“e租宝”案未兑付款项380亿 创始人丁宁送4个美女高管最低3000万

　　“e租宝”案26名主要嫌犯被公诉，非法集资762亿余元
　　彭波/人民日报客户端
　　人民日报客户端3月1日消息，最高人民检察院公诉厅厅长陈国庆当天透露，2016年，全国检察机关公诉部门共受理非法集资案件9500余件。其中，非法吸收公众存款案8200余件、集资诈骗案1200余件。
　　2014年6月至2015年12月，安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团有限公司及其负责人丁宁等人违反国家法律规定，控制、组织、利用安徽钰诚融资租赁有限公司等多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权和个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金。
　　“该案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。”陈国庆补充说，至案发，集资款未兑付共计380亿余元。
　　陈国庆介绍，30个省（自治区、直辖市）公安机关对相关犯罪嫌疑人分别立案侦查，各地检察机关高度重视，提前介入案件、引导侦查取证，部分案件已经提起公诉。
　　去年12月15日，北京市人民检察院第一分院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国（边）境等罪名，对安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团及丁宁等26名主要犯罪嫌疑人提起公诉。目前，案件正在审理中。
　　针对涉众型经济犯罪多发的情况，陈国庆表示，检察机关要把防范金融风险放在更加重要位置，严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪。
　　（原题为《e租宝26名主要嫌犯被公诉，非法集资762亿余元》）

源自：北京晨报

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原文标题：继续严惩“e租宝”涉众经济犯罪

　　市高级人民法院院长杨万明作工作报告去年全市法院未结案五年来首次降低
　　昨日，在市第十四届人民代表大会第五次会议上，市高级人民法院院长杨万明作工作报告。报告指出，2016年全市法院结案65万余件，同比上升20.6%，未结案五年来首次降低。其中快播案、“狼牙山五壮士”名誉权纠纷案、高官受贿案等引起广泛的社会反响。
　　杨万明还在报告中提到，接下来的一年将继续依法惩治电信诈骗、网络犯罪等多发犯罪，妥善做好“e租宝”等涉众型经济犯罪案件的审判工作。

严惩涉众型经济犯罪
　　杨万明在报告中称，去年全市审结刑事案件19494件。包括对国家安监总局原局长杨栋梁受贿、环保部原副部长张力军受贿、“红通”落网人员孙新挪用公款等职务犯罪案件审结了共476件。依法惩治网络犯罪，在快播公司传播淫秽物品牟利案中，明确网络技术公司的社会责任，净化网络空间。

依法保护英雄人物精神价值
　　杨万明在报告中指出，去年全市审结民商事案件约42万件，同比上升20.8%。在这一类案件中，法院准确把握民间借贷合同有效与无效的标准，保障企业正当融资，促进互联网金融规范发展。
　　此外，按照“尽可能多兼并重组，少破产清算”的要求，全市法院全年审结清算破产案件204件，在依法保障债权人和企业职工利益基础上，促进淘汰落后产能。在审结“狼牙山五壮士”后人葛长生、宋福保诉洪振快名誉权、荣誉权纠纷，邱少云之弟邱少华诉孙杰、加多宝公司人格权纠纷等案件，依法保护英雄人物的精神价值，弘扬了社会主义核心价值观。

为疏解纠纷棚户改造答疑
　　在京津冀协同发展过程中，近年来，出现了一些新型纠纷进入诉讼渠道。去年，全市法院充分发挥民商事审判化解社会矛盾的功能，依法妥善处理涉及京津冀协同发展、非首都功能疏解的商铺租赁、公司清算、劳动争议等纠纷，加大调解力度，推动搬迁安置工。维护各方当事人权利，例如在动物园周边批发市场疏解系列案件中，经法院深入细致调解，当事人主动撤诉的达72.8%。在城市副中心行政办公区搬迁项目中，法官现场为2000余名群众解答法律问题，促进搬迁群众全部如期签约，从源头上防范了纠纷发生。

老赖“一处失信、处处受限”
　　法院去年开展执行案款清理活动，实行一案一账号管理，确保案款收发及时准确。
　　通过北京法院和最高法院网络查控系统，查询银行账户、房屋产权等相关信息190余万条。完善执行联动机制，推动形成综合治理执行难的工作格局，与银行、工商等部门共享信息，对失信被执行人在行业准入、融资信贷、生活消费等方面实施联合惩戒，初步形成“一处失信、处处受限”的局面。全年执结156556件，同比上升26%。

