“e租宝”案未兑付款项380亿 创始人丁宁送4个美女高管最低3000万

源自：澎湃新闻

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　　e租宝偷越国境案涉“金三角”，集资诈骗案或明年五六月开庭
　　电影《湄公河行动》涉及的“金三角”腹地──缅甸佤邦，跟e租宝也有联系。
　　由于对e租宝的案件调查是一次全国性行动，一年即将过去，各地陆续有侦查起诉的消息爆出。11月10日，云南省人民检察院发布消息称，“e租宝系列案”被告人段强、胡文琦等22人，日前，由普洱市人民检察院向普洱市中级人民法院提起公诉。
　　根据起诉书指控，被告人段强、胡文琦、自文武、刘戈、段发金等五人犯组织他人偷越国（边）境罪；被告人李金春犯运送他人偷越国（边）境罪；被告人陈培军、叶玉梅、初鹤、左晓卫、周丽、蒋庆、杨思、任磊磊、孙杏利、庄所辉、田伟伟、宋飞龙、苏游鹏、梅双权、张鑫、王晓飞等十六人犯偷越国（边）境罪。
　　据公开资料，段强曾任e租宝母公司钰诚集团控股公司华强生物科技有限公司董事长，后者于2015年5月在上海股权托管交易中心挂牌。
　　自此，e租宝系列案件已在北京、广州、云南三地被移交检方起诉。

e租宝母公司曾在佤邦成立银行
　　e租宝的运营公司为金易融（北京）网络科技有限公司，注册于2014年2月25日，并于同年7月21日推出“e租宝”平台。e租宝的线下运营、推介平台，为上海钰申金融信息服务有限公司，于2014年8月注册于上海自贸区。钰诚国际控股集团有限公司为“钰诚系”最顶端的集团公司。丁宁为这一切的实际控制人。
　　一位接近e租宝案件的人士告诉澎湃新闻，之所以e租宝牵涉到偷越国（边）境，是因为跟缅甸方面多有交集，“那么多人员经常进出入国境，又不可能合法出入。”
　　澎湃新闻此前报道，今年4月27日国务院处非办召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，会上提供的材料中，最高人民检察院曾披露，“丁宁涉嫌非法持有枪支以组织他人以乘船、坐车等方式偷越云南边境前往缅甸等犯罪行为。”
　　在上述案件披露中，e租宝高管们涉嫌的罪名中就包括了偷越国（边）境罪，一众高管21人已于今年1月14日被批捕。
　　根据公开资料，e租宝母公司钰诚集团曾宣称为响应国家“一带一路”战略，通过其海外子公司，成立了东南亚联合银行，这是缅甸第二特区（佤邦）设立的首家商业银行，也将是唯一一家商业银行，该银行除佤邦中央银行之外，独家专营各类金融服务。
　　佤邦位于阿佤山区，是缅甸联邦的一个自治区，曾为缅甸共产党根据地。1989年，当地将领脱离缅共，成为一个事实上独立的自治区，其首府位于邦康。1886年英国人将罂粟带到缅甸，经历百年后，佤邦成为当今世界最主要的毒 品产地──“金三角”的腹地。最近佤邦走到大众视野中，是因为电影《湄公河行动》涉及的真实案件就发生在此地。
　　此前钰诚集团官网还提到，在佤邦地区投资建设东南亚自贸区，钰诚东南亚自贸区一期、二期项目已规划完毕，该自贸区中心城区位于佤邦首府邦康北60公里处，占地面积427公顷。
　　据财新记者了解，钰诚集团的资金去向集中在缅甸，而丁宁为缅甸籍。虽然钰诚集团在多处宣讲，投资400亿元建立前述自贸区，但实际投入金额可能不足百亿。
　　与其“金三角”背景相对应的是，钰诚集团还组建了自己的人民武装部。公开资料显示，2015年4月17日，安徽钰诚控股集团人民武装部成立大会暨揭牌仪式圆满落幕。安徽蚌埠市军分区、蚌埠市政府、蚌埠市龙子湖区区委区政府及人武部相关领导、钰诚集团董事会负责人等出席了本次活动。

