云南泛亚有色案情发布：实际控制人等16人被批捕

泛亚夫妻店改弦易辙 部委整饬贵金属交易市场
源自：中国经营报

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　　黄杰
　　香港意马国际（00585.HK）最新董事资料变动显示，其董事会主席单九良的夫人、意马国际执行董事张鹏（又名张子诺）不再兼任昆明泛亚有色金属交易所有限公司（下称“泛亚”）副总裁，而其非执行董事温笛也于2015年7月1日辞任泛亚财务总监。但截至发稿，泛亚在自己的网站上未就此变动作出官方告知。
　　至此，2012年张鹏加入泛亚后的这家“夫妻店”，仅剩单九良继续留守。
　　自2015年4月以来，泛亚自称遭遇所谓“兑付危机”，随后，席卷全国的维权潮此起彼伏，泛亚也屡屡单方面公告修改游戏规则，并发动不明真相者大规模的将此前购买的“日金宝”资金转入泛融网，奈何屡屡难以自圆其说，诚信危机遭遇爆馆。
　　《中国经营报》记者于8月底掌握的一份印像件显示，早在8月20日，证监会就以清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室的名义，下发了一份《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》。而在9月10日，这份文件的真实性得到了生意社等多个现货资讯研究平台的确认。
　　记者注意到，这份下发对象包括了中宣部、网信办、工信部、财政部、央行、银监会、公安部、最高法、最高检、新闻出版广电总局等23个部委的重要文件，冠以清整联办[2015]7号文头，并由证监会代章。
　　据生意社披露，到现在为止，先后有浙江、江苏、吉林出台了有关清理整顿的方案，山西的阳泉、大同也各自发布了清理整顿各类交易场所工作方案的通知。“由此我们可以预见，新一轮的全国交易场所整顿或将拉开帷幕”，生意社称。
　　值得注意的是，泛亚事件并未在上述通知中被单独提及。
　　但本报记者获得的另外一份公安系统内部信息显示，早在7月27日，公安部就以公经期货[2015]24号文的电报形式，向全国各经侦总队下发了《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》。
　　另有证据显示，在8月底，公安部还面向全国各省市区下发了《关于认真做好昆明泛亚公司涉稳问题应对处置工作的通知》。此外，早在8月初，已经有部分地方公安开始针对与泛亚相关的地方代理机构（公司）非法吸收公众存款问题展开立案调查，同时有多个省市区警方全面开始受理此类案件。
　　纵览泛亚事件，目前问题的最大症结在于泛亚通过银行渠道发售了大量违规理财产品“日金宝”，且此类投资者基本都是各大银行的VIP客户乃至私人银行重点客户。
　　一位自称名叫杨军伟的投资者给本报来信称，作为中国工商银行新疆乌鲁木齐市民主路支行的私人银行客户，他在客户经理谭明敏（工号：300202167）推荐下，于2014年7月开始且在只知道是私人银行客户专属高端理财产品并能随用随取的情况下，投入2170万元资金参与理财。但等到2015年5月需要取钱时，却被告知暂时缓缓。此后经过漫长等待，才获知购买的理财产品并非工行理财产品，而是工行以外的产品，昆明泛亚的稀有金属“日金宝”。
　　更让杨军伟气愤的是，如今，就此事他一直找到工行乌鲁木齐市支行副行长一级，却被告知“你们的这种情况是因为你们无原则的相信工行，鸡蛋不能放在一个篮子里……”杨军伟称，如今工行新疆分行已经失口否认工行新疆银行卖过此产品，工行的员工也没有参与过任何推销，在工行买过的都是自己买的，与工行没有任何关系。
　　更多类似来信显示，在工行、中行新疆银行网点购买了“日金宝”的投资者，大多数都属于VIP或私人银行客户，但银行方面目前对投资者没有做出任何赔付。
　　目前有迹象显示，证监会以部际联席会议办公室名义下发的这份《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》，已经得到了多个省市区金融办的积极响应，但未见云南省金融办做出公开反应。亦没有迹象显示泛亚事件会否在此类整治工作中得到大力清肃。
　　迄今，包括云南省、证监会及银监会在内，没有任何官方或机构对此发表任何公开意见。

〓　相关链接

• 《货币战争》作者演讲被打 或因帮泛亚站台
  

源自：京华时报

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原文标题：昆明泛亚公司涉非法吸储 董事长等16嫌疑人被批捕

　　昨天，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌犯罪有关情况。通报称，昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。
　　经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
　　截至目前，昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。
　　目前，案件正进一步侦办中，希望广大投资人积极配合公安机关调查取证工作。（云南网）

源自：综合

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　　2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。
　　通报称，昆明等地公安机关自2015年12月 1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开 展调查。经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公 司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实 际控制的“资金池”，套取大量现金。
　　截至目前，昆明泛亚有色实际控制人、公司董事 长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣 押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。
　　目前，案件正进一步侦办中，希望广大投资人积极配合公安机关调查取证工作。

源自：北京商报

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新浪金融曝光台：
　　理财遇飞单，存款变保单，理赔遭遇霸王条款，怎么办？点击“我要投诉”！金融机构申请入驻，第一时间倾听用户声音。

　　（记者：孟凡霞）涉及22万投资者、金额高达430亿元的泛亚事件已被昆明警方正式立案侦查。昨日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
　　由中共昆明市委、市人民政府主办的昆明信息港发布的《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》显示，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
　　通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。目前相关工作正在积极进行中，进展情况将适时予以通报。
　　数据显示，泛亚事件波及22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大。泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。
　　然而从今年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。近日有消息称，泛亚实际控制人单九良已失联。泛亚事件反映出目前交易所市场的混乱，近年来诸如泛亚兑付危机这样的事件频频上演。

源自：期货日报

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　　导读：昆明泛亚有色金属交易所（下称“泛亚”）掌门人单九良、张子诺（真名张鹏）夫妇及其合伙人，怎么也想不到，他们用4年心血打造的全球最大的稀有金属交易所、中国客户资产管理规模最大的现货交易所，还没有将满世界的钱圈到自己的一亩三分地里，便轰然崩盘，且未能再次金蝉脱壳、异地崛起。
　　矗立在昆明崇仁街上的这座“雷峰塔”倒了，“许仙”和“白素贞”们的生死别离将不会是传说。莫非“法海禅师”造“塔”的时候，竟没有想到塔终究是要倒掉的吗？
　　鲁迅曰：活该。

　　11月末12月初，期货日报记者赴甘肃、陕西、河南等地展开调查。同时，来自地方政府、监管部门、银行、泛亚、工商、公安等内部文件、资料，也到了记者手中。
　　从这些公开的、“机密”的资料中，记者看到，云南省、昆明市及其他地方相关机构与泛亚系联袂演出的故事新编，让“主角们”的公信力和节操碎了一地。套用一句名言就是：我们知道他们在说谎，他们也知道自己说谎，他们也知道我们知道他们在说谎，我们也知道他们知道我们知道他们说谎，但是他们依然在说谎！
　　凤凰卫视著名主持人窦文涛感叹：“我们编导跟我讲，说你现在还不知道泛亚，你就有点太不时尚了。”
　　眼下，有关泛亚的又一拨“新料”袭来，您要是不看，还真的跟不上“时尚”了。
　　就在本报发稿前两小时，“意马国际”在港交所发布公告：与主席兼执行董事单九良失去联络。公司称，单曾于今年10月15日出席董事会。原定于11月27日举行的董事会，已应单九良之妻张鹏之要求延期。有关单九良之去向，截至目前，公司无接获单氏或政府机关的通知。

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遭遇伏击，经济学人“变脸”
　　美国著名报人普利策有句名言：“倘若一个国家是一条航行在大海上的船，新闻记者就是船头的瞭望者，他要在一望无际的海上观察一切，审视海上的不测风云和浅滩暗礁，及时发出警告。”这句话之于经济学家，又意味着什么？经济学家无疑是“船头的瞭望者”，如果指错航向，灾难不可避免。
　　很多人是在听了为泛亚站台的“经济学家”的话而买泛亚产品的。12月12日，所谓的经济学家和泛亚投资受害者之间爆发的“货币战争”被刷屏。

撇清站台，郎咸平要起诉泛亚
　　郎咸平，堪称近年“最能挣钱的学者”之一。12月上旬，关于他有没有被泛亚“有钱买得鬼推磨”之争，在多个“泛友”群里吵得不可开交。
　　新疆、上海、陕西等地投资者向记者发来郎咸平为泛亚站台的图片、报纸整版广告、与泛亚骗子们的合影等。他们表示，很多人是看到郎咸平、宋鸿兵等为泛亚站台后，才将钱投入泛亚，最后却被骗得一无所有。
　　12月12日“郎咸平教授年度经济分享会”在上海举行，泛亚受害者相约“砸场子”，不让郎教授误导投资者。
　　此前，感到事态严重的郎咸平12月7日发出微博辩白：“有人问我，你给金融产品代言吗？我回答不！你给金融机构做顾问吗？我回答不！我只做我的研究，并将我的观点与大家分享。至于别人拿着我的旗号去招摇撞骗，请大家擦亮眼睛。我从来不为金融机构推荐产品，不为金融机构代言！”
　　次日，郎咸平通过视频再次发出类似声明。
　　好在郎教授大度，对很多评论不删除，才让我们得以看清投资者如何向“醒着都会说瞎话”的郎教授开炮：“有人问狼（狗），你给金融产品代言吗？狼（狗）回答不！你给金融机构做顾问吗？狼（狗）回答不！狼（狗）只做狗的研究，并将狗的观点与大家分享。至于别人拿着狼（狗）的旗号去招摇撞骗，请大家擦亮眼睛：狼（狗）从来不为金融机构推荐产品，不为金融机构代言！你就是现实版‘狼（狗）来了’。”……
　　猛烈炮火震醒了郎咸平。12月10日，他通过微博再发《严正声明》：本人已经委托律师对马胜金融公司和泛亚提起侵权诉讼，“这两家公司滥用我的名义鱼目混珠兜售产品，给本人名誉和投资人造成重大损失”。“呼吁网友举报类似的招摇撞骗的公司，我将通过法律途径严肃处理”。
　　然而，投资者还是不依不饶：有天母鸡下了蛋，发现是绿皮儿的，于是跑到鸭舍前大骂侵权。
　　“山东+15800”：我看狼叫兽这只精通话术、善于狡辩的狼，是要越描越黑、执迷不悟的了。竟然用“这两家公司滥用我的名义鱼目混珠兜售产品”搞金蝉脱壳是逃不掉责任的。十几场报告推销会，请问你是被泛亚强制抬到台子上的吗？从你口中发出的为泛亚骗子站台唱赞歌的语言，难道是狼语不是人话吗？人家都有你收钱的代言协议书，你不是把屎往自己嘴里塞吗？你可以选择沉默、反省思过，但是在22万受害者面前，在铁证如山的证据面前，作为助纣为虐的叫兽，你的狡辩是多么可笑、可悲、可恨！
　　12月12日，郎咸平在上海做一整天报告，由于众多警察和便衣保护，泛亚投资者为他“捧场”一天而接近不得。只好远远地举着字幅，传递信息：“学术小丑，有奶便是娘！出卖操守，站台泛亚，坑害百姓！”

被道歉，宋鸿兵遭遇“货币战争”
　　同一天，也就是12月12日，《货币战争》一书的作者（有曰编著者）宋鸿兵没有郎咸平幸运，他无论如何也想不到自己遭遇到了一场“货币战争”。
　　是日，一场大型巡讲活动在太原进行，主讲者为宋鸿兵，现场人满为患。
　　在演讲完后，现场有人向宋提问：为什么给泛亚站台？宋说自己对泛亚运营状况不了解的话后，引发泛亚“日金宝”理财产品投资者情绪失控，他们举着“学术小丑站台泛亚，坑害百姓”的字幅，高呼“骗子”，冲上前台对宋鸿兵进行围堵、谩骂和追责。
　　从投资者传给记者的现场视频和图片看，宋鸿兵试图突破围困，但从讲台被推搡到了台侧，动弹不得。推搡中，宋的西服后面被撕开至衣领，眼镜被踩碎。人们要他“救赎以前的错误”。
　　为防止事态升级和自保，宋鸿兵手写两条内容：“1。对于参加泛亚商业活动，我表示深深的歉意，我事先并没有清楚地了解泛亚的模式，误导了大家。2。对于泛亚投资人的损失，我将尽最大努力帮助大家申明情况，并尽可能补救损失。”纸下方，宋还手写了如下文字：“已收到两本关于泛亚的资料及期货日报的资料。”
　　然而，次日晚，宋鸿兵在微博发出《个人声明》，收回以上承诺，称那是在人身安全受到重大威胁的情况下被胁迫签写的，投资者在泛亚的投资损失与他没有关系。他要求公安机关追究相关人员的法律责任。宋还辩白道：他曾受泛亚邀请进行了经济形势分析讲座，但其本人与泛亚不存在股权利益或通过其他方式享有泛亚的盈利收益关系，而且他根本不了解泛亚的管理层人员、公司的组织结构及其投资模式。他也没有在讲座中诱导投资者投资泛亚的产品。
　　这是真的吗？记者检索当时新闻和泛亚系宣传资料发现，并不是这回事。如泛亚和央视共同举办的“2014全国巡回投资报告会”西安站上，宋鸿兵为泛亚站台的讲话中称：泛亚给投资人“提供了一个新型的、前所未有的一种投资理财的方式”。
　　一天有两位“名家”被“围殴”，网友将此事件总结为三条警示：一、天天货币战争，唱多贵金属，玩多了阴谋论会玩火自焚；二、不要草率地为企业站台，尤其是给P2P、互联网金融；三、中国投资人素质基本停留在义和团时代，撒钱时劝不住，亏了找政府，再不行就当流氓。

