成都破获一起虚假金融大盘诈骗 94人被批捕

源自：四川法制报

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　　本报记者王一多
　　一次网络直播间的金融讲座，让周先生找到了一条“快速致富”的路子，然而让他没想到的是，第一次大赚之后，他在短时间内接连亏损了28万元……记者近日从成都市检察院获悉，经过半年深入沟通和提前介入侦查，成都市温江区检察院在受理公安机关提请批准逮捕的一起特大电信诈骗案后，采用“提前介入侦查，拆案分组办理”的办案模式，高效高质办理该案，并以涉嫌诈骗罪对该犯罪集团中的94名犯罪嫌疑人决定批准逮捕。
　　“快速致富”损失28万元
　　“喂，请问是周先生吗？我是×公司的业务员小谢啊。最近我们公司将举办国内著名金融分析师线上讲座，您是否有意参加呢？”收到电话邀请的周先生进入直播间后，发现讲师在讲座中透露的一些期货产品风险低、赚钱快。周先生心动了，觉得“这个产品赚钱快，值得买进”，于是他下载了讲师推荐的期货交易平台，在对方的指导下投资，第一笔大赚。随后，周先生乘胜追击──加仓、亏损、再加仓、再亏损、再加仓……直到亏损了28万元，他才惊觉不对劲，向公安机关报了案。
　　公安机关立案侦查发现，2017年10月至2018年5月期间，犯罪嫌疑人胡某、刘某等人成立了多家科技公司作为运营平台，并开发期货交易软件作为技术平台，谢某组织陈某、杨某等5人成立多家公司作为话务平台，共同利用电信网络技术手段，诱骗被害人进入期货交易模拟账户进行交易，这些平台与一般的期货交易平台看似相同，实际有很大区别。这些软件的后台分为实盘和虚拟盘。在实盘中，客户投资连接真实的金融市场，但每笔交易都会收取高额手续费。虚拟盘则是让客户误以为自己是在进行真实交易，但实际上资金并不会进入市场，而是流入操盘手的私人账户中，与谢某等人进行“对赌”，客户亏了、赚了都是与他们在交易。
　　在虚拟盘中，他们雇用的讲师往往会向客户反向推荐：大盘大概率会跌时买涨；大盘行情好时买跌。如此一来，客户投资的大部分钱都会亏损给谢某等人。即使有客户在交易过程中不听“指导”，也会面临高额的手续费，只要没有大额盈利，几次交易下来同样会亏损不少。
　　也有人在这个过程中，怀疑项目是否违法违规，但谢某会以“这种事情来钱快”等搪塞。就这样，谢某等人通过自己做庄与被害人对赌，并采用冒充专家反向带单、收取高额交易手续费等手段，非法占有被害人资金。经鉴定，仅犯罪嫌疑人开发的某一个平台，运营至今已累计诱骗1.38亿元，受害者众多。

　　检察机关提前介入侦查
　　2017年12月，依托与公安机关的重特大案件情况通报机制，温江区检察院在接到公安机关对该案的通报后，立即与公安机关深入沟通，又于今年4月再次向公安机关了解案件初查情况，同时提出对物证、书证、电子数据等证据收集的意见建议，并持续保持沟通交流。
　　今年6月初，温江区检察院获知公安机关已抓获该起特大电信诈骗案部分涉案人员后，根据双方会签的《关于规范提前介入侦查活动的办法》，第一时间组织介入，指派侦监科检察官提请批准逮捕前介入侦查，驻公安机关办案，及时引导侦查取证及侦查方向，及时固定证据，充分掌握案件情况。
　　7月2日，110名犯罪嫌疑人被公安机关提请批准逮捕。面对案件办理时间紧、涉及人数多、案件类型新等问题，温江区检察院将案件以公司为单位进行拆分，由10名检察官组成5个办案组。在成都市检察院的指导下，3次召开检察官联席会议，互通情况、商讨疑难。温江区检察院通过拆案分组办理的模式，分工协作、合力攻坚，对刑事拘留的110名犯罪嫌疑人一一进行了提讯，在有限的时间内确保办案质量。经依法审查，7月9日，温江区检察院决定以涉嫌诈骗罪对94名犯罪嫌疑人批准逮捕。
　　检察官说法：
　　此案中所谓的“快速致富”，对周先生等多名受害人而言，因想“低风险投资，快速赚大钱”，搭上了自己几年甚至几十年的积蓄，不仅没有致富反而损失惨重；而对于谢某等犯罪嫌疑人而言，因想“钻法律的空子，赚快钱”，最终走上了犯罪道路，通向的是高墙铁网！
　　办案检察官提醒广大群众：投资有风险，交易需谨慎。投资交易一定要确认公司资质，去正规的交易场所，切不可听信网上所谓的“低风险，高收入”宣传，所谓的快速赚大钱更是有违市场规律，轻信极易掉进骗子的陷阱，造成财产损失。
　　此案近8个月的摸排侦查，体现了公安机关和司法机关对电信诈骗案件的重视与打击力度，一旦犯罪，就不要妄想逃脱法律的制裁。