致力于亚洲反腐。
　　对于美国首诉中国外逃贪官，他向记者揭秘了中美两国执法人员在反腐工作上如何积极合作，并最终取得成果。

中美如何里应外合？
中国提供证人 美国追查犯罪过程
　　时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军及其前妻赵世兰，上周被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。当记者辗转联系到美国司法部，称想要了解这一案件时，发言人欣然答复：“程乐其检察官是负责此案的检察官，将会很快回复。”
　　很快，程乐其检察官联系了记者。“乔、赵案是由刑事科有组织犯罪组检察官Cynthia Stone、Krista Tongring和我本人进行共同检举。”程乐其告诉记者，该案由联邦调查局的拉斯维加斯办公室以及国土安全部的美国移民和海关执法局负责调查。案件调查过程中，中国政府，尤其是其司法部和公安部以及香港的司法部门和香港警察给予大力支持，包括提供出庭和录像作供的证人。
　　而根据美国《侨报》报道，程乐其正是根据中国最高人民法院和中国公安部提供的线索，亲自到中国取证，把乔建军和前妻赵世兰携款3亿人民币潜逃美国，又以EB-5签证做幌子把50万美元的“项目资金”挪用，购买西雅图一栋房产的全部犯罪行为，查了个一清二楚。

“中国通”立大功？
破中国巨贪携款潜逃案 程乐其被称中国贪官“克星”
　　在美国出生长大的程乐其毕业于耶鲁大学法律系，职业生涯开始于上世纪90年代初。而担任美国驻北京大使馆法律顾问期间，他不仅接触大批中国司法界官员，了解中国的司法程序，还学会了中文。
　　回国后，他被调派加州中区联邦检察院上诉庭任检察官。当法晚记者询问之前是否有与乔、赵案类似的案例时，程乐其想起了多年前接手的第一个案子就是中国巨贪“二许”的携款潜逃案。
　　程乐其介绍说，2008年8月29日，携款4.82亿美元潜逃美国的中行开平分行行长许超凡、许国俊及他们的妻子在拉斯维加斯被联邦陪审团裁定RICO（有组织非法集团）的犯罪，洗黑钱、国际间运送不正当的钱，以及使用虚假的护照和签证。
　　而亲手将“二许”送上审判庭，也让他名声在外，成为中国贪官在美国的第一“克星”。“二许”则分别被判25年和22年监禁，退还全部赃款，两人的妻子邝婉芳和余英怡也分别判刑8年。

此次外逃贪官结局如何？
乔建军及其前妻 最终可能被驱逐出境
　　程乐其告诉记者，乔建军及其前妻赵世兰一案目前还未判决，但是根据加州中区法院的媒体声明，乔建军和赵世兰目前将被检方控告所犯罪行法定的最高刑罚。
　　美国联邦大陪审团本月17日正式起诉乔、赵二人向国外转移盗窃资金罪刑期5年、移民欺诈罪刑期10年、共谋洗钱罪刑期20年。
　　如果全部罪名成立，不仅全部赃款会被罚没，两人的后半生可能要在联邦监狱中度过。
　　程乐其称，目前看来将被告驱逐出境可能是此案定罪的最终结果。

未来专破反腐案？
准备回老东家当合伙人 破中美执法迷局
　　提到与中国的“渊源”，在一次采访中，程乐其曾表示，2000年签订的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于刑事司法协助的协定》是程乐其来中国的缘起。这个协议主要包括两国在刑事诉讼中相互协助送达文书、调查取证以及冻结、扣押、没收等程序中的协助等内容。2004年，时任美国联邦检察官的程乐其获知美国驻华使馆有法律顾问职位后便递上了申请。
　　“这是为了获得我的新体验”，程乐其这样解释他来中国的原因。而就是这份刑事司法协助协定维系中美两国之间的反腐行动，也维系着程乐其与中国的渊源。
　　不过，破获了乔、赵大案后，程乐其准备“功成身退”，以合伙人的身份回到老东家──美国最知名的美迈斯律师所，担任白领犯罪的辩护律师。对于这一“回归”消息，美迈斯以这样的高评价表示回应：程律师是为数不多的能讲普通话，同时在美国和中国刑事执法领域具有丰富经验的律师。程律师的加盟将提升美迈斯在亚太地区的反腐败和执法业务领域的能力。
　　程乐其也表示：“我期待可以结合我在政府任职期间所学到的东西，来帮助客户应对美国和中国的各类调查和执法行动的迷局，并协助他们处理日常所面临的国际网络犯罪和信息安全威胁。”

两国合作到什么程度？
美避免成逃犯避风港 两国大量执法人员接触
　　对于中美两国的反腐合作，程乐其告诉记者，无论是2009年的案件还是今天的案件，都表明了美国司法部持续的承诺，那就是避免让美国成为嫌疑外逃罪犯的安全避风港。对于这些案件，美国移民和海关执法部门、美国国土安全调查人员以及美国国税局刑事调查人员等美国各部门的联邦执法人员都参与进来。此外这些联邦执法人员也与来自中国最高人民检察院和公安部的执法人员合作，对外逃至美国的逃犯进行联合调查和执法。