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泛亚事件，凸显公信力危机
　　为泛亚站台的不仅仅是上述经济学人。泛亚曝出来的“时尚”，得到了当地监管部门的特别关照。经过4年的“金融创新”，庞氏骗局终于现出原形。
　　彩云之南，昆明，一如从机场到省会路途山坡上大书的红字──“昆明天天是春城”那样自负，以为驼鸟式应对投资者和媒体的追问，就可以让丑闻雪藏；然，这能Hold住骗局的全部吗？

“经济警察”，深陷审计信用危机
　　11月15日，昆明市政府发布关于泛亚清理整顿有关情况的通报（七），称昆明市已委托大华会计师事务所对泛亚交易数据和财务数据等进行专项审计。
　　然而，上海的王女士对记者说，偶然的机会她们发现，早在2012年3月至2013年7月这段时间内，媒体不断以《新股业绩频繁变脸，大华会计师事务所被指公信力差》、《大华会计师事务所涉嫌造假》、《会计师曝光行业假账泛滥，涉及大华会计师事务所》、《“经济警察”沦为造假帮凶》等为题，披露大华会计师事务所黑幕。昆明市选择公信力差、有造假前科的会计师事务所“审”泛亚，其真实意图值得怀疑！
　　随着记者调查的深入，貌似正义的审计看起来是那么别具匠心：泛亚及其操盘手单九良—昆明市政府金融办—大华会计师事务所合伙人，竟是“血肉相连”的“伙伴”、围猎资本游戏中的“盟友”。朋友“审”盟友，这是一场怎样的闹剧？
　　记者获得的泛亚档案中排名第一的文件显示，泛亚是昆明市政府筹建的。这份《昆明市人民政府关于成立泛亚有色金属交易所工作推进领导小组的通知》（昆政发[2010]29号）显示，作为天津渤海商品交易所（下称“渤商所”）总经理的单九良，身在曹营心在汉，被列为领导小组副组长。资料显示，大华会计师事务所执行合伙人韩建旻，还是渤商所的独立董事。
　　单九良、韩建旻乃渤商所“同僚”。如今昆明市政府选择韩建旻主持的大华会计师事务所审计单九良主持的泛亚，就是那么“巧”。
　　记者调查发现，涉嫌操纵市场、利益输送、内幕交易的“碰巧”，还在后面。
　　泛亚曾经不断在亚洲金属网挂牌交易泛亚平台上的品种。如规格每箱不少于20公斤的铟，2013年1月至2014年8月间，泛亚在该网至少有200次挂牌交易记录。同时，昆明市政府金融办、大华会计师事务所作为“供货商”，也频频现身交易平台。据亚洲金属网交易显示：大华会计师事务所/昆明市政府金融办在各交易品种的位次分别是：铋2/17、铟4/19、锗1/11、硒2/13、锑1/18、镓1/9……
　　云南省、昆明市对泛亚的“清理整顿”从2011至今，可谓旷日持久。这次，昆明市政府“清理整顿”泛亚，会“清理”出什么，“整顿”出什么？由昆明市政府找来单九良昔日“同僚”、生意伙伴来“审”泛亚、“审”泛亚与昆明市政府金融办或政府官员之间、“审”大华会计师事务所与泛亚之间有没有内幕交易、操纵市场、利益输送，大华会计师事务所会不会“朝花夕拾”？
　　显然，云南方面在审计的态度与审计单位的选择上，其公信力同泛亚、大华会计师事务所一样已经坍塌。当地政府想要什么样的审计结果和说辞，可谓司马昭之心，路人皆知。

当地政府，出现信用“兑付”危机
　　一方面，泛亚高管不与广大投资者沟通；另一方面，广大投资者到云南维权、举报、表达诉求，云南省、昆明市公权机关不受理。无奈之下，他们多次到北京上访。在北京的压力下，泛亚开始发布公告，表示启用各种渠道与投资者沟通，公开信息。从9月25日起，昆明市政府也开始“接力”，发出《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司清理整顿有关情况的通报》，回应关切，表示会“及时发布相关信息”。
　　9月28日，昆明市政府发布通报（二）承诺，将监督泛亚全面、准确地统计投资人的相关信息，及时向社会公开，同时将督促泛亚与投资人直接沟通，保障投资人合法有序地表达利益诉求。此后，云南省政府、昆明市政府接连发通报，表示政府会与投资者密切沟通，对投资者反映集中和热点问题，会及时向社会通报。昆明市政府成立的工作组也通过邮件向期货日报记者表示了上述说法。
　　但是泛亚和云南省、昆明市两级政府每次发出的公告、通报，都引起了广大投资者的强烈质疑。
　　自11月15日昆明市政府发出通报（七）后，政府接管泛亚官网的信息被曝光。但泛亚官网从此瘫痪，泛亚官网和日金宝网站“插草卖身”。这个由政府推动成立的交易所，在政府接管后不再与百姓沟通了。与此同时，云南省、昆明市两级政府的通报也销声匿迹。
　　泛亚和云南省、昆明市两级政府出现信息及时通报的信用“兑付”危机，让投资者感到仿佛陷入到了一个巨大的黑洞之中。
　　山西泛亚授权服务机构代表等到云南讨说法无果后彻底失望。12月9日，34家泛亚山西授权服务机构联合向山西省政府和北京寄发《紧急报告》，恳请政府紧急介入，尽快拿出实质性解决方案，保护客户的合法权益；恳请政府积极采取有效措施，保护本已雪上加霜的山西授权服务机构不受非理性客户的暴力维权，请求中央派人去云南，彻查泛亚相关问题。
　　广大投资者有太多疑问需要云南省、昆明市当地政府回答。12月12日，投资者与昆明市市长热线电话联系，反映了投资者集中关心的问题：政府机关在平台上参与稀有金属交易，政府与民争利，这是不是抢钱？单九良说投资者的钱借给500个融资者了，名单交给昆明市政府和云南省政府了，政府是查不出来还是不敢查？这怎么让人相信当地政府的公信力？老百姓来云南省维权，还派特警，这样做合理吗？云南省、昆明市两级政府到底在保护谁？
　　被问急了，工作人员答曰：“昆明市金融办还没有给结果，我们将督促办理。”
　　投资者继续追问：“半年了连个进度都没有，那不是什么事也没干吗？你们有解决问题的态度吗？”
　　云南省金融办大厅悬挂着《云南省行政机关八项工作承诺》，泛亚受害者根据几个月来的遭遇，用报纸将每行的第一个字挡住拍照发到网上，用这种“行为艺术”嘲讽监管部门的工作承诺：“让办事的人员在我这里受冷落；让工作的事项在我这里积压延误；让工作的差错在我这里发生；让工作的机密在我这里泄露；让影响团结的言行在我身上出现；让违法违纪的行为在我身上发生；让机关的形象因我受到影响；让群众的利益因我受到侵害。”

要挟政府，还是在转嫁矛盾？
　　泛亚官网口无遮拦，一不留意便把骗子的“底裤”露了出来，也有意无意地把力挺、合作的官方“出卖”了。
　　泛亚一方面偷偷删除官网上不利于自己的公告、资料，一方面还在“金融创新”，以绑架政府支持“泛亚模式”坚定不移，可一不小心就穿帮了。9月10日，泛亚的动态新闻里竟出现2016年1月6日的《政府救市 有色金属后市看好》的“新闻”。
　　在云南省、昆明市两级政府金融办千方百计地向记者、投资人撇清监管泛亚关系的关键时刻，单九良又不断给官方出难题。
　　泛亚加上转泛融网的资金至少484亿元，“这些钱去哪儿了”成为全社会关心的问题。10月8日，单九良通过网络向香港《南华早报》记者表示：“我没有拿过投资者的钱”，“超过90%的钱已经借给不到100家私人企业，余下的债务则是超过400个个人欠的”，“我已经将借款人的名单交给昆明市政府和云南省政府了”。
　　连交易保证金、投资者在银行第三方存管的钱都敢弄走，连投资者在交易平台资金池里谁也无权提取的钱都敢借走？“借走还不了”意味着什么？资金池里的钱是要有托管的，相关银行承担什么责任？
　　单九良把这事公开了，依《政府信息公开条例》，政府须向社会公开这些政务信息，让阳光照进黑洞。但政府就是迟迟不发声。单九良是在以此要挟政府，还是在转嫁矛盾，有意“出卖”政府相关人员？
　　泛亚绑架政府并没有停止。泛亚起诉《中国经营报》的传票发出了，定于11月12日开庭，后被延迟开庭。《中国经营报》有关人士说，法庭通知他们说，是当地政府让推迟开庭的。
　　当地政府凭什么阻止泛亚维护“名誉权”不让其发声？我们从《中国经营报》公开的文字中可以体味到，开庭之日便是当地政府有关部门难堪之时：“如今，事实已摆在眼前，云南及银行的监管者选择装聋作哑，泛亚和其所谓机构继续满嘴谎言行骗，而在不知名的压力左右下，公检法机构也鲜有对泛亚事件进行立案调查……期待因为被诉，能够借助法院力量帮助监管者第一次看清楚泛亚在过去四年间到底都干了些什么。”
　　单九良不但在大华期货当过董事长，还有在渤商所等机构坐过头把交椅的资历，是有着20年操作期货、现货交易的老手。
　　贼过三年，不打自招。一不小心泛亚官网就把“泛亚期货”的“底裤”露了出来。单九良和泛亚不断在官网放话，这些话无疑成了活靶子。
　　11月13日期货日报发出《剥开“泛亚系”精心伪装的画皮》当天，活靶子就销声匿迹了──泛亚官网“被闭嘴”，在“易名中国”出售域名。
　　对此，泛亚承德授权机构和泛亚客服给出的理由是“泛亚网站已交政府监管，泛亚资金冻结，已无钱缴纳网站维护费而被关停”。
　　泛亚官网被关，单九良这个被云南媒体称作“经济浪潮尖端上的舞者”，不能再在天穹下划出“惊艳轨迹”，“肆意地张扬着创新的双翼”。
　　缺钱？这样的理由显然太弱智。一份标明“昆有色[2015]142号”文件显示：泛亚2014年未分配利润高达9.3亿元。泛亚几位合伙人的钱多得不知如何花，怎么会拖欠1000至3000元网站年费呢？
　　受害者认为，“从‘泛亚网站已交政府监管’这句话中可以看出，泛亚官网关闭是政府行为，其本质就是要掩盖罪证！”

乐于被玩，事情真的这么简单？
　　政府监管部门，是市场的裁判员、“守夜人”。监管部门应把“裁判”的牌子高悬，日日端视，如同面壁。
　　联合国官方微博有这样一句话：“如果你在不公正的情形下保持中立，那你其实已选择站在邪恶者一边。”

