斗殴牵出套路贷大案 绵阳4个涉恶团伙被打掉

源自：四川在线

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上传时间: 2018-11-17 09:24

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　　四川在线消息（于杰 罗书航 记者：付江）11月16日，记者从绵阳城北公安分局获悉，经过历时近10个月的缜密侦查，该局成功破获绵阳最大系列“套路贷”案件，一举打掉以殷某某、黄某某、周某某、谢某某为首的4个互相关联涉恶犯罪团伙，抓获涉案人员29人，扣押涉案车辆80台。

跨年夜的蹊跷斗殴案牵出害人“套路贷”
　　2018年1月1日凌晨4时，警铃声划破了新年夜的平静祥和，绵阳城北公安分局元通派出所接到警情：有人在辖区八角社区内被人抢车，还发生聚众持械斗殴。
　　民警迅速赶赴现场，制止双方斗殴、砸车行为，挡获10余名涉事人员。值班民警在运用“天幕工程”对当事人身份信息进行核查时发现，这看似普通的一起斗殴事件，却另有蹊跷之处：警情记录显示，自2015年以来，斗殴一方多名涉事人员有3至5起因汽车抵押贷款纠纷引起的暴力斗殴记录，很可能涉嫌“套路贷”。这一反常情况引起了警方的高度警觉。
　　专案组全面启动初查工作，梳理汇总了该团伙历年来涉及的所有警情；同时，参战民警对数十名受害人进行一一走访了解，制作询问笔录50余份，共计数十万字。通过对产生每一起纠纷的缘由抽丝剥茧，渐渐掌握了该团伙惯用的“套路贷”敛财手段，一个以殷某某为首的涉恶“套路贷”犯罪团伙逐渐浮出水面。
　　经查实，犯罪嫌疑人殷某某及其团伙成员，依托注册的多家汽车抵押贷款业务关联公司，纠结一批无业人员进行专门培训，通过单方格式合同迷惑当事人签署债权转让协议和授权委托书，为后续强行扣押转卖车辆提供便利，并设置了专门停放扣押汽车的停车场，形成了一条完整的汽车抵押贷款“套路贷”犯罪链条。

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恶意制造客户违约敲诈勒索数十名受害人上百万钱财
　　据专案组统计，从殷某某公司贷款的客户中，违约客户达到90%以上。高得出奇的违约率，却是殷某某刻意制造的结果。
　　犯罪嫌疑人殷某某建立的“二抵风控群”，看似专门为了规避二次抵押风险的微信群，实则是一个以殷某某为核心、涵盖了绵阳城区大多数汽车抵押“套路贷”公司老板的犯罪窝点。他们通过故意诱惑受害人二次抵押，然后在微信群里互通信息，首次提供抵押贷款的公司就以受害人违约为由，强行扣押汽车，以卖车相威胁，迫使受害人支付高额赎金。
　　此外，与正当公司尽可能降低客户违约率不同，殷某某专门设立了违约率奖金”，鼓励团伙成员故意去寻找那些按揭买车、偿还能力差的客户，利用客户急需资金的心理，想方设法提高“二次抵押”的风险，同时还故意模糊还款日期，恶意制造客户违约，达到其敲诈勒索的目的。
　　2013年7月，彭甲某以其弟弟彭乙某名下的一辆捷达汽车作抵押向殷某某贷款5万元，后彭甲某无力偿还而跑路。2014年9月，殷某某带领马仔对弟弟彭乙某进行殴打、恐吓，不准其报警，还阻挠其旅馆正常经营，彭乙某迫于无奈，不得不低价转让自营旅馆，代其兄支付了高额欠款。
　　从中尝到甜头后，殷某某一发不可收拾，与黄某某、周某某、谢某某等人互相勾结，由殷某某提供资金，注册了多家专门的汽车抵押贷款公司，为其非法敛财披上了合法的外衣，迷惑了更多受害群众。
　　2018年1月1日，受害人贾某某以其自有的25吨吊车作抵押，向殷某某贷款12万元，期限一个月，并主动将吊车送到殷某某的停车场。2月1日，身在外地的贾某某主动打电话给殷某某，让他提供账号还款，哪知殷某某却早已打定主意要将吊车据为己有，他假意答应但始终不发卡号，致使贾某某还款期限逾期，造成贾某某违约。2月7日，殷某某赶在贾某某回来之前，迅速将评估价值45万元的吊车以28万元低价卖到河南，造成贾某某短短一个月即损失33万元。次日，贾某某回来找殷某某还款取车，却发现吊车已被卖至外地，交涉中，殷某某一再推诿责任，致使吊车至今仍在外地。

重拳出击4个涉恶团伙被打掉
　　办案民警顺藤摸瓜，发现狡猾的犯罪分子在实施“套路贷”犯罪过程中，为了掩饰违法本质，不断变更公司名称。从2013年以来，嫌疑人殷某某先后注册了某宏公司、某粒才富科技有限公司、某银投资有限公司、某江速融企业管理有限公司等多家类似企业，依附在其身边的其他同伙也注册了某万通汽车服务有限公司、某车贷等一批周边相关公司，逐步发展成了以殷某某为核心，既相对独立运营又互相串通关联的4个涉恶“套路贷”团伙。
　　在前期深入侦查、广泛查证的基础上，绵阳公安城北分局以“1.1聚众斗殴案”为突破口，对殷某某、黄某某、周某某、谢某某为首的4个涉恶犯罪团伙果断实施收网抓捕。
　　经审讯，全部涉恶犯罪团伙成员对实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法利用公民信息等多项犯罪行为的事实供认不讳。目前，该案已移交检察机关立案起诉。
　　绵阳公安在此提醒广大市民：一定要树立正确的消费观念，多一点理性，少一点盲目；一定要掌握正确的信贷知识，如需借款请到正规合法的金融机构办理，若发现自己陷入“套路贷”请及时报警。