中美反贪因何不谋而合？
各自需求促使深入合作 反腐对两国都至关重要
　　沃尔科夫法律集团是美国一家专注于内部调查、白领犯罪法律案件的领先法律公司。该公司首席执行官、腐败案件问题专家迈克尔·沃尔科夫接受法晚记者采访时表示，中国和美国在反腐合作上逐渐加强合作，美国也认可与中方在反腐问题上的合作，认为这不仅仅对中国，而且对美国来说是非常重要的。这主要是因为有很多违反美国反海外腐败法，行贿中国官员的美国企业在美国遭到起诉，而中美之间的反腐合作是互利互益的。
　　沃尔科夫表示，尽管双方之间并没有引渡条约，但是对于执法合作仍然有明显的需求。此外，美国还致力于一项新的举措，那就是查获无论是全球哪个国家的腐败海外官员的资产。这其中存在一个“合作底线”，那就是美国需要中国的协助，中国也需要美国的协助。
　　而这也就不可避免将会促成双方更深入和更多的合作。尽管没有正式的引渡条约，在美国向中方转交逃亡美国的中国腐败分子上存在着法律的约束，但是美国将会帮助中国查获，确保被腐败贪官窃取的资产不会流失。

中美合作升级表
　　2014年
　　10月
　　中美双方同意推动在调查、追踪、冻结、追缴、返还腐败资产方面开展交流与合作，重点追缴和返还腐败犯罪资产
　　APEC期间 发表《北京反腐败宣言》，美国、加拿大、澳大利亚等尚未与中国签订引渡条约的APEC成员签署了该宣言
　　2014年
　　12月
　　中美执法合作联合联络小组第12次会议 中美双方就进一步加强反腐败追逃追赃合作达成重要共识
　　2015年8月
　　APEC反腐败工作组会议
　　中美双方将在现有追逃合作的基础上，进一步探讨开拓各种有效的合作新途径（记者：黎史翔）

源自：中国新闻网

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　　中新网2月23日消息，据美国《侨报》报道，红色通缉令三号人物乔建军的前妻赵世兰已经同意让美国政府没收其在美国的多处房产。联邦检察官办公室21日称，赵世兰的案子将于11月宣判，如果罪名成立，其财产或者由政府拍卖，或者让房产的共同所有者购买赵世兰余下的份额，具体要根据案件情况而定，估计还要几个月才有进一步消息。
　　联邦检察官去年3月18日已经向洛杉矶的加州中区联邦法院递交了没收赵世兰房产的文件。联邦检察官办公室发言人莫札克（Thom Mrozek）21日说，赵世兰已经同意让政府没收其在美国的多处房产。
　　针对房产的处理手段，莫扎克说，如果赵世兰被定罪，有的时候这些房产会被政府拍卖，或者卖给利益相关者，例如，如果房产的所有者有两个人，政府会让另外一个人将房子的另外一半给买下来。他说，几个月后才有进一步消息公布。
　　根据联邦检察官办公室提供文件中提到的地址，赵世兰在蒙市有4处房产，其中3处集中在一起并位于蒙市繁华地段。而根据房地产交易记录，这3处房产的最后一次交易都是在2015年9月15日，其中一处多户住宅建筑估值约150万美元，另外一处酒店估值约为423万美元，第三处房产估值约74.4万美元。交易记录显示，这3处房产在2015年9月15日的总售价为1180万美元。然而，根据房地产经纪提供的信息，3处集中在蒙市繁华地段的房产都是用贷款购买，而所有者有多人。
　　在这3处集中在一起的房产中，其中一个是拥有30个房间15个洗手间的多户住宅建筑，占地11500平方英尺。这栋住宅的旁边就是赵世兰拥有的另外一处房产，占地面积0.43英亩的一片空地，在这两处地产西面是一个酒店，西面的主街上有大型的购物场所和电影院，还有不少餐厅和几个华人超市，是华人购物、餐饮和娱乐的繁华商业区。
　　法庭文件中提供的另外一个赵世兰拥有的房产实际上是一个超市和餐厅混合的建筑物，也处于蒙市的另外一个商业繁华地段，周边都是餐厅和购物广场，是华人餐饮购物常去的地方。
　　据悉，中国储备粮管理有限公司（中储粮）周口直属库前主任乔建军在中国百人“红色通缉令”上名列第三，其前妻赵世兰涉嫌移民欺诈和洗钱，2015年在华盛顿州被捕，而乔建军仍在逃。根据起诉书，赵世兰和乔建军在办理投资移民美国手续期间，通过中国温州、中国香港和加拿大的化名账户转移资金，两人实际上已经在2001年离婚，但在申请移民时仍称存在婚姻关系。

