7个月涉案流水近10亿 内蒙古打掉一个 特大“跑分”洗钱团伙

源自：辽沈晚报

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　　内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗公安局14日发布消息，办案民警日前打掉一个特大“跑分”洗钱团伙，抓获24名犯罪嫌疑人，该团伙组建以来短短7个月内洗钱资金流水近10亿元，其上线主要为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙。
　　2021年8月3日，科尔沁左翼后旗公安局接到的一份上级公安机关下发线索显示：该旗一高姓女子银行卡账户异常。民警初步调查发现，其名下5个账户的资金流水，与多个涉案账户有规律性关联，有洗钱嫌疑。民警将其抓获后，其交代出上线李某某。
　　围绕这一线索，民警迅速展开侦查。2022年4月，经过数月缜密侦查，办案民警摸清了一个“跑分”洗钱团伙的结构，并陆续抓获其中12名犯罪嫌疑人。经进一步审讯，办案民警掌握了该团伙更多成员的信息，决定开展集中收网行动。截至2022年7月12日，安徽、江苏等多地的另外12名犯罪嫌疑人全部落网。
　　据办案民警介绍，通过银行卡或第三方支付平台等途径，为犯罪活动提供支付结算渠道，把赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。该团伙成员此前均为分散作案的个人，2021年12月，在犯罪嫌疑人李某某组织下，组成了该“跑分”洗钱团伙。自该团伙组建以来，在短短7个月内，已累计为近百个电信诈骗、网络赌博犯罪团伙洗钱，累计涉案流水近10亿元。
　　目前，该案还在进一步办理中。
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