海外来电称涉嫌诈骗 南充市民为自证清白被骗78万

源自：四川法制报

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　　杜兴本报记者牟廷河
　　一名“警察”打来越洋电话称她涉嫌诈骗，信以为真的她为了自证“清白”，将资金转入对方指定的银行卡，不料一番操作下来，竟被骗走了78万元……近日，南充市嘉陵区警方成功打掉一个长期盘踞在国外，冒充“公安”实施诈骗，涉案金额高达1000余万元的跨国电信诈骗团伙，抓获该团伙犯罪嫌疑人17名。

来电称涉嫌诈骗
　　今年4月23日，家住南充市嘉陵区紫府路的李女士，接到自称是福建泉州市警方的“黄警官”打来的电话，口气很坚定的告诉她，她因涉嫌诈骗罪被警方立案调查，她在泉州办理的多张银行卡也将被冻结。
　　实际上，这个电话是从国外打来的，接到电话的李女士却一下慌了神。她回想起自己5年前曾在泉州打工，当时为了工作方便，的确办过多张银行卡。但是，李女士对通话的内容还是有些疑虑，挂断电话后便急忙去附近银行查看。刚过20分钟，“黄警官”又打来电话，张口就报出了李女士个人信息，还报出卡里的两笔资金流水。“黄警官”的这一番话，彻底打消了李女士疑虑。“他说，因为案件正在调查，一定要保密，不能告诉任何人，要证明自己是清白的，就要按照他的要求去做，调查完了后如果没问题就会把钱归还，否则将会以泄密罪对我进行处理。”李女士说，她为了证明自己是“清白”的，在再次接通电话后，便按照对方的要求，将自己所有的钱存入一张银行卡中，并将银行卡的密码告诉了“警方”，以配合“警方”调查账户资金。随后，李女士卡上的21万元现金随即被全部转走。没过多久，对方又以取保候审金和验证赃款为由，迫使李女士先后将57万元打入卡中，同样被立即转走。待李女士到银行查看之时，发现卡里钱一分不剩，差点当场晕倒。

辗转7省12市调查
　　在南充市公安局嘉陵区分局刑侦大队，李女士痛哭流涕的向民警诉说了被骗经过。
　　通过查询交易记录，办案民警发现李女士存入卡内的78万元，被实时划分到上海、安徽、深圳等地的多个银行账户里，在到账后10分钟内，被人从上海、安徽、深圳等地的多个ATM机器上分批全部取走，前后取款记录高达21次。“ATM机取现金，每天是有一定限额的，这么大的金额，这么短的时间，肯定是一个组织严密的团伙。”办案民警说。
　　嘉陵区警方随即成立了专案组，先后辗转北京、广东、上海、深圳、福建、广西、安徽等7省12市，对诈骗电话、资金流向全面追查。随着案件侦查的不断深入，一个隐形的跨国诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

行动斩断诈骗黑手
　　5月16日，民警发现该团伙骨干成员曹某强购买了17日晚由雅加达飞往上海的航班。随即，专案组组织精干力量展开抓捕行动，在上海浦东机场，将过检入境的曹某强以及同伙赵某成功抓获归案。
　　经调查，这是一个以印度尼西亚首都雅加达为据点，在国内招募人员，对国内群众实施诈骗的跨国电信诈骗团伙。其团伙内部分工非常明确：先由一线人员冒充当地公安机关民警，称被害者身份信息被不法分子利用，涉嫌犯罪，需要配合警方调查。然后，二线人员继续冒充民警，称“以被害者身份办理的银行卡内有资金，其中部分不知道去向”为由，调查被害人的银行卡。三线人员随即跟进，通过冒充检察官，在骗取被害人银行卡的密码以及验证码后，立即转走卡内的存款，然后转到多个省市的多张银行卡，再找人迅速将现金取走。
　　目前，南充市嘉陵区警方共抓获该团伙犯罪嫌疑人17名，查获冻结赃款30余万元，缴获大量作案用的银行卡、手机卡，案件正在进一步办理之中。