源自：新闻晨报

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原文标题：赵世兰在美房地产将充公

　　胡若愚（新华社专特稿）
　　美国联邦检察官10日宣布，中国“红色通缉令”三号人物、贪官乔建军的前妻赵世兰本月9日承认为了携赃款潜逃美国而欺骗美方移民官员，其在美多处房地产将没收充公，估计总价值2800万美元。
　　《洛杉矶时报》11日援引赵世兰与检方达成的认罪协议报道，将被没收的房产是在华盛顿州纽卡斯尔市的一座住宅，在纽约市皇后区法拉盛的一处公寓，在加利福尼亚州蒙特雷帕克市的4处地产，包括一家超市、一家小客栈、一栋公寓楼及其旁边的一块空地。检方证实，已知其中大部分房产、地产是用乔建军贪污的公款购买。
　　检方在一份声明中说，这些房地产以及赵世兰缴纳的2.5万美元保释金可以用于支付赔偿金或法官最终裁定的罚款。根据美国联邦调查人员的调查，乔建军和赵世兰潜逃时向美国的银行转移了大约400万美元赃款。
　　法庭文件显示，赵世兰现年53岁，纽卡斯尔市居民，在申请EB-5投资移民签证时谎称与同为53岁的原中储粮周口直属仓库主任乔建军是夫妻关系。这一签证项目允许以对美国企业投资50万美元或100万美元换取本人及其家庭成员赴美。
　　而赵世兰与乔建军早在2001年就在中国登记离婚。检方声明说，赵世兰向移民部门提交了乔建军伪造或获取的证件，包括假的结婚证和证明投资款来源的文件。
　　法庭文件还显示，赵世兰向美方移民官员撒谎，掩盖所谓投资款的真实来源，声称这笔钱来自她在两家中国企业所持股份。实际上，她根本没有在乔建军在河南省周口市“开办”的两家面粉厂投资，这两家企业也是假的。
　　美国《侨报》网站10日报道，赵世兰向美国移民部门谎称向美国企业投资50万美元，而这些所谓的“投资”不过是购买了西雅图市附近纽卡斯尔的那处住宅。
　　检方2015年3月对乔建军和赵世兰提出正式起诉时，罪名包括洗钱和移民欺诈。赵世兰同月被捕，拒绝认罪，但为了避免重刑，最终选择与检方达成认罪协议。
　　赵世兰9日在律师柯克·戴维斯陪同下向法官认罪，法官接受了赵世兰与检方上月21日达成的认罪协议。
　　《侨报》说，根据这份协议，赵世兰承认犯有共谋实施移民欺诈罪，检方则把洗钱罪改为跨州跨国转移被盗资金罪，而洗钱罪可判处25年监禁。
　　这意味着，赵世兰将面临最高5年监禁和3年狱外监管‘由于她没有加入美国国籍，刑满后可能被遣返中国。

源自：法制晚报

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原文标题：有玄机！中国“红通”第3号人物前妻，在美改口认罪还愿被遣返

　　（法制晚报记者 黎史翔　编辑：王进雨）夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。这句话用来形容一个被捕，一个在逃的赵世兰和乔建军再合适不过。
　　只是，两人在逃亡美国之前已是离婚状态。
　　9日，经过近两年沉寂，中国“红通”第3号人物、前中储粮河南周口直属仓库主任乔建军的前妻赵世兰在美认罪。曾经轰动中美两国的赵世兰“涉嫌洗钱、移民欺诈”案件再次进入人们的视线。
　　观海解局（ID：guanhaijieju）记者注意到，赵世兰此次认罪，与2015年5月的出庭态度截然不同。当初她不仅在庭上拒不认罪，庭外还推打记者。
　　此外，当被问及在刑满后有可能被遣返回中国，她同样表示知晓。
（赵世兰走出联邦法院大楼 资料图）

认罪
　　根据美国《侨报》报道，联邦法官批准的认罪协议中，赵世兰承认自己犯下了“共谋实施移民欺诈罪”和“跨州跨国转移被盗资金罪”，并为此接受25万美元罚款，她将面临最高5年刑期，3年狱外监管，刑满后还可能会被遣返中国。
　　观海解局（ID：guanhaijieju）记者发现，赵世兰的“洗钱罪”最终改为“跨州跨国转移被盗资金罪”。
　　对此，《侨报》称，9日中午，赵世兰在辩护律师戴维斯的陪同下来到洛杉矶联邦地区法院，向法官认罪。根据检辩双方于2016年12月21日达成的认罪协议，检察官周维琪维持其“共谋实施移民欺诈罪”判决，并将其“洗钱罪”改为“跨州跨国转移被盗资金罪”。赵世兰刑期因此从“洗钱罪”的25年降至5年以下。
　　作为交换条件，赵世兰愿意放弃美国的4处土地房产所有权，并悉数上交政府所有；同时并处罚款 25万美元。法官威尔逊接受了双方的认罪协议，并裁定赵世兰的审判日期为11月6日。