黑色幽默，政府被泛亚玩弄于股掌之中
　　2010年12月，昆明市政府颁布《泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，并由分管市领导担任主任，由市委办、金融局主管，协同市工商局、商务局、税务局等多家部门成立了泛亚市场监督管理委员会，对交易所和市场参与者以及交易所内的商品交易活动进行规范、监督和指导。监督管理委员会下设办公室负责各项日常工作。第二十二条明确：“交易所应当委托银行执行第三方存管方式，对生产商、批发商、交易商的资金进行存放和划拨。”
　　一个地方政府对一家交易所专门制定监管办法，这实属罕见。看了上述办法，投资者没有理由不相信，投资泛亚应该是十分安全的。
　　但记者获得的泛亚内部文件显示，所谓的监管，涉嫌被泛亚操纵，所谓的监管专家，乃泛亚的玩偶。泛亚向昆明市一副市长发出过《关于推荐监督管理委员会专家名单的报告》（昆有色[2011]33号）。泛亚推荐监管专家来监督泛亚，如今泛亚一地鸡毛，昆明市的严格监管岂不成了黑色幽默？
　　泛亚把当地政府玩于股掌之中。在更高层面，泛亚也玩得炉火纯青。
　　记者查阅资料发现，2013年11月13日，云南日报以整版刊出《解密泛亚有色金属交易所创新基因》。文章披露，2012年5月，国家行政学院启动“中国有色金属资源市场化定价研究”课题，“为国家相关部门和领导提供决策依据”。记者调查发现，该课题竟塞着泛亚私货，课题组关键成员竟是泛亚合伙人在幕后操纵着，庞氏骗子忽悠着国家相关部门制定行业政策。其组长就有单九良，副组长有泛亚执行董事郭枫、副总裁张子诺。
　　显然，泛亚事件凸显政府在金融监管上的缺失。记者梳理全国各类交易场所监督管理办法发现，制度上都给现、期货交易所相关方设立了一条不能越雷池一步的红线，越过将受法律制裁。这就是交易场所及交易场所股东、实际控制人、监督管理部门的相关工作人员不得参与本市场的交易，不得泄露内幕信息或者利用内幕信息获得非法利益。这样的制度设计，最大可能地消除了市场上的信息不对称，维护市场交易的公平、透明和公正，对潜在的金融风险进行防范。
　　然而，昆明市政府颁布的《泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，根本没有上述规定。
　　于是，泛亚与监管部门心照不宣地唱着双簧。泛亚与昆明市政府金融办均在亚洲金属网交易泛亚平台上的品种。2012年6月1日和6月28日，泛亚两份《自营有色金属销售业务的情况说明》，表明泛亚还在自己平台上涉嫌建“老鼠仓”。同时，泛亚合伙人还将自己注册的公司当作泛亚授权服务机构拉业务，涉嫌内幕交易。
　　显而易见，由于成立泛亚的动机不纯，注定了政府对泛亚庞氏骗局的交易模式视而不见。骗局露出马脚后，云南省监管部门还屡发文件，支持泛亚合规运营。
　　在专家纷纷站出来揭露泛亚庞氏骗局风头正劲之时，云南省金融办主任刘光溪，多次为泛亚这个所谓的现货交易所不做现货交易而专做融资的“委托受托模式”辩护。某单位一份曝光的10月上报的“秘密”字样材料，记述了刘光溪的说辞：“泛亚委托受托业务作为一种创新的供应链融资业务，已经超出‘国发（2011）38号’文和‘国办发（2012）37号’文的规范范畴，但也未发现有法律法规明确这项业务违法违规或需要审批。”
　　泛亚系合伙人宣传的“以稀有成就富有”富了他们自己，平均每位股东在泛亚挣得2亿元净利利润后，泛亚崩盘，泛融网跑路。在一块合署办公的厦商所、厦金所数个电话包括24小时招商热线均无人接听的今天，一堆堆烂摊子，扔给了当地政府。

谁之罪？
相关部门“给力”，替泛亚上调信用
　　泛亚成立4年来，始终没有通过部际联席会验收，始终在“清理整顿”之中。按说，庞氏骗局难以“坐胎”。然而，单九良、张子诺夫妇的成功之处在于总是心想事成，危机时刻有贵人相助，上调信用。
　　“清理整顿”中的泛亚，按理说是不能通过工商年检的，但有关部门纷纷为其上调信用。2013年，云南省交易场所清理整顿领导小组办公室向省工商局发出《关于对正在进行清理整顿验收的交易场所延期年检的商请函》，请给予泛亚等交易所“开绿灯”，而当年7月，企业年检工作已经结束。于是，云南省工商局发出对正在进行清理整顿验收的交易场所延期年检的通知。
　　无论什么融资都是融资，都属于金融业务范畴。记者查询泛亚工商登记经营范围发现，工商部门根本没有批准泛亚有融资业务，这属于超范围经营。根据《无照经营查处取缔办法》相关规定，由工商行政管理部门予以查处、依法予以取缔，没收违法所得等。
　　然而，直到2015年7月1日，昆明市工商部门在“泛亚事件”爆发后，才匆匆索要泛亚2013年和2014年的年度报告，将泛亚列入“经营异常”名录，凸显监管缺失。
　　泛亚银行账户年检过不了关，于是向云南省清整办递交《关于泛亚有色金属交易所银行账户年检相关事宜的请示》（昆有色[2013]17号），特请该办公室为泛亚出示相关事宜说明的函，以便泛亚向相关银行做好解释说明，办理相关授权机构业务宣传等。于是乎，被调高信用的泛亚及其授权机构在银行一路“绿灯”，钱财源源不断流进泛亚。
　　从单九良带领的泛亚合伙人从业履历中可以发现，他们注册的不少企业，是以“骗术”开场，骗得钱后以“金蝉脱壳”落幕。令人意外的是，一次次“跑路”之后他们都能在异地“软着陆”，继续“金融创新”，最终在云南收获了一堆“金字招牌”。2011年，泛亚荣获“2011中国最具投资潜质创新企业”称号。2013年11月，泛亚获得云南省“最佳经营模式企业奖”，同年，单九良被评为“中国大宗商品领军人物”称号。重庆商报发起的2014年度“责任第一，创新第二”的网络投票中，泛亚受托业务（日金宝）被广大投资者评为“2014年度最佳稳健收益奖”。
　　这些由当地政府主导的上调信用，为泛亚合伙人剪裁出一件件庞氏骗局的“新衣”。

背后有何猫腻？
“黑吃黑”，道高一尺魔高一丈
　　螳螂捕蝉，黄雀在后。在金融食物链上，泛亚总是最后的赢家，你不得不佩服泛亚合伙人是“天下无贼”中的高手。

刀口舔血，银行“节操碎了一地”
　　泛亚22万投资者中，很多人是相信了银行的公信力，才投资于泛亚理财产品的。谁账上有大笔闲钱？如何在茫茫人海中把这些特定人群挖出来忽悠进泛亚？这难不倒泛亚合伙人。
　　记者获得的相关银行与泛亚内部文件资料显示，泛亚与相关银行签订有联合推广协议、银商转账协议、银企合作协议、交易结算资金存管服务协议、第三方存管服务协议、电子商务支付服务合作协议、总对总协议、银商通协议等。然后，银行将泛亚所需要的高端客户邀出来，进行忽悠：泛亚理财产品零风险、随用随取、年化利率13%等。

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　　泛亚《交易商服务手册》和泛亚宣传手册等资料均承诺：“交易资金由银行实施三方存管，确保资金安全。”署名为某银行与泛亚联合印发的《昆明泛亚有色金属交易所固定收益率产品说明书》，还特别强调：“本产品适合于：无投资经验投资者。”
　　新疆各地几十位投资者给期货日报的来信中说，他们发现本金完全无法取出后找到银行表示：“银行叫卖泛亚理财产品涉嫌商业欺诈，应当承担责任。”银行却说：“这不是他们的理财产品，让投资者找泛亚。”
　　投资者这才发现是银行和泛亚精心联合导演的一个骗局。当初买泛亚理财产品是银行推荐的，开户的整个过程都是银行营业大厅工作人员全程服务的，在银行开户后银行根本就没有给合同，银行打着各种旗号不遗余力推销泛亚理财产品，是不是背后存在着交易黑幕？
　　期货日报记者调查发现，这不是一般的“黑”。泛亚授权服务机构人员贿赂银行工作人员，成为迅速扩大业务的敲门砖。如，甘肃泛亚新疆分公司工作人员2013年8月29日的一份申请，记录了他们是这样行贿（内部称“返点”）的：“扬子江片区黄河路支行理财经理介绍客户一直未返点，考虑到特殊原因调动积极性，继续介绍客户，现申请提前返点，望领导批准。账户200353（6月28日～7月14日）2394890元，按万分之七返点，1676.4元。”然后是两位审核通过、三位领导批准同意支付该笔款项。
　　记者在全国企业信用信息公示系统查询发现，泛亚乌鲁木齐、克拉玛依路分公司根本不存在，甘肃泛亚新疆分公司根本是子虚乌有，然而相关银行却敢于刀口舔血，冒着风险与其合作，推广泛亚理财产品。
　　那么，相关银行这么卖力的理由是什么？能从骗子手中得到的好处是什么？某银行《关于营业部与泛亚开展联合市场推广业务工作安排的通知》说得很明白：“为今后结算中间业务开辟了新的收入增长点”，“客户所产生的交易手续费，昆明泛亚有色金属交易所乌鲁木齐克拉玛依路分公司将按照每月总交易手续费的20%支付，其收益全部入511065电子商务业务收入”。
　　中国银行甘肃省分行（甲方）与泛亚（乙方）签订的《联合市场推广协议》，记录着任何时候都不得向外透露的秘密：“甲方发展的客户所产生的交易手续费，乙方按照总交易手续费的15%支付给甲方，甲方承诺将其中10%直接返给营业部，以鼓励一线工作人员。”
　　受害者有诸多疑问待解：银行为何敢于违规诱骗客户购买所谓泛亚理财产品？相关银行为何敢于违背银监会禁令，让泛亚人员入驻营业大厅发放泛亚理财产品或“日金宝”理财产品宣传材料，该不该对这些银行进行处罚？如果银行没有发售泛亚理财产品，为何可以为客户进行泛亚银商转、银商通开户并通过储蓄卡或网银转账购买该产品？

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关联交易，“拿下”银行与客户
　　任何一家交易所、网贷P2P，哪怕是“黑平台”，都有手机客户端和电脑客户端的独立安装包，而且都不会控制客户的可出资金，所有金融平台出入金都可以通过手机APP和电脑客户端完成，而泛亚移动操作系统安装就是一场“阴谋”。
　　不少投资者说，现在看来，泛亚在成立之初就已经在软件上设下了圈套，手机客户端口可以入金，但不能出金，而且电脑客户端需要连接官方网站才可以安装，所以他们事先就计划在整个骗局结束的时候关掉官方网站，部分客户因为电脑重装等原因不会再有客户端，你的所有数据就会丢失，连维权都没有证据。泛亚不仅从交易模式上欺诈，在软件的操作上也设置好了骗局，单九良合伙人可谓用心良苦。
　　骗子不可怕，就怕骗子有文化。我们不得不承认，单九良、张子诺夫妇及合伙人绝对是高智商骗子，让银行和投资者都找不着北。
　　记者获得的泛亚《交易商服务手册》和宣传资料均称，客户的“交易资金由银行实施三方存管，确保资金安全”。而记者获得的泛亚与诸银行签订的协议，也有类似约定。那么，在银行“三方存管”的“安全资金”又是如何被泛亚“劫持”走的呢？这依赖于泛亚与“关联交易”方开发的银商转账系统等，同时，也与银行有意无意“配合”有关，从“后台”将拉来的黑钱输送到了泛亚账户上。
　　为节约大量的商业谈判等方面的交易成本，并保证商业合同的优先执行，从而提高交易效率，泛亚一方面，为“拿下”银行，专门成立了银商事业部；另一方面，不惜血本投向关联交易方，“拿下”通向银行的操作系统技术等。
　　泛亚内部一份《关联交易情况》资料记载着这样的秘密交易：泛亚持有无锡亿正软件科技公司30%股份，两方的关联交易主要涉及技术开发和技术服务，包括以下项目：A。平台改造技术开发，合同金额为40万元。B。银联接口开发，合同金额为50万元。C。数据应用支撑平台，合同金额为165万元。D。仓储系统，合同金额为119万元。E。银商转账系统，开发合同金额为300万元。F。移动客户端，合同金额为80万元。G。泛亚摇钱树，合同金额为120万元。H。定量平台服务，合同费用为45万元/月。

保险保证金，只是个传说
　　泛亚事件，就像一出悲剧电影，但也有欢乐场面作为衬托。
　　泛亚和银行招揽客户时，资金安全不离口。说有足够的保证金保安全，还有众保险机构保安全，完全可以为风险兜底。
　　记者调查发现，泛亚及泛亚合伙人开的深圳泛融网，有中国大地财产保险、中国人寿财产保险、华安财产保险、华泰财产保险等承保。按理说，眼下泛亚、泛融网都发生严重的兑付危机，正好由保险公司来保命不致于公司沉没啊。可是，泛亚、泛融网并没有这样做，唯一的解释，所谓资金保险，只是个传说。
　　我们再看保证金问题。按照泛亚格式化交易规则，“买方”每笔交易要缴纳20%的保证金。我们从单九良和泛亚破绽百出的解释中可知，“他一直存在于泛亚的保证金账户”，泛亚、泛融网484亿盘子的20%就是96亿多元保证金，这是交易所不能碰的红线。现在，泛亚账户上竟没有一分钱了，泛融网也无钱开张了。由此可见，泛亚、泛融网20%的救命保证金，也是个传说。
　　“连保险、保证金都不保我们，那还能指望啥？”福建的林女士喃喃地说，“我整天灰头土脸、狼狈无比，100多万出不来，丈夫整天吵着要离婚，还不能向其他人说起。我依然像往常一样和朋友聊天，装作什么事都未曾发生，可是有无数个问号积压在心里。夜深人静，每每想起此事，如同一场凌迟。”