制定院庭长权责清单
　　杨万明在报告中指出，制定院庭长权责清单，明确院庭长对重大、疑难、复杂案件履行监督管理职责。并明确院庭长对案件的处理意见必须通过审判委员会或者法官会议提出，改变审判工作中逐级汇报、审批的行政化管理模式。
　　自2016年7月1日起全面推开诉讼档案互联网查阅，当事人和代理人足不出户即可查阅、下载、打印电子档案材料。对重大案件，探索组建由2至4名陪审员参加的五人合议庭、七人合议庭，全年陪审员参审案件10万余件。
　　制定法院内外过问案件记录、通报和责任追究的实施细则，上线运行过问案件信息登记系统，做到全程留痕、有据可查。完善立审分离、审执分离、审监分离，推进网上办公、网上办案，强化内部监督制约。进一步规范审级监督，审结二审案件52355件，依法改判、发回重审4135件，审结再审案件506件，依法改判、发回重审291件。
　　严惩严重危害人民群众财产安全和社会稳定的电信诈骗犯罪，向社会通报典型案例。严惩非法集资等涉众型经济犯罪，审结此类案件125件，同比上升42.1%，加强涉案财物处置，为40余万投资人挽回经济损失5亿余元。
　　在行政审判中法院加大协调力度，推进行政争议实质性化解，一审撤诉1624件，同比增加9.8%。一批涉及城市副中心建设、新机场建设、棚户区改造等重大项目的行政争议得到妥善处理。
　　全市各级法院明确了院庭长办案数量的最低要求，规定每人每年进行不低于12次数案件审理工作。去年全市法院院庭长共办案138773件，占结案总数的21.2%，远远超过了规定要求。
　　针对房价波动导致买卖纠纷增多等情况，依法判定违约责任，审结房屋买卖合同案件1.4万件。审结民间借贷、金融借款等案件5.8万件，同比上升102.9%。

■　权威解读
庭审直播将在三级法院逐步推广
　　在昨天下午密云团的小组会上，杨万明又强调了司法公开的重要性，他透露，近日在各级法院讨论直播庭审一事。“就像去年影响力较大的快播案的庭审程序过程直播，对这一热点案件审理的全程直播，让老百姓通过视频直观了解司法审判过程”。
　　虽然具体的公开直播细则，例如什么样的案件能够直播，哪类型的庭审适合直播还尚未确定，但杨万明指出，可以确定未来庭审直播会在三级法院逐步推广。
　　本版撰文 北京晨报记者 张静姝

源自：新华社

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　　新华社北京12月22日电（记者：熊琳）北京市第一中级人民法院22日发布，法院已立案受理“e租宝”案，目前案件正在审理中。
　　据发布，北京市第一中级人民法院于2016年12月15日收到北京市人民检察院第一分院移送起诉的被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。
　　检察机关经依法审查查明，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“ｅ租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发，集资款未兑付共计人民币380亿余元。
　　公诉机关同时将相关被告单位及被告人涉嫌的走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪一并起诉。
　　经审查，相关材料符合起诉条件，法院已立案受理，并依法组成合议庭，开展案件审理工作。

源自：新华社

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原文标题：北京检方：对“e租宝”案提起公诉

　　[北京检方：对“e租宝”案提起公诉]16日，北京市人民检察院发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。
　　检察机关经依法审查查明，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发，集资款未兑付共计人民币380亿余元。
　　另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。（记者：熊琳）

源自：新华网

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　　e租宝案件进展：已追缴涉案资产价值逾百亿元
　　e租宝偷越国境案涉金三角 曾组建人民武装部
　　e租宝涉案逾百亿资金被冻结 查封黄金制品超18万克
　　e租宝案22人在云南被公诉 5人被控组织他人偷越国境
　　e租宝案送审查起诉 董事长丁宁等11人涉诈骗罪
　　【北京检方对“e租宝”案提起公诉】16日北京市人民检察院发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。（熊琳）

源自：中国新闻网

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原文标题：“e租宝”系列案段强等22人组织和偷越国境案开审