改口
（2015年乔装打扮后的赵世兰推打摄影记者）
　　案件审理过程中，威尔逊法官在作出裁定前问赵世兰，“你还不是美国公民，在刑满后有可能被遣返回中国，你是否了解并接受这个风险？”赵世兰和律师短暂交流后向法官表示，她在签署认罪协议时已了解上述内容。
　　法官又问，乔建军通过虚假材料为被告赵世兰申请EB-5投资移民签证，赵世兰在提交申请书和所有证明文件时声明这些材料都是真实、正确的，但事实证明其中一些文件是伪造的，例如假结婚证书和证明被告投资来源的假文件等，“你是否知道这些文件都是虚假的？”
　　辩护律师回答，赵世兰申请EB-5移民的某些文件是不正确的，例如婚姻状况，当时她们已经离婚了，被告现在已经认识到这个错误，她愿意配合法庭调查并接受相关的处罚。
　　观海解局（ID：guanhaijieju）记者查阅发现，赵世兰此次的认罪与2015年5月的出庭态度截然不同。
　　2015年5月18日，51岁的赵世兰在美国洛杉矶法庭现身。据美国《侨报》报道，当法官问到赵世兰是否认罪时，她表示不认罪；当法官追问其是否明白不认罪的后果时，赵世兰给出了肯定答案。
　　听证会结束后，为了避免媒体的追堵，赵世兰“乔装打扮”脱下了在法庭上穿的米色风衣，身穿碎花上衣，另加一条长丝巾。为了遮挡面部，赵世兰还特意戴了一副大墨镜及一顶宽沿遮阳帽。低头快走的赵世兰企图通过换装这招躲开在法院门口等候的大批记者。不过，记者们还是马上认出了赵世兰，并迅速聚拢在赵世兰身边。
　　媒体的包围让赵世兰恼怒不已。美国《侨报》称，赵世兰居然动手推打了站在最前面的两名摄影记者。一名摄影记者表示，至少有两次被赵世兰打在额头上。这名被打记者当时大叫“你打我”，以引起大家的注意。这时，在一旁的辩护律师也提醒赵世兰“别动手”，赵世兰这才住手。

延期
（赵世兰在西雅图的豪宅曝光）
　　2011年，时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃异国。后经河南省检察机关查明，乔建军与粮商勾结，让粮商销售粮库中的储备转换粮，或虚报“托市粮”收购数量，骗取国家粮食款7亿多元，其中约5000万美元转移到美国。
　　2015年3月，中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭，当时这是美国在我国宣布“猎狐”行动后，首次起诉中国外逃贪官。当年，赵世兰已被美国检方逮捕，并且不能保释，而乔建军仍然在逃，正在受美国当局通缉。
　　观海解局（ID：guanhaijieju）记者注意到，由于案情复杂，从2015年5月的首次“收押听证”到如今认罪，赵世兰案已经被三次延期。其间，先是让检辩双方能有更多的时间消化案情。此后，又因检方发现更多证据，文件数量多达5000页。第三次延期则是因为，被告律师需要大量时间进行准备，不延期将会影响案件的公正审判。
　　联邦助理检察官程乐其介绍说，乔、赵二人是通过美国的EB-5投资移民项目赴美的。赵世兰向美国移民局谎称向美国企业投资50万美元。但调查结果显示赵世兰的相关文件全部造假，她的50万美元根本没有投资任何项目。事实上，她所谓的“投资”不过是买了西雅图郊区的豪宅。
　　此外，他们还涉嫌婚姻关系造假。乔建军来美时已经与赵世兰离婚，但赵世兰在申请投资移民时，谎称两人仍有婚姻关系。

遣返
　　因为赵世兰不是美国公民，所以刑满后她可能被遣返回中国。洛杉矶华人律师刘龙珠表示，由于中美没有签署司法引渡条约，美方更有可能以“驱逐出境”的方式将赵遣返中国。
　　观海解局（ID：guanhaijieju）记者注意到，其实早在赵世兰被捕之初，联邦检察官莫罗吉克就表示，他们日前得到了中国最高人民法院和中国公安部的协查通报，希望美国联邦执法部门协助追查乔建军和赵世兰携带赃款潜逃美国一案。而美方掌握的部分证据是中国方面提供的，美国检察官也曾亲自去河南取证。这被视为自中国宣布海外“猎狐”行动以来中美司法合作提升的表现。
　　洛杉矶助理检察官Ronald Cheng早前表示，如果针对赵世兰违反移民法的指控被定罪，赵世兰可能会被遣返回国，以绕开中美两国没有引渡条约的障碍。如果乔建军被抓，可能也会被遣返回国。
　　早前到庭旁听的美国华人律师邓洪分析，面对联邦指控，被告人通常有两种选择，一是认罪，坦白从宽，争取轻判。二是不认罪，选择由陪审团审理，结局可能有罪也可能无罪。然而一旦定罪，后果可能很严重。
　　邓洪指出，统计数据显示，联邦陪审团的定罪成功率高达九成以上。因为联邦诉讼案，检方通常掌握充分的证据才会提起。赵世兰的案情相当为难，目前她没有合法身份，即使陪审团判她无罪，移民局也不会批准她的身份转正和入籍申请。如果被判有罪，她将入狱服刑，数年以后释放，也同样面临遣返出境的困局，并且被禁止再入境美国。