青出于蓝胜于蓝，骗子设局连环套
　　单九良、张子诺夫妇注册了很多企业，是以“骗术”开场，以“金蝉脱壳”落幕，然后继续在另一地上演骗术。韩旭奎、欧德玉夫妇作为“泛亚军团”的“地区负责人”，青出于蓝胜于蓝，他们做的局，不但能将诸银行诱入瓮中，还能把老师卖了，帮“学生”数钱。韩氏夫妇“法力”无比，还能吓得工商、政府金融办、公安机关“谈其色变”。最终，在投资者几个月的举报下，洗劫几十亿元钱后神秘蒸发，好像这事没发生过一样。

甘肃泛亚，“吃人”不吐骨头
　　广东人韩德玉（化名），被甘肃泛亚有色金属投资管理有限公司（下称甘肃泛亚）和银行算计的故事，可谓“经典”。
　　11月30日至12月3日，韩德玉掂着厚厚的材料，边奔波在维权的路上，边向记者讲述她的钱被骗得无影无踪的经历。
　　2012年初，韩德玉从广东回兰州探亲期间，被当地银行客户经理盛邀参加活动，向她力推一款高息理财产品，并特别请甘肃泛亚人员来银行向她讲解，称保本保息，资金由银行三方监管等。当时，韩德玉不急用钱，先后在银行购买了近450万元定期白银理财产品和日进日出的“日金宝”理财产品，甘肃泛亚并给她出具了《保本保息理财承诺书》。
　　今年6月，韩德玉通知银行客户经理要求出金30万元而不能。她急忙从广东飞来一查，发现有人为了获取巨额佣金，伪造她的签名签了合同，将买卖金属的期货投资包装成了理财产品，而她一直还被蒙在鼓里。
　　韩德玉拿着《泛亚投资理财合同书》和《保本保息理财承诺书》等与甘肃泛亚交涉，并向工商机关和公安机关举报。甘肃泛亚法定代表人韩旭奎害怕了，6月26日，甘肃泛亚设局，承诺5天内将钱全部退还。为“郑重”期间，甘肃泛亚和韩德玉签订了《关于承兑银行推荐泛亚发行的定期和活期保本保息理财投资款的承诺协议》和《违规开设的账户并赔付韩德玉“日金宝”理财投资款协议》。协议约定，甘肃泛亚要求韩德玉签署办理账户资料转让、承继或注销等相关合法事宜，签订协议时3份《保本保息理财承诺书》原件交回，双方解除原来所签合约。为了尽快拿到钱，韩德玉想也没想就签了协议。
　　7月15日，韩德玉对账单显示当日出金2.8万，她到银行一查，账户却没有这笔进项，得到的答案是，她的账户与自己没有关系了，她原来账户上所有钱转到哪儿与她无关了。
　　《保本保息理财承诺书》没有了，原账户上的钱也与她无关了，韩德玉感到她被骗得太惨了。再找甘肃泛亚交涉，韩旭奎再次答应两个月内全部将钱退还。
　　9月2日，甘肃泛亚交给韩德玉一张可出153万元的资金证明，并说是银行原因无法到账。她到银行一问才发现，这又是个骗局。韩德玉到工商局询问案件进展时才得知，韩旭奎向工商、公安部门称，这笔钱已兑付给韩德玉了，而韩德玉手中的两个协议是伪造的。记者发现，银行的对账单显示，韩德玉账户上的钱，通过复杂转账，已到韩旭奎的重庆泛亚公司了。
　　骗局变成了闹剧，这让韩德玉倍感侮辱，她让甘肃泛亚和相关银行举报他伪造合同并鉴定公章，两家都不报案。无奈下，韩德玉告自己伪造合同涉嫌欺诈，“可所有的执法部门视而不见听而不闻”，韩德玉说。
　　记者来到甘肃泛亚所在的兰州市城关区南关什字世纪广场采访当事方，这里新入驻的公司员工说，甘肃泛亚早就搬走了。通过多方打听得知，甘肃泛亚搬到了一个小区，记者来到新址，这里已是人去楼空，大门上写着“甘肃泛亚该杀”、“泛亚诈骗”、“还我血汗钱”。记者和数位投资者多次拨打韩旭奎的手机，都是无人接听。

“泛亚军团”，瞒天过海银行入瓮
　　甘肃泛亚并非是韩旭奎、欧德玉夫妇拥有的唯一一家公司，他们二人也并非只有这一家泛亚授权机构。记者在甘肃工商部门、全国企业信用信息公示系统查证，发现二人开有不少公司。
　　其中查明的有：1。甘肃泛亚；2。甘肃泛亚平凉分公司（已注销）；3。甘肃金都有色金属有限公司；4。青海泛亚有色金属投资管理有限公司；5。甘肃泛亚新疆分公司（为泛亚授权机构，查无该公司）；6。新疆时代华纳有色金属投资管理有限公司；7。新疆泛亚有色金属投资管理有限公司（下称新疆泛亚）；8。新疆泛亚鄯善县分公司；9。新疆泛亚吐鲁番分公司；10。新疆泛亚哈密分公司；11。重庆泛亚投资有限公司；12。厦门泛亚旭德资产管理有限公司；13。厦门红石泛亚资产管理有限公司；14。浙江旭德资产管理有限公司。
　　韩旭奎给这些公司起了个名字叫“泛亚军团”。“泛亚军团”的经营范围，工商部门特别注明：不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务，不得从事金融及财政信用业务，不得销售稀贵金属。而“泛亚军团”却将金融业务、稀贵金属业务做得风生水起，“泛亚军团”涉嫌超范围经营、非法经营、无照经营。
　　更为夸张的是，从合同上的盖章签字发现，韩旭奎、欧德玉一直在用全国企业信用信息公示系统中并不存在的甘肃泛亚新疆分公司，先与泛亚签订协议，然后再拉泛亚作为乙方、自己作为丙方，与中行新疆分行等签署三方合作协议、银企合作。资料披露，仅中行新疆分行销售的“泛亚理财产品”金额高达70亿元。
　　有资料显示，韩旭奎和泛亚高管王飚、张子诺等，还以根本不存在的“新疆泛亚公司”名义，与新疆相关银行签有合作协议。韩旭奎还用并不存在的甘肃泛亚青海分公司等名义开展活动。记者调查发现，郎咸平识破了大国之间的阴谋，居然没有识破泛亚的阴谋，韩旭奎还用甘肃泛亚新疆分公司之名假冒泛亚，与相关单位签订协议，承办“郎咸平投资报告会”让郎咸平为其骗局站台，达到火爆销售泛亚理财产品的目的，其中，双方约定“信守保密原则，不得传播协议内容”。郎咸平还亲自到韩旭奎的公司，为其站台。
　　让人们不解的是，韩旭奎夫妇注册的公司有很多，而业务大多以不存在的公司名义开展，这是为什么？知情人一语道破天机：目的是为了逃避监管和纳税，让诈骗行为遁于无形。

叶公好龙，政令出不了政府大院
　　今年是甘肃省“工作落实年”暨主体责任落实年，以图解决“不愿落实”、“没人落实”、“不敢落实”的问题。然而，基层上演新版叶公好龙的故事后，群众将“叶公”告上法庭，请法院判其“好龙”，事情却并不那么顺利。

工作落实年，看起来很美
　　记者来到甘肃省会兰州，所到之处看到的第一感觉就是，这里是个讲法制、讲程序正义和政务公开的甘肃首善之地。公交车上，法制宣传标语高悬，美国人诺内特与塞尔兹尼克的法律名著名句，被这座城市奉为圭臬：“好的法律应该提供的不只是程序正义。它应该既强有力又公平；应该有助于界定公众利益并致力于达到实体正义。”
　　记者到甘肃省、兰州市一些政府部门走走发现，今年是甘肃省开展的“工作落实年”暨主体责任落实年。特别是兰州市搞得轰轰烈烈，一些机关挂着兰州市委主要领导的相关讲话，以表明本单位的主体责任落实不是嘴上说说、墙上挂着。
　　记者上网查看发现，兰州市城关区官网公开向社会承诺：“除行政机关主动公开的政府信息外，您还可以根据自身的特殊需要，向区政府和各政府部门申请获取相关政府信息。”
　　从省到市，从市到区，从区到基层部门，“工作落实年”，看起来很美。

望眼欲穿，谁来落实主体责任
　　韩德玉把甘肃泛亚告到兰州市工商部门。工商部门让她到权力机关金融办认定甘肃泛亚是否违规违法。韩德玉先到甘肃省政府金融办，交涉半天，结果连门都不让进。好在他们指了条“救济”渠道，让她到甘肃证券局反映。
　　甘肃证券局有关负责人给予热情接待。看过材料后，他们表示很无奈，他们只受理证券、期货相关的投诉举报，这事应该由金融办牵头主办，他们只是配合单位。有关负责人表示，这事的主体责任明确，明显是工商部门不想处理，甘肃泛亚超范围经营不合法，人和公司都跑了，工商部门应该处理，公安机关等也应该受理举报。
　　记者来到负责处理此事的兰州市工商局专业分局。该分局大厅，竖着“‘三严三实’推进作风建设”的宣传栏。办公楼走廊，悬挂的牌匾写着“民生在勤，勤则不匮，党存于廉，廉乃大兴”等。上下楼梯处的大型牌匾，还悬挂着兰州市委主要领导关于“工作落实年”暨主体责任落实年的讲话摘要。给人的第一感觉，来这找对了地方。
　　记者在该专业分局了解到，韩德玉举报的问题，兰州市工商局按属地管辖原则，于9月18日以书面形式，转交城关工商局查办，并要求调查处理结果由该局直接书面答复韩德玉。
　　韩德玉揣着此前市工商局给她写的由城关区工商局书面答复的承诺，来到城关区工商局，催问举报处理结果，并要书面回复。
　　城关工商局却把皮球原路踢回。其相关负责人表示，甘肃泛亚查处与否，是否书面回复，应由上级工商部门来决定，因为他们在业务上受市局指导，且他们以文件形式将回复意见提交市局，由市局裁决，至今市局没有下文件回复，所以无法给韩德玉书面回复。
　　任凭韩德玉磨破了嘴，城关区工商局就是不给书面回复，也不回答查处甘肃泛亚情况。相关负责人说，甘肃泛亚已构成刑事案件，不移交是渎职，他们将案件移交公安机关，而公安机关不接收。11月末城关区工商局又以快递形式移交公安机关。韩女士问以什么罪名移交、工商为什么不对甘肃泛亚作出行政查处、处罚？其负责人可能怕被录音，摇头不回答。
　　韩德玉直接告知市区两级工商部门，不给书面回复，她将告其行为不作为。而两级工商部门有关人士表示，宁愿当被告也不给书面回复，不会将查处甘肃泛亚的相关信息公开。
　　兰州市公安局经侦大队负责人则称，他们从未收到工商部门移交的该案。对于举报人向公安举报为何迟迟不立案，相关负责人却不愿多谈。

死磕，实现正义哪怕来迟
　　工商部门不处理、不回复，韩德玉开始寻找法律武器。2015年6月1日起施行的《甘肃省投资类企业管理暂行办法》，也许能帮韩德玉的大忙。
　　韩德玉认为，依据第十一条：工商行政管理部门定期对投资类企业开展检查，分析评估风险状况，对发现的风险隐患和涉嫌违法线索，及时向相关部门通报，并报告同级人民政府。由此，她认定，兰州工商部门既不依法查处，也不移送案件，甚至将刑事案件包装成民事案件，是渎职行为。甘肃泛亚买卖白银、做活期定期理财，明显违反该办法第十五条不允许“超出经营范围开展经营活动”和“非法从事金融业务”，应由工商行政管理部门和金融监管机构依照相关法律法规的规定予以处罚。涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法追究刑事责任。
　　于是乎，12月4日，韩德玉以“行政不作为”为由，将兰州市工商局和城关区工商局起诉到法院，请求法院判令两被告给予书面答复和依法行政，彻底履行主体责任。
　　然而，4个多月来，韩德玉不断向当地金融办、证监局、银监局、工商、公安、法院有权机关举报投诉，至今无果。
　　韩德玉11月18日在写给甘肃省、兰州市相关部门的材料中说：“我穷尽了所有救济途径，所有的权力机关貌似都成了甘肃泛亚看家护院的。我提供了韩旭奎涉嫌非法经营、涉嫌私刻印章、涉嫌偷税漏税、涉嫌诈骗等违法犯罪的线索和证据，全部像废纸。我迷惑，我悲哀，我愤怒。如果一个个金融骗局被放任，那是对法律的亵渎！”