多地分别移交起诉，广州最早进入法院审理阶段
　　之所以会有多地共同审理格局，上海融孚律师事务所合伙人叶家平对澎湃新闻表示，原因在于《刑事诉讼法》第二十四条规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。由于e租宝系列案件不同的犯罪行为发生在多个省市不同地点，所以依法分别在不同法院予以审理。
　　三地审理进展最快的是广州e租宝案件。今年10月9日，“e租宝”广州分公司9名涉案人员被控非法吸收公众存款罪在广州市天河区人民法院过堂受审。据广州日报报道，9名被告人都是“e租宝”广州分公司员工，分别担任钰申公司区域管理部总监、广州分公司经理、营业部部长等职。其中第一被告人李强是钰申公司25区域管理部总监，负责广州、东莞、汕头、揭阳、清远、潮州等地分公司的筹建及分公司经理的招聘及营业部部长的面试等工作。
　　在北京受理的e租宝案件，则在今年8月15日，由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院依法受理。该案中，e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪。澎湃新闻从接近案件的人士处得知，e租宝涉嫌集资诈骗等罪一案将于明年5月或6月开庭。

e租宝系列案涉嫌哪些罪？
　　从三地检方受理情况可以发现，e租宝系列案件涉及的罪名包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪、非法组织偷越国（边）境罪以及偷越国（边）境罪等。
　　在今年4月最高检的案情披露中，钰诚集团董事会执行局主席、实际控制人丁宁涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪、非法组织偷越国（边）境罪等四宗罪；钰诚集团总裁张敏、钰诚集团董事长丁甸、钰诚融资租赁有限公司风控部总监雍磊、钰诚集团子公司钰申金融法人代表许辉等4人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；彭力、刘静静、朱志敏、王之焕、谢洁等其他15名高管涉嫌非法吸收公众存款罪，胡少楠涉嫌偷越国（边）境罪。
　　在涉及的5项罪名中，集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪均属于非法集资犯罪，但两者之间的主观故意以及对应的量刑差别很大：集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪，行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。简而言之，集资诈骗的性质比非法吸收公众存款在主观上恶意更大。
　　对此，叶家平表示，按照《刑法》规定，集资诈骗罪最高判处无期徒刑，非法吸收公众存款罪最高判处10年有期徒刑，非法持有枪支罪可处7年以下有期徒刑，非法组织他人偷越国（边）境罪判可处2-7年，在存在加重处罚的情况下也可至无期，而偷越国（边）境，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。
　　“e租宝系列案件造成的社会影响面广，涉及的金额巨大，在存在数罪并罚的情况下，对于e 租宝案件主犯的量刑将会较重，甚至无期徒刑，”上海一位不愿具名的律师称。

e租宝案件始末
　　2015年12月3日，e租宝深圳分公司被经侦突查，40余人被警方带回调查。e租宝回应称，真相是其代销公司协助调查。
　　2015年12月8日，新华社发文称e租宝涉嫌违法经营活动，正接受有关部门调查。随后e租宝官微确认被调查，并声明暂停业务。接着，北京和上海两地的e租宝办公室被警方入驻调查，包括e租宝总部所在的北京呼家楼安联大厦。同时，广州和佛山的分公司办公室也被公安局经侦支队贴上了封条。
　　2015年12月14日，北下关街道成立“e租宝”专项工作组，针对e租宝事件召开了紧急部署会议。
　　2015年12月16日，北京警方称各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。
　　同日，广东省公安厅官方微博@平安南粤发布消息称，公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
　　2016年1月11日，深圳市公安局经济犯罪侦查局今晚通过其官方微博发布消息，已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。
　　2016年1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。
　　2016年2月13日，公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台正式启用，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放（登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日）。
　　2016年3月12日，两会发布会期间，中国银行业监督管理委员会主席尚福林主动提到e租宝，称其打着互联网和P2P的幌子，向社会不特定对象吸收资金，涉嫌非法集资，目前有关部门已经立案查处，正在追缴资产，最大限度地挽回损失。
　　2016年4月27日，国务院处非办召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，会上提供的材料中，最高人民检察院披露：e租宝总共涉及用户ID90万个，累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。
　　2016年7月18日，公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《e租宝”案件公告（六）》，通报e租宝案投资人申请身份信息复核已经截止。通报并提到，对e租宝的司法审计工作正在抓紧进行，以便尽早启动对投资信息的审核工作。
　　2016年8月10日，广州市检察院举行新闻发布会，透露e租宝案件由广州市公安局天河区分局立案侦查，已移送给天河区人民检察院审查起诉，在案嫌疑人有9名，涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。
　　2016年8月15日，e租宝案已由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院已于依法受理。
　　2016年10月9日，e租宝”广州分公司9名涉案人员被控非法吸收公众存款罪在广州市天河区人民法院过堂受审。
　　2016年11月10日，云南省人民检察院披露，“e租宝系列案”被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织偷越国（边）境等罪名，日前由普洱市人民检察院向普洱市中级人民法院提起公诉。

