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 中山峰 发表于: 2021-9-14 08:54:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 山东菏泽警方抓获“跑分”洗钱犯罪团伙

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源自:央视网
原文标题:山东菏泽警方抓获“跑分”洗钱犯罪团伙

  近日,山东菏泽警方打掉了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,这个团伙全都是二十岁左右的年轻人。他们用银行卡或微信支付宝的收款码为别人进行代收款,借此赚取佣金。
  今年8月初,山东菏泽警方接到公安部转递线索,在曹县郑庄办事处,有多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙进行转账洗钱,得知这一情况,辖区民警立刻将这几名犯罪嫌疑人抓获。
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曹县公安局郑庄派出所民警 司一鸣:这几个嫌疑人都没有正式工作,手头上也比较拮据,最大的有21岁,最小的才17岁。他们一开始说这个卡不是他们用的,或者说是借给别人使用,他们对这个卡的用途,转钱的用途都不清楚。
  直到大量证据摆在眼前,这几名犯罪嫌疑人才供述了自己的犯罪事实。
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曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王胜利:他(主犯孔某某)是通过网上聊天,认识了一个好友,对方说你没有工作,你想赚到外快,挣点钱,你给我帮忙找几张银行卡,你给我转转钱、走走账,就是洗钱,我给你多少钱,然后他就答应对方了。
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据了解,这些犯罪嫌疑人大部分都是朋友关系,其中不少人因为不懂法,加上抹不开面子,才加入的“跑分”团伙。
  犯罪嫌疑人 张某:(孔某某)一开始主要是找我,然后我就跟他玩了几天,然后他说跑这个呢,当时我也没敢,还是抹不开(朋友的面子),他天天跟我说跑跑吧,用一用,因为他那边银行卡周转不开,然后让他用了。
  那么这些人又是如何帮助电信诈骗人员进行洗钱的呢?
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犯罪嫌疑人 张某:银行卡自己拿着,然后别人把钱打你银行卡里面,人家再给你二维码、收款码,或者是银行卡号,你再给别人打过去。
  据警方介绍,短短一个多月的时间,这几名嫌疑人转账洗钱的涉案流水就达两百多万元。
  曹县公安局郑庄派出所民警 司一鸣:上家就是一个大型的网络诈骗平台,然后什么样的诈骗类型都有,包括刷单,包括冒充公检法各种类型的都有。
  警方通过调查犯罪嫌疑人的资金流水,发现这些钱大部分流向了境外,目前案件仍在进一步调查当中。
  (编辑 李茗伊)
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