不是尾声，野火烧不尽
　　泛亚倒台，树倒猢狲散，散了的猢狲像一颗颗种子，做着未竞的事业；“泛亚模式”，像臭豆腐，闻起来臭，吃起来香。有道是，“野火烧不尽，春风吹又生”，何况根本就没有“火烧”，“泛亚模式”，无须等待春风，便会生生不息。
　　泛亚授权机构有近400家，泛亚倒下，授权机构或关门，或跑路。同时，也有一些授权机构负责人则换个马甲，“复制”泛亚，重新上路。
　　打开山西亚欧有色金属交易中心官网发现，“亚欧模式”和“泛亚模式”异曲同工──以商业收储手段辅助国家战略储备，藏资源于民间，强化稀有金属的储备和保护，有效提升中国稀有金属产业链价值，改变中国在国际稀有金属市场上缺乏话语权的不利态势，使中国逐步成为具有全球影响力的稀有金属国际定价中心。
　　克隆“泛亚模式”直接称融资平台的，还有厦商所、江西省煤炭交易中心等。遍布全国各地数以万计的投资者陷入“庞氏骗局”的恐慌中，也将金融监管的漏洞推至台前。令人可叹的是，骗局性质是明摆的，罪人是隐身的，背景是复杂的，投资理财者要回血汗钱的前途，是渺茫的。这一切的一切，都值得追求真相的有权机关，不舍调查，给社会一个交待。

源自：《理财周刊》

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⊙记者：邢 力

　　最近一周，泛亚投资者集体维权的新闻引起了舆论广泛关注。许多第一次听闻“泛亚”这个名字的人都很好奇，泛亚到底是一个什么样的投资平台？为什么会出现今天这样的投资者维权无门的困境？今天的泛亚危机对投资者又有哪些深刻的警示呢？
　　2015年9月21日下午，北京金融街的证监会门前聚集了一批请愿者，场面十分混乱。但这次聚集与跌跌不休的股市无关，而和一个叫泛亚日金宝的产品无法兑付有关。
　　事实上，这已经不是第一次泛亚投资者的集会请愿了。此前，他们已经在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开维权。
　　据了解，泛亚日金宝的规模高达430亿元，投资者超过22万人，如此巨大的金额和如此广泛的受害者群体，让这起事件闹得越来越大。对于许多不了解泛亚的人来说，不禁要问，这到底是怎么一回事呢？

一问：泛亚日金宝到底是什么？
　　泛亚这个名字对于很多人来说都很陌生。其全称为“昆明泛亚有色金属交易所”，2011年在云南昆明成立，董事长叫单九良。
　　泛亚一直对外宣称自己是全球规模最大的稀有金属交易平台，已上市铟、锗、钴、钨、铋、镓、锑、硒、碲、钒、稀土镝、稀土铽等14个稀有稀土金属品种。其中，泛亚称其铟、锗等7个品种的交易量、交割量、库存量为全球第一，特别是铟的库存量占到全球的95%。
　　成立伊始，泛亚就把它的商业模式与国家稀土战略安全捆绑在一起。泛亚声称，在稀有稀土战略金属的产业链河道里，引入民间资本参与商业收储及对产业进行货物资产质押直接融资，从而修建了一个“洞庭湖”。一方面消化了过剩产能，一方面通过“洞庭湖”，有效调节了产业上下游的阶段性供需，使产业价格波动更平稳，使行业发展数据更透明有序。
　　泛亚成立之初的“泛亚收益模式介绍”显示，泛亚刚开始推出了3种交易模式，第一种为保证金20%的订金交易，属于投资，类似于炒期货，5倍杠杠，T+0双向交易，高风险、高收益；第二种叫货物抵押融资，也叫受托，主要赚取的是交易滞纳金，不参与价格波动，固定收益，无风险；第三种叫全额预订。
　　上述三种交易方式，大多数投资者都选择了第二种。因为泛亚在解释第二种交易方式时，明确表示其具有固定收益、无风险的特点，这也是泛亚向投资者极力推荐的日金宝。
　　泛亚给出的日金宝的盈利模式是这样的：因为市场上大多数人在投机，只用20%订金交易，不付全款提货，所以厂家的货就卖不出去，实际上货物就无法真实交割。为了公平起见，交易所规定，凡是下单却又不提货的投机客，就要每天向生产企业（卖家）支付千分之五的延期交割费。
　　但是由于交易所实行全款全货制度，购货方在预订货物时，就需要支付全部货款，此时购货方的资金压力就会很大，便需要委托资金受托方垫付全部货款，并为委托方代持货物。所谓垫付货款的受托方就是日金宝的投资人，在这里，日金宝充当了短期过桥贷款人的角色。这样一来，由于生产企业已经从日金宝的投资人那里拿到了全部货款，所以投机客的延期交割费也就不再交给企业，而交给受托方了。在这个过程中，因为合同在投机客手中，所有稀有金属价格涨跌的风险就完全由投机客承担，与受托方无关。只要投机客不提货就需要支付滞纳金，每天5‰，交易所扣除1.25‰管理费，受托方则净赚3.75‰，年化收益率就是13.68%。
　　从上述收益模式可见，日金宝的确可以做到稳赚不赔。为了吸引投资者，泛亚还反复宣传该产品“保本保息，资金随进随出”。
　　但是这个生意从一开始就有一个逻辑陷阱。泛亚的建立初衷，就是稳定国家战略稀有金属价格，避免被海外做空势力打压，导致我国的稀有金属以极低的价格流落海外。为此，泛亚就要极力掌握稀有金属的定价权，通过人为操纵，使得那些稀有金属的价格持续上涨，制造稀有金属市场繁荣，我国的稀土资源得以保值增值的虚假效果。那具体如何操作才能达到这个效果呢？
　　泛亚想到的最简单的办法就是大量收购稀有金属，通过垄断市场供给来控制价格。而泛亚不断坐庄打压做空投机势力，让稀有金属价格持续上涨，又导致稀有金属的生产企业被虚假的需求刺激，持续扩大产能，造成严重供大于求的虚假繁荣。其中尤以泛亚最骄傲的拳头产品“铟”最典型。中国现在每年对铟的需求量只有几十吨，而泛亚在过去4年中却积累了3600吨的铟，严重供大于求，自然会导致铟的真实市场价格持续下跌，而泛亚交易所却通过坐庄，强行把铟的价格持续抬高，以至于庄家必须以高于市价70%的价格接受上亿元实物。
　　想要维持这样的虚假繁荣，就必须让泛亚的稀有金属没有真实交割。根据泛亚交易所的规定，个人买家均可申请买方交割而没有实物卖方交割的资格，而许多稀有金属上市品种在泛亚交易所内只有一家生产企业具有卖方交割资质，如果这家企业不参与交易（和泛亚私下串通好），投资者即便选择实物交割，也无法获得实物。结果导致所有持有卖单合同的投资者，只能被动每日缴纳延期交割费给申请交割的买家。用今天的话说，这属于典型的“恶意做多”。如果这个卖单不平仓，不管市场价格如何波动，不断增加的延期交割费都会逐渐把本金侵蚀掉。由于这个被人为操控的市场只能单向做多，远远偏离了真实市场价格，久而久之，市场就没有什么人敢于持有空单，延期交割费的收入就越来越少。而日金宝的规模却不断扩大，原来设想中的收益模式已经无法维系下去。所以日金宝里的资金最后大部分没有拿去做受托方，而是拿去坐庄高价收购稀有金属。于是原本无风险的投资品种，就逐渐演变为必须依靠更多的后续资金才能维持下去的庞氏骗局。

二问：泛亚兑付危机如何诞生？
　　既然日金宝设想中的盈利模式已经无法持续，那出现危机就是迟早的事了。为了避免日金宝出现兑付危机，继续维持虚假繁荣，泛亚就通过各种广告、并发展了无数代理商来四处吸纳资金。
　　同时，意识到早晚要出事的泛亚高层也一直想依靠资本市场的力量来弥补窟窿。比如泛亚曾挪用资金10亿元收购“红筹之父”梁伯韬旗下的上市公司意马国际，意图把泛亚业务资产打包装入香港上市公司，让香港股民接盘。此外泛亚还和多家私募投资机构洽谈入股合作，但都没能成功获得融资。
　　而最终推倒这个多米诺骨牌的就是A股的大牛市。2014年下半年开始，A股持续走强，越来越多的资金从银行、P2P、信托、楼市等各处涌入股市。在股市动辄一两个月就能获得翻倍投资回报的诱惑下，日金宝13%的利息吸引力大为削弱。所以从2014年年底A股大牛市第一波起来后，由于投资者的集中赎回，泛亚的资金链出现问题，不得不停止继续高价收储，导致其库存量最大的品种铟的价格迅速下跌。
　　而泛亚交易所稀有金属价格的暴跌，进一步引发了投资者的恐慌，担心价格暴跌会导致日金宝投资安全。加上A股持续走牛，导致日金宝出现了提现困难。从2、3月份开始，泛亚无法T+0实时赎回，赎回时间变长，到4、5月份不得不对大额赎回进行限制，再到6、7月份，普通的小额赎回也无法成功……因为越是股市走牛，越多的投资者想要赎回日金宝，而日金宝越是无法按时赎回，就会引发更多不安的投资者加速赎回，从而导致日金宝的资金链彻底断裂。
　　7月15日，泛亚有色交易所发布公告承认，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。
　　8月31日，泛亚所停止委托受托业务，并通过公告宣布日金宝投资者从单纯的财务投资者变成了泛亚高价囤积的现货持有人。也就是说，要钱没有，要稀有金属的货可以给你。但普通投资者不可能要那么多稀有金属，所以泛亚给出的解决办法就是让投资人签署180天、360天的刚性兑付的50亿元回购协议。9月交易所新交易系统上线后，稀有金属产业仓单质押融资业务将通过泛融网来实现。
　　但其实这只是换汤不换药，稀有金属生产企业都在亏损，根本无力支撑那么高的利息。这实际上是用另一个庞氏骗局来圆眼下这个庞氏骗局，把更大的风险进一步延后罢了。

三问：银行和地方政府是否要担责？
　　在维权的过程中，泛亚投资人对银行和地方政府的失职也颇有微词。
　　不少投资者反映说，他们是从银行工作人员那里了解到日金宝，最后也是去银行柜台买的日金宝。据媒体报道，中国银行新疆分行销售的“泛亚理财产品”金额高达70亿元。但其实泛亚并没有发行理财产品的资质，日金宝业务可以说涉嫌非法集资。而且泛亚一直对外宣传有专门的银行第三方存管账户，资金一直在银行的监管下，非常安全。可实际上泛亚所宣称的第三方存管只是一种“类三方存管”模式，本质上是银商转账，资金早就通过银行进了泛亚的对公账户。所以在泛亚骗局被揭穿后，许多投资者认为银行也存在“助纣为虐”的嫌疑，银行透支了自己的信誉。
　　更让人感到揪心的是，泛亚之所以能获得那么多投资者的信任，与云南省和昆明市地方政府的大力支持分不开。2010年，泛亚作为昆明市重点招商引资项目由政府批准设立。2010年12月27日，昆明市政府印发《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，并成立由分管金融副市长任组长的监管委员会，对交易所进行监管。2011年4月21日泛亚的成立庆典上，时任云南省委常委、昆明市委书记仇和敲响了开市第一锣。包括“一行三局”在内的多个政府部门组成的云南省交易场所清理整顿领导小组办公室，多次以书面形式明确交易所的合法合规性。所以，从一开始，“由政府监管，获政府支持”就一直是泛亚广告宣传中的重点。
　　但如今无论是云南省证监局、云南省金融办还是昆明市金融办都在踢皮球，无法给出解决办法。

四问：泛亚事件如何善后？
　　如今最大的问题是，泛亚事件将如何善后呢？
　　显然，让政府来为泛亚的窟窿兜底，就是让全体纳税人为泛亚兜底，这么做显然不公平也不现实。泛亚骗局虽然有政府监管不力的因素，但毕竟是商业骗局。眼下当务之急是控制泛亚的相关责任人，追求其刑事责任，封存所有相关账户和资产，进行破产清算，尽可能挽回投资者的损失。但是由于稀有金属价格持续走低，加上许多资金早已被泛亚管理层挪用或挥霍掉，最终能追回多少损失，还是个未知数。

五问：如何提防下一个“泛亚”？
　　对投资者来说，泛亚事件再次敲响了投资警钟。
　　首先，看不懂的投资不要碰。泛亚模式非常复杂，极具迷惑性，如果你没有搞明白，就千万不能随意投资。
　　其次，不要盲目相信企业宣传的所谓“政府信用背书”，尤其是所谓地方政府的支持。
　　第三，也不能盲目相信银行的推荐。一直以来，银保产品的违规销售饱受诟病，而银行在泛亚事件中的表现也令人失望，推荐泛亚日金宝与银行理应恪守的安全稳健的理财风格不符。
　　第四，平台资金进出信息不透明的不要碰。泛亚危机根源是由于信息不透明，泛亚自己没有严格规范运作，盲目扩张规模，导致原本理论上可行的商业模式变成了庞氏骗局。
　　最后，所有号称零风险高收益的理财产品都不要碰。如今股市暴跌，央行又连续降息，包括逆回购、债券和货币基金的收益率都在下降，哪怕是许多风控比较严格的P2P平台的产品收益也在下降中，降低投资回报的心理预期，不要贪图高收益，是避免被骗的根本办法。

