山东菏泽警方抓获“跑分”洗钱犯罪团伙

中山峰 · 发表于: 2021-9-14 08:54:00

源自：央视网

原文标题：山东菏泽警方抓获“跑分”洗钱犯罪团伙

　　近日，山东菏泽警方打掉了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，这个团伙全都是二十岁左右的年轻人。他们用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款，借此赚取佣金。
　　今年8月初，山东菏泽警方接到公安部转递线索，在曹县郑庄办事处，有多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙进行转账洗钱，得知这一情况，辖区民警立刻将这几名犯罪嫌疑人抓获。

c11e-8461e3356e18f30e8c6ecb2d83e6250b.jpg 保存到相册

曹县公安局郑庄派出所民警司一鸣：这几个嫌疑人都没有正式工作，手头上也比较拮据，最大的有21岁，最小的才17岁。他们一开始说这个卡不是他们用的，或者说是借给别人使用，他们对这个卡的用途，转钱的用途都不清楚。
　　直到大量证据摆在眼前，这几名犯罪嫌疑人才供述了自己的犯罪事实。

7707-306c67339ecbea0725aaeb8817f98830.jpg 保存到相册

曹县公安局新型犯罪侦查大队民警王胜利：他（主犯孔某某）是通过网上聊天，认识了一个好友，对方说你没有工作，你想赚到外快，挣点钱，你给我帮忙找几张银行卡，你给我转转钱、走走账，就是洗钱，我给你多少钱，然后他就答应对方了。

7a06-4c6206a01a6a0665eb7144dad87047ab.jpg 保存到相册

据了解，这些犯罪嫌疑人大部分都是朋友关系，其中不少人因为不懂法，加上抹不开面子，才加入的“跑分”团伙。
　　犯罪嫌疑人张某：（孔某某）一开始主要是找我，然后我就跟他玩了几天，然后他说跑这个呢，当时我也没敢，还是抹不开（朋友的面子），他天天跟我说跑跑吧，用一用，因为他那边银行卡周转不开，然后让他用了。
　　那么这些人又是如何帮助电信诈骗人员进行洗钱的呢？

1440-5610a1a7ea4cb8302e95e03e5924a275.jpg 保存到相册

犯罪嫌疑人张某：银行卡自己拿着，然后别人把钱打你银行卡里面，人家再给你二维码、收款码，或者是银行卡号，你再给别人打过去。
　　据警方介绍，短短一个多月的时间，这几名嫌疑人转账洗钱的涉案流水就达两百多万元。
　　曹县公安局郑庄派出所民警司一鸣：上家就是一个大型的网络诈骗平台，然后什么样的诈骗类型都有，包括刷单，包括冒充公检法各种类型的都有。
　　警方通过调查犯罪嫌疑人的资金流水，发现这些钱大部分流向了境外，目前案件仍在进一步调查当中。
　　（编辑：李茗伊）

帐号		自动登录	找回密码
密码			免费注册

[2021年] 山东菏泽警方抓获“跑分”洗钱犯罪团伙