庭审现场。王益武 摄
　　中新网昆明11月28日电（王艳龙）28日，云南省普洱市中级人民法院公开开庭审理“e租宝”系列案之被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织和偷越国（边）境案。
庭审现场。王益武 摄
　　公诉机关指控：2015年5～11月期间，在原钰诚集团执行主席丁宁（另案处理）的要求下，被告人段强、胡文琦多次组织、策划、指使被告人自文武、刘戈，具体负责安排驾驶员和交通工具，先后将被告人陈培军、叶玉梅等16人，接送至孟连县勐啊口岸181次；接送至西盟县大黑山边境2次；西盟县岳宋乡边境1次；接送至勐海县打洛边境5次。其中，被告人段发金通过联系被告人李金春，让其负责在勐啊口岸将被告人陈培军、叶玉梅等16人接送至勐啊口岸南卡江边，再交由他人分批用皮筏艇运送偷渡至缅甸佤邦邦康市地界，最后由被告人段发金在缅甸地界接送至邦康市境内。
庭审现场。王益武 摄
　　被告人陈培军、叶玉梅等16人违反出入境管理法规，在未办理出入境手续的情况下，乘坐皮筏艇或摩托车多次偷渡出入境，情节严重。
　　公诉机关认为，被告人段强、胡文琦等5人非法组织他人偷越国边境，被告人李金春非法运送他人偷越国边境，被告人陈培军、叶玉梅等16人偷越国边境，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以组织他人偷越国（边）境罪、运送他人偷越国（边）境罪和偷越国（边）境罪追究刑事责任。
庭审现场。王益武 摄
　　庭审中，控辩双方就物证、被告人供述、现场勘验笔录以及视听资料等证据进行了举证、质证。22名被告人分别作了最后陈述。
　　庭审结束后，审判长宣布本案将择日宣判。

源自：北京晨报

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原文标题：“e租宝”涉案资产已追缴逾百亿

　　包括现金3亿元、黄金制品约18.7万克、房产、直升机等
　　新华社北京11月23日电（记者：卢国强）记者从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。
　　经查，2014年7月以来，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融（北京）网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务（北京）有限公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目，以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金，涉及90余万人、580余亿元，截至案发未兑付金额近370亿元。
　　警方另查明，2015年2月以来，犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、英途财富（北京）投资顾问有限公司、英途世纪（北京）商务咨询有限公司等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台，伙同彭力、雍磊等人，以转让个人债权等项目支付高息为诱饵，编造虚假项目吸收资金，涉及21万余人、12亿余元，截至案发未兑付金额8亿余元。
　　据了解，上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。下一步，公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续全力追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。

源自：北京商报

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　　（记者：崔启斌 刘双霞）据新华社11月23日消息，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。
　　据悉，截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。
　　在去年12月8日，新华社发布消息称，金易融（北京）网络科技有限公司运营的“e租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动，正接受有关部门调查，有关部门将及时公布调查结果。
　　随后，在去年12月12日，公安机关会同有关部门对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌违法犯罪问题进行调查。北京及各省区市按照属地管理原则成立了专项处置工作机构，并开展有关工作。
　　在被调查一个多星期之后，北京市公安局官方微博发布通报称，各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
　　据调查显示，e租宝案件牵涉了众多关联平台。警方此次披露，2014年7月以来，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融（北京）网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务（北京）有限公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目，以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金，涉及90余万人、580余亿元，截至案发未兑付金额近370亿元。
　　警方另查明，2015年2月以来，犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、英途财富（北京）投资顾问有限公司、英途世纪（北京）商务咨询有限公司等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台，伙同彭力、雍磊等人，以转让个人债权等项目支付高息为诱饵，编造虚假项目吸收资金，涉及21万余人、12亿余元，截至案发未兑付金额8亿余元。警方披露，上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。
　　下一步，公安机关将依法配合公检法机关做好案件后续诉讼工作，继续全力追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。

源自：新华社

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原文标题：公安机关公布“e租宝”案件侦办追赃进展　目前已追缴涉案资产价值逾百亿元

　　新华社北京11月23日电（记者：卢国强）记者从北京市公安机关获悉，在公安部的统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结，丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。
　　经查，2014年7月以来，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融（北京）网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务（北京）有限公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目，以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金，涉及90余万人、580余亿元，截至案发未兑付金额近370亿元。
　　警方另查明，2015年2月以来，犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、英途财富（北京）投资顾问有限公司、英途世纪（北京）商务咨询有限公司等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台，伙同彭力、雍磊等人，以转让个人债权等项目支付高息为诱饵，编造虚假项目吸收资金，涉及21万余人、12亿余元，截至案发未兑付金额8亿余元。
　　据了解，上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。下一步，公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续全力追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。

源自：新华社

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　　【“e租宝”案件已追缴涉案资产价值逾百亿元】在公安部统一指挥下，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于8月14日侦查终结。目前，警方共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。