源自：京华时报

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原文标题：e租宝案26人移送审查起诉

　　（记者：杨凤临）昨天，市人民检察院官网发布公告称，e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，董事长、董事局主席丁宁和总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院于8月15日依法受理。
　　据了解，“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月，钰诚集团收购了这家公司，并对其运营的网络平台进行了改造。2014年7月，钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”，丁宁系钰诚集团董事会执行局主席、e租宝平台的实际控制人。
　　此前，据新华社报道，“e租宝”打着“网络金融”的旗号上线运营，以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式非法吸收公众资金500多亿元。他们对外宣称由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议，然后以债权转让的形式发标融资；融到资金后项目公司向租赁公司支付租金，租赁公司则向投资人支付收益和本金。其所谓的融资租赁项目95%都是假的，但它向投资人承诺支付9%至14.6%的高额年化收益率，而且保本保息，随时赎回，吸引90万人拿出血汗钱前来投资。

源自：北京商报

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　　（记者：闫瑾）昨日，北京市人民检察院官方网站发布公告称，e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，董事长、董事局主席丁宁及总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院于2016年8月15日依法受理。
　　该公告名为《犯罪嫌疑单位钰诚国际控股集团有限公司及犯罪嫌疑人丁宁等人非法集资犯罪一案被害人告权公告》。公告内容显示，犯罪嫌疑单位钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸、彭力、雍磊、侯松、许辉、杨翰辉、刘曼曼、刘静静、朱志敏11人涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人谢洁、王之焕、李倩倩、杨晨、姚宝燕、齐松岩、杨翠致、宗静、张传彪、刘田田、王磊、路涛、张平、丁如强、高俊俊15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。
　　自2015年12月8日e租宝事件爆发以来，经过8个多月的侦查，e租宝案件的犯罪嫌疑人将首次受审。
　　投资人方面，公安机关“e租宝”案件专案组日前在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《e租宝案件公告（六）》，通报e租宝案投资人申请身份信息复核已经截止。并表示正在抓紧进行司法审计工作，以便尽早启动对投资信息的审核工作。
　　据公开资料显示，2014年7月～2015年12月，钰诚国际控股集团下属金易融（北京）网络科技有限公司上线运营“e租宝”，以高额收益为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式非法集资，实际吸收资金500多亿元，涉及投资人约90万人。

源自：正义网-检察日报

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原文标题：e租宝案移送审查起诉 北京市一分检依法受理

　　正义网北京8月16日电（记者：杨柳）记者今天从北京市人民检察院了解到，备受关注的“e租宝案”有了最新进展，e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪，董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由北京市公安局侦查终结移送审查起诉，北京市人民检察院第一分院于2016年8月15日依法受理。
　　同时，北京市人民检察院第一分院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，告知“e租宝案”被害人在审查起诉阶段享有回避、委托诉讼代理人、要求翻译的权利。

被害人在审查起诉阶段的主要权利如下
　　一、对于检察人员具有下列情形之一的，有权要求其回避：
　　1、是本案的当事人或者当事人的近亲属的；
　　2、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
　　3、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
　　4、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。
　　二、被害人及其法定代理人或者近亲属，自案件移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人。
　　三、被害人有用本民族语言文字进行诉讼的权利；对于不通晓当地通用的语言文字的，有要求翻译的权利。