源自：新京报

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　　新京报快讯（记者：赵毅波）昆明信息港今日下午刊发昆明市人民政府通报，称已经多次向泛亚有色金属交易所下发整改通知、约谈公司高管人员。
　　近日，来自全国各地的泛亚投资者聚集北京多个中央政府部门举行维权活动，引发各界关注。此次通报系当地政府首次对泛亚兑付危机公开表态。
　　通报称，自昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司投资人提出维权诉求以来，昆明市政府高度重视。在云南省交易场所清理整顿工作领导小组的领导下，昆明市积极督促昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司切实履行市场主体责任，及时收集投资人反映的情况和诉求，多次下发整改通知、约谈公司高管人员。
　　通报表示，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司的业务遍布全国、涉及面广，对投资人反映的情况和诉求正在核实，相关工作正在开展中。昆明市将按照清理整顿有关规定和要求履行职责，依法依规做好相关工作，维护投资人的合法权益。根据工作进展情况，及时发布相关信息。

源自：中国网

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　　央广网财经9月25日消息，据昆明市官方网站发布消息，自昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司投资人提出维权诉求以来，昆明市政府高度重视。在云南省交易场所清理整顿工作领导小组的领导下，昆明市积极督促昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司切实履行市场主体责任，及时收集投资人反映的情况和诉求，多次下发整改通知、约谈公司高管人员。
　　昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司的业务遍布全国、涉及面广，对投资人反映的情况和诉求正在认真核实，相关工作正在积极开展中。昆明市将按照清理整顿有关规定和要求认真履行职责，依法依规做好相关工作，依法依规维护投资人的合法权益。我们将根据工作进展情况，及时发布相关信息。

源自：21世纪经济报道

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　　泛亚危局
　　正威集团对外媒介部门的一位范女士表示，公司从未向外透露过将要重组泛亚的消息，“那很可能是泛亚自己放出来的假消息，跟公司没有任何关系”。

⊙记者：周松清

　　见习记者：饶守春 重庆、北京报道
　　泛亚兑付危局仍然未破。
　　9月21日下午一点左右，若干名来自全国各地的昆明泛亚有色金属交易所（下称泛亚交易所）投资者聚集在中国证监会所在的北京富凯大厦门前，希望通过集体的力量来讨得对于上述泛亚兑付危机事件的说法。
　　现场一位投资者对21世纪经济报道记者描述，多位投资者代表进入证监会与有关人员进行了沟通，并随后前往公安部门说明情况，在下午三点多时才离开现场。
　　来自江苏常州的投资者李先生告诉21世纪经济报道记者，自己从2013年就开始投资泛亚交易所的产品，目前已投资了数百万元，之所以投资的原因也是看中泛亚不引人怀疑的收益率、正常的销售、宣传渠道以及泛亚背后的“政府背景”。
　　21世纪经济报道记者此前所最新获得的一份泛亚交易所内部文件显示，泛亚交易所拟向监管部门备案，采取两项措施，化解目前流动性危机，其中包括退市了结6种交易商品和进行债务重组。
　　不过，这已非泛亚交出的第一次解决方案，此前，泛亚交易所曾表示可将部分资金转去其互联网金融平台泛融网，同时还有传言其正在和正威集团进行股权谈判。
　　但正威集团在接受21世纪经济报道记者采访时，多次否认市场上流传的其将要接盘重组泛亚的说法。正威集团对外媒介部门的一位范女士表示，公司从未向外透露过将要重组泛亚的消息，“那很可能是泛亚自己放出来的假消息，跟公司没有任何关系”。
　　现场多位投资者认为，所谓将资金转投泛融网，不过是泛亚“玩的一个把戏”，泛亚承诺倘若将钱转投泛融网，按照三个月、六个月、一年和两年的档次分了类，到期可以提取收益，“但谁知道，投钱去泛融网的第一个月的收益就没拿到”。
　　对此，21世纪经济报道记者多次拨打泛亚交易所多名内部人士电话求证，但均无人接听。

让人避之不及的泛亚
　　撇清关系的不仅是正威集团，9月21日晚间，云南锗业（002428.SZ）公告称在2012年10月就已停止向泛亚交易所销售产品。而2014年4月，董事长包文东应邀出席会议仅仅为祝贺。除此之外，其发言并不存在任何实质意义。
　　云南锗业同时还表示，在泛亚交易所向公司购买产品的过程中，购货方为泛亚交易所本身。公司向泛亚交易所开具了销售发票，按期收到了其支付的货款。泛亚交易所向公司购买产品过程中，不存在公司不卖货的情形。
　　来自云南昆明的投资者张先生告诉记者，自从泛亚出现兑付危机后，自己与其他投资者一直希望获得解决，但相关要求尚未得到回应。
　　记者致电云南金融办一位处级领导，该领导对此亦表示：“目前金融办对这事很重视，我们正在积极研究解决方案，但是不是我归口管的，具体解决方案我也不知道进展到哪里了。”
　　上述投资者出示的一份材料显示，在8月3日，投资者曾到云南省金融办反映泛亚交易所的情况，金融办对此给出信访事项不予受理告知书。
　　据当地金融办称，根据《信访条例》，涉及与企业合同经济纠纷的诉求应向企业提出或走法律途径，涉及政府的应向属地信访部门提出；同时，据《云南省清理整顿各类交易场所工作方案》（云政办发［2011］256号），昆明市政府负责泛亚有色交易所的日常监督工作。
　　2010年，泛亚作为昆明市重点招商引资项目由政府批准设立。当年12月27日，昆明市政府印发《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》，并成立由分管金融副市长任组长的监管委员会，对其进行监管。
　　一 位大宗商品交易平台业内人士表示：“按目前对清算各地交易所最高文件国发〔2011〕38 号、国办发〔2012〕37号文和商务部3号令，真正的监管只 有地方政府，相关法规、办法都是地方政府制定。在经过清理整顿后目前全国应该还有1000家左右的交易所存在。现在还有很多新成立的都挂着电子商务的名 义，也很难清查。”
　　对于这种清而不完的现象，上述业内人士也表示无奈：“中央要金融安全，地方想经济发展，而真正的监管又在地方，那当然是挤牙膏，戳一下动一下了。不过，现在上海、深圳等地也有积极的探索，包括引入第三方进行资金托管和清算等办法。”

巨资买下意马国际？
　　北京地区投资者代表周东升向21世纪经济报道记者透露，对于泛亚的实际控制人单九良而言，类似情况或已非首次出现，单九良在上海成立上海考尔煤炭电子交易有限公司（下称“上海考尔”）时，经历就与本次极为相似。
　　上海考尔于2006年11月成立，目前企业状态是存续，法定代表人即为单九良。上海考尔在2010年遇到资金兑付危机，其主要负责人刘立东后因非法吸收公众存款罪被判处4年有期徒刑。
　　而就在泛亚交易所危机不断发酵的时候，单九良还在香港购买了意马国际（00585.HK）的控股权。
　　2014年7月29日，意马国际宣布股权易手，公司最大单一股东、有“红筹之父”之称的梁伯韬将所持有的20.88亿股意马国际，以0.26港元/股的价格出售给买方──单九良和张鹏女士。此次出售股权价格较公告日前的收盘价溢价42.8%，涉及5.43亿港元。
　　意马国际也近乎是个空壳。在其中期报告中显示，其在香港仅有3名雇员。由于出售，2015年开始截至2015年6月30日的六个月并无任何收益、销售成本和毛利。（编辑：郑世凤）