源自：央视

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　　美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法院5号宣布，由于案情复杂，原定于当天举行的中国外逃要犯乔建军的前妻赵世兰案件，将再次延期至2017年2月28号开庭审理。这是该案件审理的第二次延期。法官认为该案件特殊，案情复杂，被告律师需要大量时间进行准备，不延期将会影响案件的公正审判。
　　2015年3月，贪污巨款后潜逃美国的中储粮周口直属库前主任乔建军的前妻赵世兰，因涉嫌欺诈和洗钱等多项罪名在美被正式起诉。同年5月18号，该案被延期至2016年4月5号审理。而乔建军目前仍然在逃。

乔建军前妻赵世兰案回顾
　　赵世兰的前夫是涉嫌携大量赃款潜逃美国的中储粮周口直属库前主任乔建军，目前在逃。在国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令中，乔建军是被列为百名外逃人员中的第三名要犯。
　　2015年3月，赵世兰因涉嫌欺诈和洗钱等多项罪名在美国华盛顿州被正式起诉。如果所控罪名成立，赵世兰可被判10年以上监禁。
　　美国检方的起诉书指出，赵世兰与乔建军通过洗钱，在美国西雅图郊区购买了一栋别墅。而这些钱与他们在中国河南省周口市侵吞的公款有关。另外，美国检方指出，赵世兰和乔建军声称在两家中国公司持有股份，以此证明他们投资移民的资金来源合法，实际上，这两家公司根本不存在。不过，美国检方的文件中没有提到具体的赃款金额和来源。
　　此外，两人在已经离婚的情况下，仍以夫妻身份申请移民，构成移民欺诈。
　　不过，美国检方要确定这两项罪名，在调查取证方面，就需要中方的配合，方能查清赃款金额和来源。此次联合行动意味着中美在联合调查犯罪领域将开启新的合作。
　　2015年5月18号，赵世兰在位于洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭出庭。此次庭审是赵世兰案从华盛顿州转至洛杉矶后首次举行的“收押听证”。法官当庭宣布，法庭将在2015年7月14号举行首次审判听证。
　　但在2015年7月6号的审前例行会议中，检方提出，由于案情复杂，调查期间发现了更多证据，文件数量也多达5000页，因此希望延期。而被告方面也支持延期，最终法官同意将此案将推迟至2016年4月5号开庭审理。

赵世兰案对中美合作有借鉴意义
　　由于前夫乔建军的关系，赵世兰在美国出庭受审引发了各方的广泛关注。赵世兰能够被美国司法机构以移民欺诈和洗钱等罪名起诉，说明中美司法部门已经展开切实合作，并对今后中美合作遣返中国外逃人员具有借鉴意义。
　　作为被中国政府通缉的外逃要犯乔建军的前妻，赵世兰是在国际刑警组织中国国家中心局发布缉拿乔建军等100名外逃人员的红色通缉令之后，在美国被逮捕的。在美国检方的起诉文件中，所有罪名的指控都共同指向乔建军和赵世兰两个人。因为乔建军目前在逃，检方只好先从赵世兰入手。

大陪审团决定起诉赵世兰
　　赵世兰案另一个引人关注的地方是，立案决定是由大陪审团做出的。长期从事中美政治与司法体系研究的美国联邦最高法院出庭律师张军认为，这可以被理解为是美国司法部门对此案的重视。
　　按照美国的法律，起诉方若要说服大陪审团同意对某人或某事进行起诉，就要拿出有力的证据并且能够证明获取证据的手段的合法性，否则，很难获得大陪审团的通过。大陪审团决定立案表明，美国司法部门在对赵世兰采取行动之前，已经获取了中方提供的、符合美国法律程序的相关有力证据。如果没有双方的密切合作，赵世兰案很难进行到今天这一步。
　　美国联邦最高法院出庭律师张军解释道：“在暂时没有双边引渡协定，没有双边司法协定的前提之下，如果双方能够把这一次对赵世兰的起诉作为某种模式，对未来是有很多借鉴意义的。毕竟红色通缉令里面有相当一部分贪官是居住在美国的。虽然赵世兰本人她不是乔建军，她的级别可能也没有那么高，但是对以后的中美司法合作进一步的反腐和遣返贪官，我觉得还是有比较大的现实和象征意义。”
　　此外，张军律师表示，此次针对赵世兰的起诉，没有去纠缠其他罪名，而是明确地选择了联邦政府管辖内的联邦移民法条例对其进行控罪，这是一个很有效的做法。
　　张军律师认为，美国的司法体系是案例法体系。一个案件一旦被判定形成判例，就将成为法庭审判类似案件的永久性坐标。虽然赵世兰案目前还没有审结，还不能成为一个判例，但是却可以为中美司法合作创下一个良好的先例。