源自：大洋网-广州日报

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　　昨天，广州市检察院举行新闻发布会，通报了今年上半年全市检察机关的工作情况。今年前6个月，广州检察机关立案侦查贪污贿赂犯罪案件222件239人，渎职侵权犯罪案件36件51人。其中，查办地厅级干部6件6人。1~6月，广州全市检察院机关共批准和决定逮捕7036件9391人，同比分别上升2.6%和3.01%；提起公诉8324件10444人，同比分别下降10.83%和12.15%。其中，起诉了轰动全国的“毒保姆杀人案”和大学城女大学生被害案等一些严重暴力犯罪案件，依法办理了犯罪嫌疑人刘永添等多人黑社会性质组织案、“e租宝”非法吸收公众存款案等。

⊙作者：广州日报记者方晴 通讯员：穗检宣

坚持高压反腐
　　广州市检察院政治部主任李学东介绍，在查办和预防职务犯罪方面，今年1~6月，广州全市检察院机关共立案侦查贪污贿赂犯罪案件222件239人，渎职侵权犯罪案件36件51人。
　　与去年同期立案查办贪污贿赂犯罪291件315人相比，基本持平。其中，查办县处级以上干部20件20人（其中地厅级6件6人），包括广东省机场管理集团公司原总裁刘子静（正厅级）受贿案、广东省工商行政管理局原党组书记、局长朱泽君（正厅级）受贿案。市检察院还与黄埔、海珠、番禺等区检察院联动办案，查处了食药监、公安、国土、城建等部门工作人员渎职犯罪窝串案14件21人。
　　此外，检察机关加大了对行贿犯罪的查处力度和追逃追赃工作力度，上半年共查办涉嫌行贿犯罪案件96件100人，共追缴赃款2.7亿多元，追捕抓获在逃职务犯罪嫌疑人9人。

慎防冤假错案
　　2016年上半年，全市检察机关依法不批准逮捕1788件2825人，不起诉246件363人。在各类刑事案件审查批捕、审查起诉的过程中，市检察院如何把握批捕起诉标准，改进证据审查方式，严把案件质量关，防止冤假错案？“我们要求侦查部门移送的卷宗材料还要包括同步录音录像，如果询问活动存在非法现象的话，跟调取的延时证据有实质性差距，延时证据是要被排除的。”市检察院公诉一处副处长庞良程回答。同时，检察机关也注重客观性物证的审查工作，比如调取血液毛发证据进行比对审查，根据客观性证据的审查来印证主观性延时证据的真实性。
　　庞良程表示，检察机关和公安机关、审判机关在互相配合的同时加强互相制约和检察机关的监督功能，以树立独立诉讼主体地位，保证办案质量。

重大案件：
“e租宝”非法集资案难度大 有新进展
　　一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……“e租宝”由“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营，是一度风靡全国的“互联网金融”平台，实质却是打着“高收益低风险”旗号的庞氏骗局。去年12月，公安部指挥各地公安机关统一行动，对“钰诚系”主要高管实施抓捕。广州分公司相关负责人随后因涉嫌犯罪被立案侦查。记者昨天从会上了解到该案的最新进展。案件由广州市公安局天河区分局立案侦查，目前已移送给天河区人民检察院审查起诉，在案嫌疑人有9名，涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。
涉贪案件：
深圳原政法委书记蒋尊玉涉嫌受贿案
　　日前，广州市人民检察院依法对被告人蒋尊玉以涉嫌受贿罪向广州市中级人民法院提起公诉。起诉书指控，被告人蒋尊玉在1996年~2014年历任深圳市规划国土局龙岗分局局长、深圳市龙岗大工业区管委会办公室副主任、深圳市人民政府副秘书长、深圳市水务局局长、中共深圳市龙岗区委书记、深圳市市委常委、政法委书记期间，利用职务便利，为多名私企老板在开办民办学校，承接建筑工程、旧城改造项目，开发房地产项目等方面提供帮助，收受巨额贿赂。
　　该案经广东省人民检察院批准，由广州市人民检察院于2015年2月8日对蒋尊玉涉嫌受贿罪立案侦查，并采取强制措施。
　　目前该案正在法院审理阶段。

广东省机场管理集团公司
原总裁刘子静涉嫌受贿案
　　2016年1月，广州市人民检察院依法对广东省机场管理集团公司原总裁刘子静（正厅级）以涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。日前，该案侦查终结并移送审查起诉。

湛江市原副市长
伍杰忠涉嫌受贿案
　　2016年3月，广州市人民检察院依法对广东省湛江市人民政府原副市长伍杰忠（副厅级）涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。日前，该案侦查终结并移送审查起诉。

