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 红英 发表于: 2017-9-17 09:35:00|显示全部楼层|阅读模式

[纪实·新闻] 代币交易的地下江湖:可海外提现?

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源自:中国经营报
  郑利鹏
  14日晚间,比特币中国发布公告称,根据央行、网信办、工信部、银监会、证监会、保监会等9月4日下发的《关于防范代币发行融资风险的公告》,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并于9月30日停止所有交易业务。这份公告一出,在整个数字货币交易市场引发震荡。这被认为是比特币交易监管实锤落下的前奏。
  约半月前,9月4日,央行等7部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。公告明确表示,各类代币发行融资活动应当立即停止。
  此后的9月8日深夜,三大交易平台中的中国比特币网停止其平台上的ICO代币EOS交易,完成虚拟代币下架。
  随后,数字货币市场跌幅不断。9月9日、10日两天,交易量较大的比特币和以太币尚有轻微反弹,而9月13日,随着中国互联网金融协会对交易平台“无合法依据”的认定,以及14日晚间市场流传监管层关闭交易所的决心,让市场情绪跌到谷底。在业界看来,比特币中国的公告无疑宣告虚拟货币兴盛时代要暂时告一段落。
  另一方面,虚拟币研究的微信群和QQ群却空前火热。投资者一方面感叹行业瞬息变幻的无常,一边寻求新的交易。
  “加群1元,5分钟内退出不收费,进群十分钟内不发言就收到群罚警告(注:腾讯QQ群主自己制定的一种规则),警告积累够次数后,直接踢出。”《中国经营报》记者连续加入三个千人虚拟币交流大群,都能看到类似规则,而这三个群的规模都在1900人左右,甚至其中一个群还有多个分群,这些群成立的时间均在1个月以内。
  在这些虚拟币交流QQ群内,卖挖矿机、海外ICO项目认购、海外提现、币币交易、炒币项目交易担保等信息频繁刷屏。
  在这里,从踏足那一刻起,每一个步骤都被重新定义,每一个环节都有其独特的定价。

“空气货币”
  市场压抑四天之后,终于在9月12日得到一个喘息的机会。
  9月12日,央行下属的《金融时报》刊发了对央行金融研究所所长孙国峰的采访报道。报道中孙国峰极为明确地指出,叫停ICO是十分必要和及时的。但是这并不妨碍相关的金融科技公司、行业机构、技术公司去继续研究区块链技术,区块链本身是好技术,并不是只有通过ICO才能进行区块链技术研究,还可以通过各种技术进行研究。因此,要把区块链技术和ICO区分开来,区块链技术可以运用于很多领域、场景,包括一些社会管理领域场景,不应当将区块链和ICO画等号,需要进一步拓宽研究和发展区块链技术的视野。
  在业内人士看来,这近乎于央行对外释放的信号──ICO非法,区块链无罪。
  国内一位交易平台负责人向本报记者透露,9月8日,监管层要监管的也仅仅是代币而已,并没有要打压区块链技术的意思,甚至对比特币、以太币等拥有主链的虚拟货币都没有透露打压的意向。“实际情况是,各地金融办(局)9月8日向主要交易所传达了监管层意见,基本口径为,要求交易所9月8日必须完成ICO下架,至于ICO的具体界定,由各交易所把握。”
  据该人士介绍,目前国内的虚拟代币不存在独立的区块链,需要“寄生”在另外一个区块链系统上,没有自己独立的Github代码库,仅仅存在流通功能,所以几乎没任何价值。国内比较知名的通过ICO募集的代币有EOS、OMG、PAY等,均未上任何主链,算是“空气货币”(注:业内专用语,主要指没有链接主链的虚拟货币)。
  新湃资本首席执行官王鑫在接受本报记者采访时认为,国内90%以上的虚拟货币属于“空气货币”,所以监管层的清整很有必要。不过,对于交易所的清理,他认为尚需审慎。“交易所要关,但是别一下子打死。国外交易所比较规范,有主链的货币可以上,这样可以催生出一些比较靠谱的项目,有利于区块链技术落地。例如澳大利亚的hcash、韩国的ent等。”
  区块链企业太一云科技董事长邓迪告诉本报记者,监管层维护金融稳定的态度显而易见。区块链技术和代币交易在国内市场处于互不涉足的状态,国内纯区块链技术的公司数量多,但实力普遍不强,市场大局其实一直由代币公司掌控。目前又涌进了一批发行代币的区块链技术公司,在缺乏新热点和资金进入的情况下,随着监管和清退,可能会对区块链市场有一定影响。

