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 孤光一点 发表于: 2021-10-20 09:34:00|显示全部楼层|阅读模式

[2021年] 利用网贷APP非法放贷曾被央视点名,百乘金科特大“套路贷”案宣判丨局外人

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源自:界面新闻
原文标题:利用网贷APP非法放贷曾被央视点名,百乘金科特大“套路贷”案宣判丨局外人

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记者| 苗艺伟
  10月18日,河南武陟法院官方网站公布了一起涉及特大“套路贷”的判决。
  武陟法院公告称,2021年10月15日上午,河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判。经审理查明,该恶势力犯罪集团披着“合法”外衣,为非法牟取暴利,利用网贷APP非法放贷、“软暴力”讨债,涉案金额达12亿余元,严重危害人民群众生命财产安全,造成极其恶劣的社会影响。
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法院经审理查明,2017年年初,被告人贾某指使被告人肖某于2017年9月成立北京百乘金蛋科技有限公司(简称“金蛋分期”),以贾某实际控制经营的北京钱得乐科技有限公司(简称“金蛋理财”)、北京百乘科技有限公司(简称“房互网”)、北京百乘金科科技有限公司(简称“百乘集团”)等公司为依托,招募、纠集刘某、王某维等人大肆实施诈骗、催收非法债务等犯罪,逐步形成了以贾某为首要分子,肖某、刘某、王某维为重要成员的恶势力犯罪集团。
  2017年9月至2019年3月,该犯罪集团先后制作并上线运行“蛋花花”、“小红鱼”等10个自营网贷APP软件,并通过“浅橙”、“融360”等9个渠道网贷APP软件,在全国范围内进行放贷,实施诈骗。
  2019年3月15日,该犯罪集团运营的“蛋花花”网贷APP被中央电视台“3·15”晚会曝光后,为逃避监管,其购买大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等资料,以多家空壳公司名义制作网贷APP用于放贷,通过网络向百万余名群众非法发放贷款进行诈骗,非法获利12亿余元,给被害人的财产造成严重损失,严重扰乱金融管理秩序。
  同时,在实施“套路贷”活动中,通过预设程序在被害人下载APP时非法获取被害人通讯录、通话记录等个人信息,并利用非法获取的个人信息,使用频繁拨打电话、发送威胁辱骂文字、淫秽PS图等“软暴力”的手段,对被害人及其亲友进行非法催收、滋扰,严重侵害被害人及亲友的正常工作、生活,造成极其恶劣的社会影响,严重破坏社会管理秩序。
  法院审理后认为,被告人贾某纠集并组织、领导肖某、刘某、王某维等人以非法占有为目的,实施非法放贷,形成较为固定的犯罪组织,扰乱经济、社会生活秩序,造成极为恶劣的社会影响,是恶势力犯罪集团,其实施的诈骗、催收非法债务等犯罪均成立。
  根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度,依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名,判处被告人贾某有期徒刑十九年,并处没收个人全部财产,罚金六十万元,分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等,并处相应罚金。
  据界面新闻了解,百乘集团、房互网、金蛋理财的实控人均为贾鹏,已于2019年9月12日被河南焦作警方依法逮捕,成为公安部“云剑”行动侦破的典型套路贷案例。
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贾鹏
  百乘金科官网资料显示,集团在2019年有多达1500多名员工,用户数量超千万人,业务分布全国30个城市,日活跃用户百万级,是当时中国网贷行业的头部平台。
  百乘金科集团旗下包含了多个业务,包括主营房抵贷的房互网、P2P平台投资端的金蛋理财、资产端的现金贷平台趣花钱;服务百乘金科集团全业务的金融科技公司以及为高净值人群提供资产配置服务的百乘财富。
  其中,作为P2P投资端的金蛋理财成立于2015年,由北京钱得乐科技有限公司运营。2018年6月份开始的P2P爆雷潮中,金蛋理财受到波及,出现了大面积逾期。诡异的是,金蛋理财官网数据显示,截至2019年6月末,平台累计借贷额457亿元,当期出借人数7289人,当期借款人44483人,逾期率却是0。
  此外,作为P2P资产端的一部分,2018年底,百乘金科组建团队,通过全资子公司北京百乘金蛋科技有限公司(蛋花花运营主体)开始发放现金贷。“蛋花花”在圈内属于知名的“714”高炮平台,该产品开放申请最高额度是2000元,使用周期是7-14天,2019年央视3·15晚会上,“714高炮”乱象被曝光,“蛋花花”名列其中。
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