源自：综合

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　　最近几年内互联网非法集资案件频发，特别是2015年12月18日，金易融（北京）网络科技有限公司运营的“e租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动，遭到有关部门调查。随后e租宝非法集资案彻底浮出水面。
　　今年1月31日，官方通报e租宝一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……2月13日，“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人信息登记平台正式开通。
　　据了解，非法集资案件投资人信息登记平台于2月13日上线，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放（登记期限为2月13日至5月13日）。非法集资案件投资人信息登记平台（网站地址：ecidcwc.mps.gov.cn）由公安部组织搭建，于2016年2月13日上线，首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。
　　5月4日，公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《“e租宝”案件公告（三）》。
　　公告称，e租宝案件投资人信息登记将于5月13日截止。公安部督促投资人，尚未登记的投资人抓紧进行登记；已经登记但尚未提交相关信息的投资人抓紧确认并及时提交。公告显示，登记工作是为了确认、维护投资人合法权益及依法统一处置资产提供参考，请尚未登记的投资人抓紧进行登记。

源自：南方财富网

源自：综合

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　　为e租宝站台的经济学家杨晨被批捕 曾任e租宝首席经济学家兼高级副总裁　　对于杨晨老师，评论君只在电视上见过，而且是央视。其实听媒体朋友对他的评价还不错，但上了e租宝这条贼船，一世英名毁于一旦，现在也是身陷囹圄。

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　　在最近14部委的联席会议上，专门强调了”一些犯罪分子不惜通过电视、报纸、网络等各类媒体进行包装宣传，邀请名人、学者、官员站台造势，欺骗误导性大。”而且之后也会站台的人进行追责。这让评论君想到在互联网金融圈口碑很差的专家和教授们，下一个会是他们吗？
　　4月27日，由14个国家部委参与的处置非法集资部际联席会议在北京召开。会上透露，下半年将围绕非法集资开展全国专项整治活动。一场针对民间投资理财、P2P、房地产、私募基金等重点领域非法集资的监管风暴正在掀起。据不完全统计，投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。此外，联席会议文件指出非法集资组织机构不惜通过电视、报纸、网络等各类媒体进行包装宣传，邀请名人、学者、官员站台造势，欺骗误导性大。值得注意的是，上述文件公布的“e租宝”案被批捕的21人名单中，出现了站台的“资深经济学家”杨晨的名字。

非法集资3项指标均达历年最高峰值
　　近年来，非法集资问题日益突出，全国非法集资形势严峻。发案数量高位运行，大案增幅明显。
　　处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱表示，2015年各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条，集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。其中，去年非法集资新发案数量达到历史峰值。
　　杨玉柱称，2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省、集资人数上千人、集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。

一季度立案2300余起 超亿元案件增多
　　据公安部统计，现在年立案数量由过去的两三千起大幅攀升至上万起。公安部经侦局副局长张景利在座谈会上指出，今年一季度，立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多。
　　与会人士指出，非法集资的本质是金融违法犯罪活动，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。目前非法集资治理难度大的原因是一方面各部门信息没有充分分享；另一个方面是相关投资公司的信息没有及时、准确、完整地向社会公众公开、造成信息不对称，使得其行为缺乏相关社会监督。

现象一：“涉案规模前所未有”
　　根据部际联席会议办公室统计显示，去年非法集资案创新高，而非法集资形势特征主要表现为案件风险加速暴露，大案要案高发频发。且网络趋势化明显，导致蔓延扩散性速度加快。
　　“特别是以e租宝、泛亚为代表的重大案件涉及金额几百亿元，涉及几十万人，波及全国绝大部分省份，规模之大，膨胀速度之快前所未有。”该会议指出。