源自：中国新闻网

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　　中国贪官乔建军前妻赵世兰。（美国《世界日报》资料照）
　　中新网8月12日消息，据美国《世界日报》报道，美国加州中区联邦检察官办公室10日澄清，外界误传中国贪官乔建军前妻赵世兰（Shilan Zhao）要求将保释金降低到2.5万美元，实际是辩方律师要求将赵世兰先前交付的2.5万美元现金保释金，作为一个条款加入到保释协议书内。检辩双方已经达成协议。
　　加州中区联邦检察官办公室发言人莫札克（Thom Mrozek）指出，赵世兰没有要求法院将保释金降低到2.5万美元。相反，被告请求修改保释协议，加入此前同意的条款，也就是赵世兰支付了2.5万美元现金押金。这是赵世兰和她的儿子先前承诺之外的另一笔保释金。
　　2015年3月17日，赵世兰被捕起诉，同日在华盛顿西区的西雅图首次出庭。3月20日，法院听证会依照保释改革法案3142-3156条款，检方收到赵世兰提供的出庭保释金才将她释放，并要求居住监控。
　　加州中区联邦法院批准检方和被告达成释放条件，但是此前赵世兰交付了2.5万美元现金保释金，在释放条款内并没有写入。因此，赵世兰和现任律师戴维斯认为这是一个疏忽，应当修改协议，加入这个条款。
　　此外，所有其他条款及条件维持不变。赵世兰案的审判日期依然是2016年4月5日。（丁曙）

原文标题：美媒：中国外逃贪官乔建军前妻保释金降低系误传）

源自：中国新闻网

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　　法官决定赵世兰案推迟至2016年4月5日审理。（美国《星岛日报》/李宁 摄）

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　　赵世兰离开法庭时躲避并阻止记者采访拍摄。中新社发 毛建军 摄
　　中新网7月8日消息，据美国《星岛日报》报道，洛杉矶联邦法院于6日就赵世兰案作进展会议，联邦检察官指出，由于该起案件涉及复杂的经济交易，需要审理的各类材料多达5000余页，需要更多的时间准备。法官威尔逊（Stephen V.Wilson）在了解了检辩双方的进度后同意案件推迟至2016年4月5日再审。保释在外的赵世兰当天没有出庭。
　　延期审理的动议由检方提出，进展会当天，检方表示由于该起案件不同寻常，非常复杂，调查期间发现了更多证据，文件数量多达5000页，需要更多时间来审查，因此希望延期。
　　起初法官威尔逊对此表示质疑，认为文件多不足以成为延期的理由，但检方表示，案件需要了解赵世兰在中国的资产及其他证据，以便为审讯做好准备。而赵世兰方面也支持延期。最终威尔逊同意将原定于7月14日开始审理的日期推迟至2016年的4月5日。
　　今年4月，中国启动“天网”行动全球通缉百名外逃人员，在国际刑警组织中国国家中心局公布百人红色通缉令中，乔建军名列第三。今年3月，乔建军及其前妻赵世兰在美被正式起诉。
　　时任中国储备粮管理总公司河南周口直属库主任乔建军，2011年11月因涉及贪污、挪用公款罪外逃美国。今年赵世兰3月17日被联邦大陪审团指控“串谋移民欺诈”、“国外转移盗用资金”以及“串谋洗钱”三项控罪。
　　起诉书称，乔建军和赵世兰通过EB-5投资移民项目来到美国，但乔建军来美时已经和赵世兰离婚，赵世兰在申请投资移民时，谎称两人仍有婚姻关系，以及她向美国企业投资了50万美元。事实上，该笔款项被用于购买西雅图郊区的一栋住宅。
　　5月18日，赵世兰在洛杉矶联邦法院过堂，公开辩称“不认罪”。
　　日前缴纳数十万保释金后，赵世兰目前保释在外，居住在其西雅图的家中，进展会当天，其代表律师迪亚兹（Humberto Diaz）代替她出庭，并通过联机与远在西雅图的赵世兰代表律师沟通。（李宁）