源自：法制晚报

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　　大批泛亚兑付危机受害者聚集到中国证监会门前打起横幅，要求清算泛亚。
　　2015年9月21日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会 门口维权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊“活捉单九良，还我血汗钱”等口号。人群大约13点30分开始聚集，很快以地区集合组成队伍，堵住 金融大街，金融大街与广宁伯街交叉口围满了往来车辆和围观的人群。保安和警察努力维持秩序，事态在两点半左右得到控制，维权人士协商派出代表与证监会沟 通。
　　早前报道：
　　泛亚金融骗局破产430亿难追讨 公司高管被限制出境
　　监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
　　昆明泛亚有色金属交易所（下称泛亚）自2011年开盘以来，投资热浪令市场震惊。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
　　种种迹象表明，这场游戏已难以持续。在泛亚企图用讲故事的方式掩盖不住真相的紧急关头，就连泛亚的二把手、老板娘和财务总管都抛下了泛亚，双双辞职。
　　最近，泛亚管理层和泛亚授权服务机构、客户，向期货日报记者提供了泛亚大量的内部文件、协议、报表、规定等。这让我们进一步看清了泛亚法定代表人、董事长、总裁单九良的“朋友圈”及泛亚“合伙人”，是如何进行围猎资本游戏的。
　　批量文件流出，在无声起底这场游戏的真相。
　　单九良的“朋友圈”：暴富、限制出境、辞职
　　眼下，泛亚至少有330余家授权服务机构被关闭，4/5的合作企业被神秘“剔除”，泛亚管理层 与外界沟通渠道切断。不但记者联系不到一个泛亚高管，就连对接媒体的品牌部负责人、泛亚客服也拒绝联络。各地维权者奔走于泛亚总部、泛亚在全国设立的机 构、云南省和昆明市政府相关部门之间，以期撞上大运，希望沟通对话。然而，无人对话，投资者只能“拉横幅、喊口号”，别无选择。
　　泛亚呼请放管理层出国
　　9月1日，上海投资者获悉泛亚副总裁张子诺，将于下午在泛亚网电部兼上海代销机构联合办公所在 地开会，其恳请警方作为第三方，见证他们理性维权的全过程。但是，泛亚方面得知消息后，提前撤离，拒绝与投资者交流沟通。而在不足十天前的8月22日，泛 亚董事长、总裁单九良同着上海警方表示他们会坦诚与投资者沟通面谈的承诺再次被冰冷的现实撕毁。
　　投资者呼吁泛亚尽快直面问题、拿出诚意，归还22万个投资者的430亿元资金。
　　福建一位投资者到云南省金融办请愿，连大门都进不了，气得心梗被抢救；9月6日，投资者罗女士在泛亚总部门口被殴打，云南省第一人民医院下达病危通知。在这样的情况下，仍没有人与投资者对话，给个说法。
　　泛亚高管不与投资者沟通，也不见记者，他们在忙什么?泛亚接待过记者的工作人员说，高管们一直在外边跑事儿。跑什么要紧的事儿?直到9月1日，记者收到泛亚内部人士提供的文件，才发现要跑的“事儿”还真有点见不得光。
　　单九良6月19日在云南省金融办约谈会议上的汇报提纲中请求道：“取消对我公司高级管理人员的 出境限制。泛亚作为当前世界上最大的稀有金属交易所，同国外多家公司有贸易来往和技术领域、资金领域的合作，限制我公司高级管理人员出境，严重阻碍了公司 业务的正常发展乃至这次危机的处理，建议有关部门立即取消对我公司高管的限制出境行为，为化解危机创造良好的条件。”
　　对此，一些投资者不明白：从单九良近期飞行记录看，他总是沿着边疆飞行，原来他出国是找机会弄钱回来填大窟窿?单九良“为国收储”稀有金属，居功至伟，但为什么被限制出境呢?
　　被限制出境，这足以让泛亚高管置于聚光灯下。
　　泛亚的“公司架构、岗位职责、通讯录”等相关材料，给我们列出了单九良的“朋友圈”。
　　这些人跟随现年51岁的单九良，纵横捭阖大宗商品市场多年并成功“金蝉脱壳”，可谓是司马迁笔下“苟富贵，勿相忘”的朋友。
　　泛亚二号人物是单九良38岁的夫人张子诺。泛亚内部文件证实，张子诺就是张鹏。
　　由张子诺签名的材料显示，其身份证上的名字为张鹏，1977年7月出生，湖南宁乡县人，硕士学 位。1995年，她考入中国人民大学新闻学院。1999年7月～2007年8月，在中央电视台新闻中心工作；2007年9月～2008年8月，在美国加州 伯克莱大学作访问学者；2008年6月～2009年12月，任美国CRI新能源投资公司PR副总监；2010年3月～2012年12月，在第一财经传媒有 限公司工作，任品牌运营中心副总监；2012年12月15日之后，单九良先后提议张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁，同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主 任等职。
　　毕业于中国人民大学会计学专业、拥有北京大学MBA硕士学位的财务总监温笛，虽不是董事和副总裁级别，但在单九良夫妇心中的地位高于其他高管，这从薪酬待遇中不难看出。
　　泛亚《董事、高管薪酬统计表（2013年1月至2014年10月）》显示：单九良年薪为 637500元，张鹏为579836元，温笛为624405元。同时，温笛还兼任单九良夫妇掌控的意马国际财务总监，年薪与单九良和张鹏同为20万港元。副总裁杨国红，毕业于中国人民大学会计学专业，年薪为552717元；董事、副总裁王飚，山西人，年薪为544550元；董事王清民年薪为227600元；董事郭枫年薪为268733元；监事、渠道管理中心副总经理张丽梅年薪为465039元；监事、总裁助理李文康，太原人，年薪为465546元……
　　如果您认为这些高管只拿这些钱，那就太小看他们的“能力”了。
　　巨额财产来历不明限制出境?
　　泛亚《关于2013年股利分配情况的说明》记载了股东分配利润：“本公司在2011至2012年两年期间，共计实现净利润4499万元……对股东实际支付净额（注：为税后金额），上海盛富（注：董事共单九良、李文康2人）1360万元，王清民 960万元，郭枫928万元，谢元祺192万元，王飚32万元……”
　　记者仅查两个公司公开的数据发现，单九良夫妇在不到4个月的时间里，财富急剧增长得不可思议。
　　2014年9月6日意马国际公告显示，单九良及张鹏完成以每股溢价42.8%的价格购得股东梁 伯韬20.95%的股份，梁套现5.43亿元。2014年公司年报显示，意马国际港股股本为99.69亿港元，不到4个月，单九良和张鹏就增持 4734016000股，占总数的57.48%!此外，单九良、张鹏每年分别有20万港元的报酬。
　　记者从全国企业信用公示系统中查到，张鹏、单九良2014年8月以零元注册了厦门盛富泛亚投资合伙企业，2014年年度报告显示，公司2人，营业总收入零元，又是4个月后，这家合伙企业的资产总额已达5.7076亿元。
　　泛亚客户质疑，张鹏来泛亚前一直在媒体工作，充其量平均每年也拿不到20万元的薪水，加上当泛 亚副总裁几十万元的年薪，工作15年不吃不喝的总收入也不过数百万元。单九良作为上市公司的董事长，年薪也不过20万港元，查询单九良作为股东的十来家公 司，他没有钱缴纳注册资金。而他们夫妇突然冒出天文数字的财富，应是单九良、张子诺伙同财务总监温笛，将投资者的资金暗渡陈仓转移出来的。
　　天津部分投资说，经查，今年3月2日，单九良将天津盛富商业保理有限公司法人代表变更为其哥哥 单冶良（美籍）。9月9日，香港意马国际发布的《2015中期报告》中披露，董事会主席单九良夫人、执行董事张鹏辞任泛亚副总裁，温笛于7月1日辞任泛亚 财务总监。所有这些，加重了投资者怀疑自己的资金已经被单九良他们转移到海外。
　　部分投资者分析，现在形势很明显，单九良知道大势已去，真相即将暴露，在安排后路了。让老婆先离开，又让知道真相内幕的财务总监离开，为的是转移资产，毁灭证据。
　　一位泛亚客户向期货日报提供的“交易所账户情况”显示，泛亚有几十个银行账号，上面存有很多资金。由于没有流水显示，这里面的钱是如何倒腾的，记者不得而知。
　　有了上述数字，大家就不难理解泛亚高管为什么被限制出境，也不难理解“单九良们“为何急于请政府放其出境。
　　合伙企业：空手套白狼、贪婪、恐惧
　　华尔街有句格言：贪婪和恐惧，这两种力量推动着市场。泛亚，书写着这样的故事。
　　泛亚合伙人的贪婪
　　泛亚一份股东会决议记载：2012年实现净利润3676万元。
　　泛亚董事会审议通过的《2013年度财务决算的议案》显示：是年，泛亚实现销售收入3.6153亿元，同比增长216%，利润总额为2.065亿元，税后净利润实现1.7302亿元，同比增长371%。本年度交易所资产规模比年初增长309%。
　　泛亚一套财务报表显示：2013年，泛亚的钱多得花不完。年初货币资金余额1.1122亿元，年末达到2.8581亿元。这些钱不包括交易所暂存的、无权支配使用的各交易商交易结算资金余额17.4922亿元。
　　金钱，如火山喷发般降临，并没有让单九良和原总经理郭枫满足，二人多次急切地向董事会提议，公司要进行“意义深远、责任重大”的“发展战略”。
　　泛亚在多开公司，筑巢引凤，带队伍，拉客户，“空手套白狼”中奔跑。
　　从工商登记系统记载的泛亚合伙人注册的合伙企业信息看，大部分是2014年甚至是2015年新 注册的企业。而且，这些企业都有两个共同的特点：一是不管注册资本金是数千万元还是上亿元，但实际认缴资金往往都是0元；二是“0元合伙企业”冠以“泛 亚”之名，投身泛亚模式运作，开吃“唐僧肉”。
　　成立于2014年1月的天津泛亚电子商务技术服务有限公司，号称注册资本1亿元；天津泛亚企业 管理咨询服务有限公司，号称注册资本5000万元。这两家公司都由郭枫（泛亚所董事）与赵忠魁（泛亚总裁助理兼招商事业部总经理）等3人注册，而实际上缴 纳的注册资本金均为0元。今年7月9日，这两家公司在天津市市场主体信用信息公示系统中有个特殊标志：信用风险分类为“失信”。
　　单九良与其哥哥单冶良（美籍）开设的大连财新投资咨询有限公司（注：泛亚授权服务机构），这家“兄弟店”认缴100万元注册资本金，实际出资为0元；张鹏、单九良开设的厦门盛富泛亚投资合伙企业，这家“夫妻店”实缴出资额为0元；分别注册资本金为 1亿元的厦门泛亚商品交易中心股份有限公司（厦商所）、厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司（厦金所），实际出资额为0元（股东为泛亚高管单九良、张 鹏、郝保东、李文康、张丽梅等）；上海泛亚金融信息服务有限公司（董事为张四萍、张丽梅、徐晓红、张鹏、单九良）号称注册资本金2亿元，投资方“硅谷天 堂”今年1月4日声明，注册资本未实际到位……
　　“昆有色内（2014）12号”文件说：为完成泛亚交易模式设计，公司成立“仓单质押融资”工 作小组。今年5月6日实缴注册资本金1000万元的泛融（深圳）互联网金融服务股份有限公司（总经理、董事长为单九良，张鹏、张丽梅、郭枫、李文康为董 事，赵忠魁、江崇王、郝保东为监事），截至9月12日，其开展的泛亚“仓单质押融资”业务，就有46610个投资人的12396057501元资金被忽悠 进“泛融”融资平台；今年2月开业的厦商所，也类似泛亚模式运作，目前已有300多家服务机构为其拉投资者进入……
　　恐受牵连，“割席断交”
　　为尽快拉来更多投资者的金钱投入泛亚，泛亚抱着“准入时不管，经营出现问题时再处理”的侥幸心态招商。
　　泛亚文件表明，泛亚对成为其授权服务机构的条件审查、要求很高。可实际中，把关人连过场也懒得 走。材料显示，本应由泛亚招商事业部副总经理郝保东亲自调查并签字验收的调查表，由他人代签。泛亚规定，授权服务机构不准混业经营，特别是高管不得兼职混 业。现实中，一些授权服务机构的高管人员竟全是临时拼凑的。如，宁夏某泛亚授权服务机构的高管曹某，其工作单位为平安保险，讲师朱某工作单位为某教育培训 中心，指定结算人员魏某为某账务公司会计，另一高管王某为德帮房产前台接待。也是这样的授权服务机构，网络着你、我、他的资金。
　　泛亚合伙人及其家人、亲戚还开了不少公司，即泛亚授权服务机构，而这些公开亏损的机构，被投资人称作“此地无银三百两”，是典型的“内鬼做鬼、设法作局”，攫取着投资者的财富。
　　2014年11月18日成立的山西华纳泛亚贸易有限公司，股东为郝小海（一说为泛亚招商事业部 副总经理郝保东之弟，一说为其亲戚）、郝保东、张丽梅3人。山西君豪投资咨询有限责任公司，股东为田海峰（有投资者说田为泛亚渠道管理中心副总经理张丽梅 丈夫）、郝保东。该公司公开的信息是，2013年利润总额为-1.98万元，主营业务收入为0元，负债5万元；2014年利润总额为-0.86万元，负债 5.41万元。山西同德鼎晟投资有限公司股东为郝小海、姚海周……
　　被昆明公安机关确认的重点维权代表“竹叶青”等人说，泛亚高管及他们的亲戚朋友注册了不少这样 的公司，张丽梅与丈夫田海峰开办的公司，配合泛亚进行圈钱、骗钱、洗钱。今年4月下旬，泛亚发生挤兑后不能出金，而泛亚核心人员、亲朋好友、政府官员出金 基本无问题。如张丽梅让其老公出金了2亿到3亿元，单九良还为他的亲朋好友出金，这说明泛亚后台可以自由调控。
　　泛亚授权服务机构有近400家，泛亚危机事件后，泛亚快速做“减法”，企图抹去痕迹，缩水为41家。“竹叶青”等人说，泛亚之所以挥泪斩这么多“马谡”，是因为这些机构经不起调查，泛亚唯恐受到牵连而“割席断交”。
　　在什么样的情况下泛亚才与之“割席断交”?泛亚《授权服务机构风险处置措施（征求意见稿）》是 这样说的：对于举报违规者，“一旦证据确凿，关闭该机构后台，停止其开户业务”，“针对之前的投诉客户，可以考虑转移给其他授权服务机构”。从这个规定和 泛亚迅速关闭至少330余家授权机构可以看出，泛亚违规操作是一清二楚，泛亚关闭该机构后台，企业消失，资料销毁，人员蒸发，有人来查，也死无对证。