【案例】400万投资仅赎回40万
　　成立于2011年的“泛亚”全称为“泛亚有色金属交易所”，经过发展成为全球最大的稀有金属交易所，同时也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。
　　以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表，泛亚在过去四年时间里迅速膨胀，吸纳二十多万投资人前来投资。但从去年开始，该产品赎回愈发困难，直至同年7月15日，泛亚公告称出现资金赎回困难。
　　此后，涉及全国22万投资者，总金额愈400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面。在各个泛亚投资者群里，大家互称“泛友”，广州“泛友”崔永（化名）告诉新京报记者，从2014年开始，自己和亲戚陆续在泛亚投入近400万元，然而，除了去年上半年赎回约40万元外，其余资金全部“套牢”。
　　“13%的收益率不高吧！”崔勇提高嗓门说，自己在投资之前有充分的风险判断，在他看来，相较于P2P高收益，泛亚的理财产品“日金宝”收益确实属于低风险之列。
　　然而，随着泛亚“崩盘”成为既定事实，崔勇和大部分“泛友”一样，损失惨重。由于流动资金周转困难，崔勇不仅卖掉了自己一处房产，还为推荐亲戚购买的行为愧疚不已。

现象二：三成非法集资案件披理财外衣
　　“犯罪手法翻新升级，‘泛理财化’特征明显”。处置非法集资部际联席会议相关负责人表示，不法分子从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为“投资理财、财富管理、互联网金融理财、金融互助理财”等形形色色的理财产品，并且承诺有担保、低风险、高回报等。据不完全统计，投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。
　　近期，媒体曝光的望洲集团董事长杨卫国携10亿巨款“跑路事件”引发舆论关切。虽然杨卫国在失联十天后突然现身，否认跑路并称“去旅游了”，其称已经在新疆公安报案。但记者走访发现，望洲财富北京、上海等地分公司办公处已人去楼空，停止了业务办理。
　　4月27日，新京报记者以投资者身份来到望洲财富杭州西湖分公司。分公司内有4位员工，表示目前虽然开业，但业务已停办，之前购买理财的顾客要等老板回来之后兑付。至于老板现在哪里、何时回来，其中一位员工表示，他也不知情，老板拖欠他工资20多天了。
　　而据与望洲财富同样位于浙商财富中心的一家理财公司客户经理透露，望洲所做的理财业务并不是真正的P2P业务，业内人几乎都知道他们把客户的钱放到了项目上，望洲旗下有很多实业公司。但至于钱具体放到哪些项目上，这位客户经理表示，他不在望洲工作，不能说。
　　对于上述说法，新京报记者向望洲集团相关负责人求证，其表示董事长返回之前暂无法回应。
　　据媒体报道，望洲集团董事长杨卫国将于本周返回杭州。
　　公开信息显示，目前监管部门尚未对相关事件进行定性。

现象三：名人学者、官员站台误导性强
　　联席会议文件指出，非法集资组织机构愈加严密，专业化程度高，假借迎合国家政策，打着“经济新业态”，“金融创新”等幌子，以具体项目、债权标的、担保物为依托，业务流程、合同文本专业规范，噱头更新颖，迷惑性更强。一些犯罪分子不惜通过电视、报纸、网络等各类媒体进行包装宣传，邀请名人、学者、官员站台造势，欺骗误导性大。

【进展】“资深经济学家”杨晨被批捕
　　昨日，国务院处置非法集资部际联席会议办公室（下称“处非办”）公布了因涉“e租宝”案被批捕的21人名单。其中，“杨晨”的名字出现在名单中。罪名是“涉嫌非法吸收公众存款”。
　　公开报道显示，2015年7月16日，“资深经济学家”杨晨被正式委任为金易融（e租宝）首席经济学家兼高级副总裁。根据当时的公开宣传，杨晨所担负的“使命”是“代表金易融（e租宝）接受媒体访问，出席行业重要会议，促进平台与广大投资者的交流沟通”。2015年10月，杨晨接受某媒体专访，以中国金融创新为由头，阐述e租宝“为金融创新带来的贡献”，以及“对实体经济的促进作用”。
　　据报道，除了“e租宝”副总裁头衔之外，杨晨此前拥有的身份还包括“康宏中国首席经济学家”、“中国经济网评论员”、“中国人民大学财政金融学院客座教授”以及“北京电视台财经频道定期嘉宾”等，多次在公共活动中亮相并以经济学者身份接受采访。杨晨毕业于澳大利亚昆士兰大学MBA，其微博认证身份为“华晨星财富管理董事总经理”，而其最后一条微博更新于2015年4月，此后再无更新，微博也从未出现有关e租宝的内容。