原文标题：案情太复杂 外逃贪官前妻赵世兰案美延至明年再审）

源自：中国新闻网

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图为赵世兰离开法庭时躲避并阻止记者采访拍摄。中新社发 毛建军 摄
　　中新网5月20日消息，据美国《侨报》报道，18日下午，位列中国“红色通缉令”第三位的外逃贪官乔建军的前妻赵世兰涉嫌洗黑钱及移民欺诈案，在洛杉矶市中心联邦法院完成过堂，在长达18页的起诉书里详细记录了赵、李二人所犯罪行，财产状况及资金惩处决定。
　　在加州中区法院出具的起诉书中可以清楚地看到被告共有两人：乔建军和赵世兰，其中乔建军的另一个名字李峰也在起诉之列。二人所犯罪行主要为跨国洗黑钱及移民欺诈。
　　根据起诉书，乔建军和赵世兰于1987年9月26日结婚，于2001年7月17日在中国办理离婚。乔建军于1998年至2011年担任中储粮周口直属库主任。为了移民而掩盖真实资金来源，乔建军成立的两家面粉厂分别为“鹿王”和“汇花”（音译），注册地点为河南周口市。
　　乔、赵二人共同犯下的共谋罪有：为申请EB-5投资移民签证二人共同掩盖已经离婚的事实；乔建军谎称自己名下的两家公司能够带来效益；乔建军非法从中储粮调离资金转移到自己账户，再汇入国外账户；乔、赵用所得赃款在美国购置房产物业等。此外，起诉书中详尽列出了乔、赵二人逐步转移赃款的资金记录。
　　从起诉书中可以看到，从2011年6月17日开始，乔、赵二人先将近3000万人民币从不同的账户转往温州，并在该年7月21日开始分批次将钱从温州转往香港，并再次于10月份从香港转往汇丰银行加拿大分行，最终于2012年2月份进入美国银行账户。据此，乔、赵二人将被美国政府没收的资产有：房地产，公司以及个人名下所有的资金财产，包括二人在华盛顿州购买的房产等等。
　　庭外，邓洪律师事务所首席律师邓洪表示，对于被联邦法院起诉的案件通常只有两种结局，一是认罪协商，二是法庭审判。赵世兰当庭表示不认罪，接下来她将面临联邦法院的审判以及举证阶段。
　　邓洪律师告诉记者，通常联邦法院的案件定罪率为95%，因为法院在没有足够的确凿证据之前是不会轻易起诉一个人的。即使赵世兰目前选择不认罪，但是并不排除在以后的审判过程中认罪的可能。邓洪说：“由于赵世兰还牵涉到移民欺诈，因此即使她赢了官司，她仍然会被移交至美国移民局并最终遣送回国。”
　　今年4月，中国启动“天网”行动，全球通缉百名外逃人员，在国际刑警组织中国国家中心局公布百人红色通缉令中，乔建军名列第三。今年3月，乔建军及其前妻赵世兰在美被正式起诉。（李帜一）

原文标题：外逃贪官前妻赵世兰案起诉书曝光 犯案轨迹清晰）

源自：新闻晨报

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⊙记者：徐惠芬 综合报道

　　备受关注的外逃贪官乔建军前妻赵世兰案18日在美加州举行首次“收押听证会”。
　　当地时间18日下午，赵世兰在美国洛杉矶法庭现身，虽然在庭上她拒不认罪，在庭外还推打记者，但这无法掩盖其劣迹斑斑的历史。
　　当天，针对赵世兰与乔建军长达18页的起诉书曝光，内里详细叙述了两人所犯罪行、财产状况及资金惩处决定。

出庭
长发披肩面色蜡黄
　　当地时间18日下午2时左右，在两名美国律师的陪同下，赵世兰准时出现在位于洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭听证会上。这也是赵世兰案从华盛顿州转移到加州后举行的首次“收押听证会”。
　　51岁的赵世兰一肩波浪长发，身着米色风衣配蓝色阔腿牛仔裤、脚蹬黑色高跟皮鞋的她当日精神尚可，但面色蜡黄，眼底略有黑影。
　　庭审过程中，赵世兰面对法官艾丽西亚·罗森堡站在被告席上，左边是其代理律师，右边则是中国翻译。法官的每一句问话都由翻译传达以后，再由赵世兰本人回答。
　　当天的程序比较简单。法官通过法庭翻译询问了赵世兰的姓名、是否清楚自己受到的指控、是否了解自己的权益等，同时告诫她不得违反保释条例等。
　　赵世兰较为平静、清楚地回答了法官的问题。当法官问到赵世兰是否认罪时，她表示不认罪；当法官追问其是否明白不认罪的后果时，赵世兰给出了肯定答案。
　　当法官问到她还有什么疑问时，赵世兰提出下次开庭的时间地点没有听清。法官告诉赵世兰，下一步，她的案件将于7月14日上午9点开庭，由大陪审团审理。

闹剧
推打围堵的摄影记者
　　下午4时30分许，听证会结束，赵世兰和律师等进入法庭旁的房间。约一个小时后，翻译先行离开，十分钟后，赵世兰与其代理律师一同离开法院。
　　此时的赵世兰已经“乔装打扮”过一番，脱下了在法庭上穿的米色风衣，身穿碎花上衣，另加一条长丝巾。为了遮挡面部，赵世兰还特意戴了一副大墨镜及一顶宽沿遮阳帽。
　　低头快走的赵世兰企图通过“改头换面”这招躲开在法院门口等候的大批记者。不过，记者们还是马上认出了赵世兰，并迅速聚拢在赵世兰身边。
　　媒体的包围让赵世兰恼怒不已。美国《侨报》称，赵世兰居然动手推打了站在最前面的两名摄影记者。一名摄影记者表示，至少有两次被赵世兰打在额头上。这名被打记者当时大叫“你打我”，以引起大家的注意。这时，在一旁的辩护律师也提醒赵世兰“别动手”，赵世兰这才住手，随后匆匆上了一辆加州牌照的黑色“起亚”轿车，白人司机开车离去。
　　今年3月在华盛顿州被捕的赵世兰目前已交付25万美元现金取保候审，这也意味着赵世兰在监外候审即可，能够与律师及其医生见面，但是活动范围及行为受到控制。
　　对此，邓洪律师事务所首席律师邓洪表示：“能够筹集25万美元保释金说明赵世兰仍然具有一定财力。”