　　“唐僧肉”是如何被吃的
　　泛亚的相关内部文件材料和现实对照，为我们揭开了泛亚和生产企业、批发商、授权服务机构，是如何利用泛亚平台，进行资本围猎的。
　　泛亚《生产商（会员）协议》第十一条约定：为双方合作更为紧密、长期且更有市场竞争力，生产商 在协议有效期内，将不再与任何泛亚的竞争对手或潜在竞争对手进行与本协议合作相同或类似的合作。第十条规定，生产商席位年费每年为50万元，除此之外，还 要向泛亚交年度管理费等。有了这些，双方利用垄断地位，拥有定价话语权后，将价格抬高，获取垄断利润。
　　泛亚资料显示，个人买家均可申请买方交割而没有实物卖方交割的资格，获取上市品种“锗”卖方交 割资质的，仅云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（云南锗业）一家生产商。也就是说，在锗的交易中，云南锗业一旦袖手旁观不参与交易，买单的投资者即便选择实物 交割，也无法获得实物，所有“卖”单合同的个人投资者，则只能被动每日交“延期交割费”给申请交割的买家。如果他不平仓，而持续持有卖出合同，那每日的累 计延期交割补偿金就能逐渐蚕食其所有资产。
　　于是，大家都买锗，锗的价格就被炒上了天。如，2011年8月，锗的市场价格是1万元/公斤，泛亚锗的价格被炒至1.7万元/公斤，云南锗业就是不卖货。
　　2011年8月18日，有以生产企业股东名义公开发布了《致证监会举报云南锗业损害股东利益 函》。该函显示，多位股东从7月底开始多次致函、致电公司，要求公司高价卖出产品以实现利润最大化，但公司就是不卖。因此股东们有理由相信：唯一的可能性 就是泛亚的庄家和公司早已串通好了。因为只有在确保公司不卖货的情况下，庄家才敢把锗炒高至偏离市价70%的程度。据了解，当日庄家申报买货超过8吨，而 只有庄家在确保公司不会大量卖货的情况下才敢如此行动，否则庄家就必须以高于市场70%的价格接收上亿元的实物。庄家的目的就是把泛亚的空头打爆仓，以此 获取暴利。在这一过程中，公司高管显然参与其中，损害了公司股东的利益。总之，公司高管和庄家联手赚钱，而股东利益损失殆尽。
　　直到2014年年底，云南锗业董事长包文东在“创新金融助推稀有金属产业升级”研讨会上，仍对泛亚感激不尽：我们通过这个平台要的是话语权，话语权就是要物有所值。
　　事实上，泛亚指定的唯一供货企业远非一家。如泛亚内部文件记载，五氧化二矾品种经泛亚认证的厂家仅一家──成都凯睿实业有限公司；电积钴（金属钴）品种，为江苏凯力克钴业股分有限公司一家。
　　一家企业垄断市场，可以控制定价权，而多家生产企业参与交易，也是如此。如铟品种，几年来价格虽然一直被操控着不断上涨，但几乎没人卖货。对此，8月14日期货日报刊发的《中国版“庞氏骗局”分析》一文，有详细的披露。
　　肥美的“唐僧肉”就在眼前，“抽水”显然不是吃“唐僧肉”的最佳办法。从去年起，这个游戏变得 更精彩了!泛亚推出了全新的批发商制度。只需要缴纳500万元的席位费及200万～1000万元不等的保证金、杂费，就可获得批发商资格，从其他现货市场 低价买货拿到泛亚来高价卖出，获得无风险套利机会。视金属品种不同，上述差价从20%一100%不等，远远大于“抽水”所得。
　　泛亚官网合作企业栏中，铟的交货厂家有7家。有投资者反映，其中5家柳州英格尔金属有限责任公司、昆山经昌新材料公司、云南五鑫实业公司、广东始兴星源金属公司、韶关市华力实业公司，均没有直接向泛亚交货但却被泛亚列为交货厂商。
　　在泛亚平台上，最神奇的是“匿名成交“，涉嫌为匿名的“傀儡”交货商洗钱开道。在投资者前赴后继举报下，这一现状才被叫停。
　　最近，泛亚加快了消灭证据的步伐，泛亚之前公布的合作企业一览表中，有54家可以交货的合作企业，后来在官网上被“剔除”得仅剩17家。至9月14日，记者在泛亚官网仅找到“生产商”12家。
　　一些投资维权者在全国各地调查走访后发现，被泛亚“剔除”的那些“傀儡企业”，多是皮包公司，或涉及利益输送，或一些企业根本就不存在。投资维权代表说，目前，已经被泛亚“剔除”出交货商名单的多个企业，与泛亚高层高度关联。这意味着，通过“剔 除”等手段，泛亚正在刻意掩盖“左手倒右手”的收储游戏真相。
　　“日金宝”诱惑
　　前面已经介绍过，泛亚成了一个货物只进不出的貔貅。没有人购货的交易所还叫交易所吗?泛亚灵机一动，研发出了“融资产品”──商业收储，后来升级到一个更高大上的名词──为国收储。
　　在泛亚平台上，“为国收储”的游戏疯狂上演。
　　泛亚2014年年初的一份报告中显示：“交易所每天新增客户500个，以每月新增客户资金20亿元的速度发展。”生产商为挣更多的钱，拼命扩大生产规模；批发商也想挣更多的钱，从外面进更多的货到泛亚平台来卖。
　　可是“钱紧”怎么办?甭急，“为国收储”的泛亚早设计好了供应链融资。泛亚在全国广招授权服务机构包括忽悠银行，为其帮办。
　　泛亚与授权服务机构，先签订《授权服务机构合作协议》。这个主协议相当于买了吃“唐僧肉”的门票，即向泛亚每年交51万元的电子平台服务费、运营押金、业务辅导服务费。然后，再签订双方如何分钱的“补充协议”。
　　泛亚为其供应链融投资做了个美丽的蛋糕，叫“日金宝”理财产品（泛亚又称受托业务），由泛亚授权服务机构或银行等招徕投资者，并给其穿上漂亮的“皇帝新装”──该理财产品保本、零风险、入金出金自由。
　　泛亚将其服务机构或银行打来的投资者的钱，借给投资者并不知情的会员，即所谓的生产企业、批发 商。在泛亚平台上，投资者通过接受委托交割业务，从而赚取延迟交割补偿金。每天万分之五的延迟交割补偿金中，交易所抽水万分之一点二五，投资者拿到手的是万分之三点七五（整个预期年化收益率高达16.4%）。其中，投资者可获年息13%，在交易所抽取的万分之一点二五中，总体上是机构拿万分之一点二五中的 七成，交易所拿三成。由于有银行背书，“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入，亲人叫亲人，朋友邀朋友相继把钱投进泛亚融资平台。
　　泛亚及其机构每天从投资人资金池中抽水万分之一点二五，一年抽水接近5%。有投资者测算，从2011年到2015年，泛亚总共抽水约39.23亿元，其中泛亚分得11.78亿元，几百家授权机构分得23.05亿元。
　　可以佐证的一个数字是，2014年4月22日泛亚的《基本情况的报告》称，2013年，泛亚总收入超过4亿元，全年利润超过1.5亿元。
　　根据泛亚“日金宝”融资理财规则，180日自动还款交割，实际上就是借款期限为180天。然 而，投资者在昆明机场旁飞平物流仓库，竟发现云南天浩公司很多2011年6月入库至今依旧未赎回的货物。投资维权代表向期货日报说，这进一步佐证了借款融 资为假，生产商涉嫌与泛亚一起违约欺诈，且巨大差价近百亿元却被骗走转移了。泛亚是彻头彻尾地对全国投资者进行洗劫。
　　泛亚之殇：金融骗局，民之劫难
　　泛亚“为国收储”实为祸国，泛亚监控私人通信，操控舆论，企图引导国家决策，害人又害己。泛亚之殇，国之劫难，泛亚合伙人正被深圳人抗议，深圳“泛融”投资者呼吁将泛亚赶出广东，将“泛融”骗子绳之以法。
　　舆情监控，窃窥隐私
　　美国安全部门成立专门机构用来监控监听私人电话，拦截私人邮件等，被斯诺登曝光后，遭到国际社会一致谴责。
　　在中国，泛亚专门设立了多层次的舆情监测与公关机构，其监控手段让美国安全部门甘拜下风，因为美国安全部门也仅是听听看看而已，而泛亚，则能操控人，引导舆论，分化维权聚集力量，掩盖真相。
　　6月19日，单九良在“云南省金融办约谈会议上的汇报提纲”中直言不讳地说：“我们组织舆情专家组成公关小组，随时监控分析投资者情绪，及时在社会上、网站上、QQ群等处发布公告和其他维稳信息，引导舆情向稳定方向发展……”
　　记者请泛亚客服证实上述事实。客服不置可否，而是说，泛亚官网公告没有的，请注意“过滤”。
　　记者从获得的泛亚《舆情监测管理细则（征求意见稿）》（下称《舆情监测》“过滤”后发现，泛亚 对“舆情”的解释是“指负面舆情，即：反映我交易所存在经营管理问题，或存在较大风险，或事件关系到社会公众切实利益或性质恶劣易引起民愤，以及事件被舆 论误读、曲解的；对交易所收入和市场信心等产生现实的影响，造成交易所财务损失或影响客户基础的；引起较大社会反响，对交易所声誉造成损失的”。
　　《舆情监测》披露了机构的设立：舆情监测工作由张子诺领导的总裁办归口管理，各部门是舆情监测 工作的责任单位，品牌战略中心是舆情监测的日常管理部门，下设舆情监测小组。舆情监测小组实时收集、分析和研判交易所的舆情，针对可能发生的危机事件制订 预案，开展演练。舆情小组通过专业第三方舆情监测系统，每日收集互联网领域及手机端页面有关交易所的详细舆情信息。
　　防火防盗防记者，是泛亚的重点布防。如泛亚内部文件《规范细则》中用黑体字强调：“任何情况 下，未经泛亚授权，授权服务机构不允许代表泛亚接受媒体采访或与媒体发生任何形式的互动。”对采访的媒体及记者要调查，“在采访中遇到尖锐问题，不可擅自 应答，应回避或告知媒体事后作补充说明”。“对敏感问题，接受采访人员务必在第一时间将相关情况反馈至交易所渠道管理中心，由渠道管理中心及品牌战略中心 根据相关情况制订应对方案及公关措施”。
　　被泛亚和泛亚机构控制的QQ群有：泛亚某某理财群、中国泛亚某某联盟群以及上海某某群等十多 个，每个群有2000来人不等。在网上，泛亚舆情公关人员，被投资者称之为“泛托”，其引导“泛友”进入由他们控制的群，这些群在泛亚危机公关应对方案中 扮演着非常重要的角色：“舆情专家”向投资者宣传泛亚危机是因政府破坏泛亚模式造成的，其暗示投资者应围攻政府，由政府出面收购稀有金属，才能为泛亚解 围，为大家解套。只要有人说泛亚不好，就立马被踢出该群，以防更多人知道真相。
　　“泛托”还潜入各投资维权群，故意诱导该群维权者说过激的话，然后举报，直接把这些维权群解散，防止投资者维权形成合力。
　　张子诺等辞职后，群龙无首，潜伏网络、手机页面监控舆情的一些托们沉不住气，一不小心就露了 馅。“清山”暴露了身份，泛亚官方群里，“静夜”立即“@清山你怎么一激动都把自己说成泛亚的托了!这可是大忌呀。”“清山”：“我觉得泛亚不给我们这些 托的脸，我都在摇摆了，真的，我们顶的压力不比董事长少多少，真的，如果把泛亚比作一个家庭的话，你说呢@静夜。”“静夜”回应道：“嗯哪，我理解你。压 力山大。”
　　此时，你也许会联想到托马斯·潘恩的一句话：“如果一个人公开宣传连他自己都不相信的话，那么，他已经做好干一切坏事的准备。”
　　金融骗局，崇仁街上不“崇仁”
　　泛亚，位于昆明市南起金碧路，北至顺城街，南北向一条不长的崇仁街的入口处。
　　崇仁街是一条古老而繁华的街道。早在清代初年，云南布政史在此开设总盐店，故名“盐店街”，后因官商欺压百姓，引起民愤，民国初年以“崇尚仁义”之意，改名为崇仁街。上世纪20年代，美国驻昆明领事馆也设到了崇仁街上。
　　泛亚选址这里，或是为崇尚仁义而来?作为董事长、总裁的单九良，把商业收储，提升到“为国收储”。如今，盖子揭开，泛亚成为崇仁街上“崇仁”的反面典型。
　　“日金宝”已成为投资者的噩梦。眼下，泛亚否认这一违规理财产品的存在及其发售过程，删除网站上的相关信息。然而，他们忘记了还有很多抹掉不了的事实。
　　如单九良、单冶良作为泛亚1153号机构股东，向社会发“日金宝”的广告，大力宣传其好处。
　　8月31日，泛亚向客户发出的《关于现货交易新系统延期上线的公告》中显示，“交易所及有关方面正在积极推进重整方案的落实”。“重整”，意指破产重整，又名重组、司法康复，或者重生。这说明，泛亚离破产清算只有一步之遥。
　　泛亚的内部文件上，毫不避讳自己操控舆论，进行公关，从而将集团利益的“私货”，塞到国家经济运行与决策之中。
　　《基本情况的报告》中显示：2013年11月开始，国家统计局与泛亚签订国家大数据战略合作协 议。该局把泛亚数据作为监测稀有金属产业及IT、高科技产业发展趋势的重要参考。泛亚还广泛参与国家有关部委的稀有金属产业政策制定、课题研究项目。2012年7月和2013年9月，国务院某研究机构、国家发改委相关课题研究表明，如何推动泛亚平台建设，为中国稀有金属产业争取更大的国际定价权是其中 一部分。
　　国家按畸形的、违背市场经济规律的“泛亚模式”和数据制定产业政策，行业发展不可能不畸形。据 公开资料显示，无锡中钯金属材料有限公司总经理浦晓民说，泛亚通过恶意收储铟等稀有金属，导致国内新增产能暴增，特别是铟，产业链已经全线崩塌。在无锡市 不锈钢电子交易中心董事长郁晓春看来，由于泛亚收储后已经形成3600吨的铟库存，即便国内所有铟厂家全线停产，也需要国内消化十余年。目前全国所有铟厂 家已经接近全线停产，行业陷入了前所未有的困顿期。
　　受泛亚危机影响，昆明警察、特警、武警不时在泛亚总部和云南省金融办门前数排站立，将来自全国各地投资者围起来，投资者只有站在大街上拉条幅、喊口号、晒报纸的相关报道，举着刘光溪、单九良、张子诺的图片，这已成为昆明一景。
　　昆明市西山区公安分局与泛亚密切配合，竟在该分局官网上公开发布5个重点投资人的姓名、网名、身份证号、手机号、QQ号、微信号、住址等个人信息。“竹叶青”说：“自从公安机关将他们个人隐私公布网上后，一天无故就打来上百个陌生电话，还有威胁要杀其全家。”
　　据了解，泛亚原班合伙人于今年1月成立的泛融（深圳）互联网金融服务股份有限公司，也陷入了诈骗泥潭。9月16日，“泛融”投资者在深圳举行抗议活动，呼吁广东不要让昆明的灾难在深圳延续，强烈要求取缔违法“泛融”，赶走泛亚、泛融骗子。
　　编后：泛亚文件、资料专业性太强，专业术语诘屈聱牙，记者翻译出来并加以概括报道，个别地方可能表达不准；由于泛亚多次拒绝本报记者的采访，对记者的书面采访提纲置之不理，报道也可能存在谬误，欢迎泛亚予以驳斥，以澄清谬误，促进我国大宗商品交易市场健康发展。