源自：微信公众号 IF观察

源自：综合

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　　从E租宝到中晋，出了事到底归谁管？
　　本文来自微信公众号“金羊毛工作坊”文章
　　以下为白日梦，如有雷同，纯属夜有所思。

e租宝出事前
　　问：请问互联网金融归谁管？
　　银某会：正在制定网贷信息中介办法，网贷不能搞资金池，只能从事信息中介。（以后归我管）
　　人某行：正在牵头组建互联网金融协会，加强行业自律。（现在和以后都归我管）

e租宝出事后
　　问：请问互联网金融归谁管？
　　银某会：我们积极支持人民银行牵头组建互联网金融协会。（人行管）
　　人某行：我们积极配合有关部门对互联网金融进行专项整治。（出事的不归我管）

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上传时间: 2016-4-12 06:56

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中晋出事前
　　问：私募股权基金归谁管？
　　发改委：各地发改委要加强对私募创投基金的备案管理，取得备案函的可以申请政府引导基金（虽然不让我管，但是我还是愿意管，愿意归我管的，我给钱，证监会能给什么？）
　　证某会：根据中编办的职责分工，私募股权基金、创投基金都应该到基金业协会登记备案（这还用问？）

中晋出事后
　　问：私募股权基金归谁管？
　　发改委：根据中编办的职责分工，私募股权基金、创投基金都应该到基金业协会登记备案（怎么是之前证监会的答案？）
　　证某会：各地发改委正在加强对私募创投基金的备案管理，取得备案函的可以申请政府引导基金（本来归证监会管，但是发改委捣乱）

去年
　　互利网金融和私募股权基金：我向哪个领导汇报工作？
　　人某哦行：我们明天去调研。
　　银某会：明天来一下。
　　发改委：晚上不要约在三里河附近，不要离委里太近。
　　证某会：去找基金业协会。
　　互联网金融和私募股权基金的新闻发布：我们积极申请加入互联网金融协会，积极支持网贷办法尽快出台，积极争取争取政府产业引导基金，已经到基金业协会办理了登记备案。我们是国家扶持的战略新兴产业，请社会各界继续支持我们。

今年
　　中央领导：你们要守土有责，互联网金融和私募股权基金归谁管？
　　人某行：我们将抓紧组建互联网金融协会（责任还不是我的，但是我有办法管好）
　　银某会：网贷办法正在征求意见（责任还不是我的，但是我有办法管好）
　　证某会：现在的主要问题是，大量是以私募股权基金为名，借助互联网金融手段，从事非法集资业务（人某行和银某会没管好，还给我们泼脏水）
　　发改委：刚才几个部门的具体意见，我们都同意。发改委认为，问题的关键还是要全面深化改革，全面推动发展，绝不能让改革空转！（这是他们具体部门的职责，互相协调不力，推诿扯皮，他们是改革的阻力，请领导授权发改委灭了他们）
　　中央领导：组建联合调查组，请中纪委牵头，审计署、公安部、最高检、最高法参加，查明情况，严肃追究责任，切实挽回人民财产损失，给人民群众一个负责的交待！

源自：投资者报

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　　“e租宝”案已有18万投资人登记信息；泛亚涉犯罪情况被认定非法集资事实；大大集团案被追缴远超2.6亿元。然而，其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露

⊙记者：王宇

　　e租宝事件引发的整个P2P行业信任危机使P2P行业从业者大声喊冤，他们一再强调──e租宝不是P2P。而在此之前，众多泛亚投资者也被泛亚一款名为“日金宝”互联网金融产品坑得苦不堪言。随后大大集团也被证实是一家疯狂扩张线下的互联网金融公司。
　　近期，仍有多家线下理财平台被爆出问题。业内人士指出，与P2P平台作为信息中介不同，“e租宝们”披上新外衣，假借P2P概念，以高息为诱饵吸引投资者。这种现象也揭示出非法集资大有从线下转向线上之势，而金融诈骗一旦借助网络概念，就使得受害人群更广，涉案金额更大。
　　《投资者报》记者跟踪去年以来被公安部门调查的重大非法集资案的进展，发现各项工作正在推进中，尚未有定论。受困的投资人的经历，提醒更多的投资者谨慎管理资金。因为，其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露中，近期上海的理财平台频频被爆出风险就是明证，也许还会有其他地区。