资金出海
  尽管监管政策呈山雨欲来之势,对于一些代币交易的“老江湖”来说,无非是换个战场而已。
  记者在一个名称为“海外炒币—018”微信炒币交流群中看到,不断有投资者通过群友分享的二维码加入进来。
  在群内,大家除了讨论目前政策动向之外,还通过群主分享来获取海外的一些ICO项目。
  一个注册于2017年8月18日,名为“海外ICO精选”的微信公众号已经有5个海外ICO项目分享。
  记者在一个名为“Kyber”的项目中看到,Kyber 项目全称为KyberNetwork,它是一个具备高流动性的数字资产(例如,各类加密代币)以及加密数字货币(例如以太币、比特币和 ZCash)即时交易和兑换的链上协议。
  项目中介绍称,KyberNetwork 将会是第一个实现交易所的理想操作属性的系统,比如无须信任特性、去中心化执行、即时交易和高流动性。除了行使交易所的功能KyberNetwork 还将提供各类支付API,以允许以太坊账户轻松地接收以各类加密代币形式呈现的付款。
  该项目信息显示,正式ICO时间为9月15、16日两天,白名单注册时间为8月18日至25日,注册了白名单的人可以在8月31日至9月10日进行众筹注册,错过白名单注册的可以在ICOAGE上进行代投,此次代币募资总额2.26亿元。
  王鑫认为,数字货币没有国界,很难拦住。
  记者在某虚拟币交易群的公告中看到,凡是有参与海外ICO项目打算的投资者,需要验证个人账户。个人账户除需提供完整在线表单、电子邮件、居住地址、电话号码之外,还应有两种政府颁发的有效身份证件(护照、居民身份证、驾驶证等)。
  邓迪指出,海外炒币并非毫无风险,其风险主要来自交易所。海外交易所并不比国内更安全。“它们往往是面向全球服务,会受到全世界黑客的挑战和攻击,Mt.Gox,Bitfinex,Bitstamp等大型交易所都出现过重大安全事故。要选择持有正规牌照,或者上市公司旗下的交易所进行交易,同时注意遵守本国和交易平台所在国的相关法律法规。”

转战QQ、微信群
  此前,21世纪资本研究院认为,交易平台模式一旦遭遇封堵,则比特币的交易、投资需求将迅速向场外非标准化交易以及海外交易转移。他们认为,一旦回归场外交易状态,则比特币等品种的交易将会呈现出社群化的趋势,这类似于当前银行间债市交易员常用的QQ群、微信群进行自报价撮合交易;事实上该类交易即便在交易平台模式的鼎盛时期也仍然存在,部分有特殊需求的“大宗交易”或不想交易平台KYC政策的交易活动也通常使用这一方法进行交易。
  记者调查发现,随着监管层的清整工作展开,腾讯QQ群迅速被利用起来,形成一个秩序井然的地下交易江湖。
  群主小易(化名)告诉记者,群里的一切信息都有价值。牵线搭桥、充当第三方担保、代投海外项目等,甚至一些翻墙交易的VPN下载地址都有自己的价格。“如果有些业务我的群里做不了,我可以介绍到其他群。”
  据了解,通常用户通过熟人介绍,加入中间人的QQ群,与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中,中间人会收取1%~5%不等的手续费。小易称,什么币种都可以通过场外担保模式解决。“一般收取5%,额度特别大的交易可以降到2%,大家都是很守信用的,不用太考虑币种。”
  前述业内人士认为,这种不需要考虑币种合法的地下交易,看似井然有序,其实风险极大。“场外交易如果用于非法活动,会助长非法活动;如果用于套利,交易价格相对不活跃因而能有助于降低市场扭曲的价格。如果不考虑币种,都能通过社群进行交易,这就需要投资者考虑一个共同的问题:谁来最终接盘?”
  随着14日晚间比特币中国的暂停交易公告,虚拟货币市场狂泻,比特币跌幅一度超过30%、莱特币一度大跌57.3%、比特币现金一度暴跌60.62%。各种其他数字货币跌幅更是在60%以上。而在QQ群内,小易正在和人商量“明后天”抄底事宜,在他看来,虚拟货币和股市类似,这只是其中一波行情而已。
  前述交易平台负责人称,“今天(9月14日)是上海金融监管召集平台开会,要求月底(9月底)前关闭所有交易平台,明天是北京开。三大虚拟币交易平台(火币网、比特币中国、OKCoin币行)关闭了,其他的也没什么可以玩的了。不过,还是感觉监管层对大平台会留有窗口期。”
  15日,一份《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》流传出来,要求各交易所在20日18时前制定清退方案,并立即停止新用户注册。
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