诉状
二人犯下多项共谋罪
　　听证会当日，针对乔建军和赵世兰的起诉书长达18页。
　　赵世兰于今年3月在美国华盛顿州被捕。虽然同案犯、携数亿元人民币（1美元约合6.2元人民币）赃款潜逃美国的前中国储备粮管理总公司河南周口直属库主任乔建军依然在逃，但在加州中区法院出具的起诉书中，乔建军与赵世兰一起被列为被告，此外，乔建军的另一个名字──李峰也在起诉之列。
　　根据起诉书，乔建军和赵世兰于1987年9月26日结婚，于2001年7月17日在中国办理离婚。乔建军于1998年至2011年担任中储粮周口直属库主任。为了移民而掩盖真实资金来源，乔建军成立的两家面粉厂分别为“鹿王”和“汇花”（音译），注册地点为河南周口市。
　　乔、赵二人共同犯下的共谋罪有：为申请EB-5投资移民签证，二人共同掩盖已经离婚的事实；乔建军谎称自己名下的两家公司能够带来效益；乔建军非法从中储粮调离资金转移到自己账户，再汇入国外账户；乔、赵用所得赃款在美国购置房产物业等。
　　起诉书中详尽列出了乔、赵二人逐步转移赃款的资金记录。从2011年6月17日开始，乔、赵二人先将近3000万人民币从不同的账户转往温州，并在该年7月21日开始分批次将钱从温州转往香港，并于10月份从香港转往汇丰银行加拿大分行，最终于2012年2月份进入美国银行账户。
　　据此，乔、赵二人将被美国政府没收的资产有：房地产、公司以及个人名下所有的资金财产，包括二人在华盛顿州购买的房产等等。

律师分析
“最终会被遣送回国”

⊙记者：徐惠芬 综合报道

　　对于赵世兰拒不认罪的行为，邓洪律师事务所首席律师邓洪表示，被美国联邦法院起诉的案件通常只有两种结局，一是认罪协商，二是法庭审判。一般而言，联邦法院的案件定罪率为95%，因为法院在没有足够的确凿证据之前是不会轻易起诉一个人的。
　　此外，根据已有资料显示，中国方面很可能已经配合美国政府提供相关证据，即使赵世兰目前选择不认罪，但并不排除在以后的审判过程中认罪的可能。
　　“由于赵世兰还牵涉到移民欺诈，因此即使她赢了官司，她仍然会被移交至美国移民局并最终遣送回国。”邓洪如此表示。
　　此前，洛杉矶助理检察官罗纳德也曾表示，赵世兰所面临的结局之一就是被遣返回中国，因为她和乔建军于2001年离婚，但在赴美投资移民申请和入境文件上，却谎称与乔建军依然是夫妻，并在获得美国签证的资金来源上撒了谎，这违反了美国移民法。

原文标题：外逃贪官前妻在美出庭不认罪打记者）

源自：京华时报

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　　当地时间5月18日，中国外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在洛杉矶加州中区联邦法院的听证会上首次出庭应讯，并当场否认被控罪名。
　　据洛杉矶联邦检察官办公室表示，赵世兰于今年3月在华盛顿州被美国警方逮捕，后被送往洛杉矶联邦法院出席听证会。起诉书中指出，针对赵世兰以及其前夫乔建军被指控的EB-5投资移民欺诈一项，经调查证据确凿。赵和乔在已经离婚的情况下，仍以夫妻身份申请移民，并欺骗签证官关于赵世兰的海外投资资金来源以取得投资移民签证。起诉书还指出，赵和乔利用洗钱的手段来购买西雅图房产，而洗钱的资金来源则与中国河南省周口市侵吞公款有关。
　　当日的听证会上，赵世兰身着米黄色风衣，表情凝重，在翻译的帮助下逐一回答法官的提问。
　　听证会结束后，赵世兰与律师离开法庭时“改头换面”，换成花色上衣并用大墨镜和大檐编织帽饰遮住面孔，欲急速离开现场。面对记者近距离的采访与拍摄，赵世兰快速躲避，甚至出手推打记者。
　　据律师邓洪分析，若上诉罪名成立，赵世兰需在洛杉矶服役后被遣返回国。
　　据悉，赵世兰已经递交检察官近40万美元作为保释金。赵世兰案将于当地时间7月14日开庭由陪审团审理。
　　据人民网

原文标题：外逃贪官乔建军前妻在美出庭受审

源自：新华网

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　　外逃贪官乔建军前妻赵世兰洛杉矶首次出庭。新华社记者 薛颖 摄

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　　赵世兰在位于美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭外阻止记者拍摄。新华社记者 薛颖 摄
　　5月18日，外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在位于美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭外阻止记者拍摄。
　　当日，外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在位于美国洛杉矶的加利福尼亚州中区联邦法庭首次出庭，表示不认罪。
　　2015年3月，2011年贪污巨款后潜逃美国的中储粮周口直属库前主任乔建军及其前妻赵世兰，因涉嫌犯有向国外转移盗窃资金罪、移民欺诈罪、共谋洗钱罪在美被正式起诉。赵世兰被捕，乔建军被美执法当局通缉。

原文标题：外逃贪官乔建军前妻赵世兰洛杉矶首次出庭）