“e租宝”案已有18万投资人登记信息
　　今年1月份，新华社报道称，一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区，21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。
　　近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”发布通报称，关于“e租宝”及“芝麻金融”非法集资案件，目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记，且登记人数在继续增加。公安机关专案组已登记投资人的部分信息，启动初步核对工作。
　　通报同时表示，公安机关正在全力推进“e租宝”及“芝麻金融”网络平台及其关联公司涉嫌非法集资案件的侦办工作，并采取多种措施追查涉案资金流向，依法冻结、查封、扣押了大批涉案资产，希望投资人积极配合公安机关做好报案、登记工作。“非法集资案件投资人信息登记平台”于2016年2月13日正式启用，首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。
　　同时，该平台提醒投资者，全国各地公安机关正在办理“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，该案涉及投资人众多、地域广泛、电子数据量巨大，为有利于公安机关及早准确查清事实、确定投资人权益、依法处置，希望投资人主动、如实、全面登记身份及投资信息。
　　同时，公安机关已依法对“e租宝”平台服务器进行查封和扣押，正在对相关数据进行提取和鉴定。

泛亚涉犯罪情况被认定非法集资事实
　　在“e租宝”之前，泛亚投资者的维权行动常常见诸媒体。泛亚号称全球最大的稀有金属交易所，也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。2011年成立后4年间迅速扩张，至少22万投资者被吸引参与，涉及资金达400多亿元人民币。然而，绝大多数的投资者们或许面临血本无归。
　　今年3月底，昆明市公安局“泛亚有色专案组”发布了关于泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相关情况。
　　据通报，2015年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。目前，公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查，全面加强追赃挽损工作。
　　通报称，近日，公安机关将在《非法集资案件投资人信息登记平台》上启动昆明泛亚有色案件投资人信息登记工作，希望投资人全面、准确、如实填报信息，配合公安机关查清案件，依法维护合法权益。

大大集团案被追缴远超2.6亿元
　　去年12月25日，大大集团发布声明称，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。此后1天，该集团官网发布停业整顿公告称：“大大集团因受前期事件影响，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿，暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。至此，大大集团案件正式浮出水面。
　　近日，经侦对急切讨回投资款项的大大投资人做出公开回应：大大集团案件目前已追缴远超2.6亿元，最快今年下半年结案。
　　经侦方面表示，大大集团属于特大金融案件，目前审理已延期一个月，很有可能延期到6月底。这个案子之所以时间长，是因为工作量比较大，要摸清投资人的底数和员工投资的数量，且这一工作量不小于e租宝案。最终资金由法院按比例返还，该案将在今年下半年或明年年初判结。
　　经侦方面还申明，网上流传的大大集团高管被释放、取保候审都是谣传。以马申科为首的7名高管们已逮捕，没有释放，全国取保候审的高管已达90多人。公司不存在维稳费，出事后也不会再发工资。
　　此外，警方已关闭大大集团官网，对于投资人反映的公司重组或收购的消息均属于谣言，有部分“忠心”员工还对公司抱有“美好愿望”，投资人不要信谣传谣。
　　最后警方提醒各地投资人，当务之急去公关机关报案，在公安机关进行备案（由于同一案件已经立案侦查，所以只备案不立案），便于公安机关和法院联系投资人。

源自：北京商报

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　　（记者：闫瑾）近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”发布通报称，关于“e租宝”及“芝麻金融”非法集资案件，目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记，且登记人数在继续增加。公安机关专案组已登记投资人的部分信息，启动初步核对工作。
　　通报同时表示，公安机关正在全力推进“e租宝”及“芝麻金融”网络平台及其关联公司涉嫌非法集资案件侦办工作，并采取多种措施追查涉案资金流向，依法冻结、查封、扣押了大批涉案资产，希望投资人积极配合公安机关做好报案、登记工作，为后续资产公平、公正处置打好基础。“非法集资案件投资人信息登记平台”于2016年2月13日正式启用，首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。同时，非法集资案件投资人信息登记平台提醒投资者，全国各地公安机关正在办理“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，该案涉及投资人众多、地域广泛、电子数据量巨大，为有利于公安机关及早准确查清事实、确定投资人权益、依法处置，希望投资人主动、如实、全面登记身份及投资信息。
　　同时，公安机关已依法对“e租宝”平台服务器进行查封和扣押，正在对相关数据进行提取和鉴定。